公司人事变动 - 黄凯婷因其他工作安排辞任天齐锂业联席公司秘书及香港上市规则第3.05条规定的授权代表 自2025年12月8日起生效 [1] - 李家慧获委任为联席公司秘书及授权代表 自2025年12月8日起生效 [1] - 张文宇获委任为替任授权代表 自2025年12月8日起生效 并将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

ESG委员会构成 - ESG与可持续发展委员会成员不少于3名，独立董事不少于1名[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[4] ESG委员会运作 - 会议每年至少召开一次，提前两日通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] ESG委员会职责 - 负责制定公司ESG愿景、目标、策略及管理制度[7] - 跟踪检查工作实施情况并提建议[7] - 审阅公司年度《可持续发展报告》[7] 其他 - 公司提供充足资源，费用公司承担[6] - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[14][15]

委员会组成 - 审计与风险委员会由三名独立非执行董事组成，至少一名为会计专业人士并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 公司现任外部审计机构前任合伙人自规定日期起两年内不得担任委员[5] - 召集人由二分之一以上委员选举并报董事会批准产生[5] 运作规则 - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达规定人数前暂停职权[6] - 例会至少每季度召开一次，开会前五工作日通知全体委员[24] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[25] - 会议表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[21] - 会议记录保存期不得少于十年[27] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[29] - 出席会议的委员有保密义务[29] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务报告等[8] - 监督评估外部审计机构工作每年至少召开一次无管理层参加的单独沟通会议[11] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排并督促提交审计报告[12] - 指导内部审计工作，监督制度建立实施等[14] - 审核公司财务信息，关注重大会计和审计问题[15][18] - 监督公司运作有效性和合规性，审视财务监控等[18] - 每年至少检查一次公司及附属公司的风险管理及内部控制系统[18] - 审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告等[19] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提建议[11] - 审计部向委员会报告工作，各类报告和整改情况同时报送[15] - 会议对审计部报告进行评议，决议材料呈董事会讨论[21][22] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[19] - 必要时可聘独立中介机构，费用由公司支付[27] 其他 - 本工作细则经董事会审议通过之日起实施[31] - 本工作细则最终解释权归公司董事会[32]

委员会构成 - 提名与治理委员会成员由三名董事组成，含两名独立非执行董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，全体委员二分之一以上选举产生并报董事会批准[6] - 委员任期与董事会董事任期一致，期满连选可连任[9] 履职规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快选新委员，未达人数前暂停职权[10] - 根据公司情况对董事会和关键岗位人员规模和构成提建议，协助编制技能表[10] - 研究董事、高管和关键岗位人员选择标准和程序并提建议[10] - 选任新董事和聘任新高管前7日，向董事会提候选人建议和相关材料[13] - 对董事和高管履职情况每年评估，必要时提更换意见或建议[13] - 监督公司治理行为，审查相关制度、会议质量等并提建议[13] 会议要求 - 会议每年至少召开一次，提前五个工作日通知，紧急情况可随时通知[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[21] - 会议表决方式为举手表决，通讯会议为签字方式[24] - 会议记录保存期不得少于十年[26] - 会议通过的议案及表决结果，不迟于决议生效次日向董事会通报[27] 其他规则 - 设定董事会成员组合应考虑多元化，用人唯才[14] - 董事会应尊重提名与治理委员会提名建议，无充分理由不得搁置[14] - 必要时有权聘请中介机构协助工作，费用公司承担[15] - 行使职权须符合规定，不得损害公司和股东利益[15] - 有利害关系委员自行回避表决，委员会认为无显著影响可参加表决，董事会可撤销结果要求重表[32] - 会议不计有利害关系委员入法定人数审议决议，不足法定人数由全体委员提交董事会审议[32] - 会议记录及决议写明有利害关系委员未计入法定人数、未参加表决情况[32] - 委员闭会期间可跟踪了解公司董事、高管工作，相关部门应配合提供资料[34] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等相关资料[35] - 委员可向公司董事、高管提出质询，对方应作出回答[35] - 委员根据情况对公司董事、高管上一年度工作进行评估[35] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[35] - 工作细则经董事会审议通过之日起实施[37] - 工作细则最终解释权归公司董事会[38]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立非执行董事[4] - 下设工作组，由人力资源部和董事会办公室人员构成[6] 选举与召集 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立非执行董事担任，经全体委员二分之一以上通过并报董事会批准[4] 职责权限 - 有权调整公司高级管理人员薪酬方案[8] - 审议董事、高管薪酬制度等并提建议[9] 审批流程 - 审议事项决议连同议案报董事会审批[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[13] 会议相关 - 会议每年至少召开一次，定期提前五天、临时提前三天通知[18] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[22] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[23] 其他规定 - 委员可委托出席，连续两次不出席视为不能履职[22] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[25] - 有利害关系委员应回避表决或审定[29] - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[31][33]

委员会组成 - 战略与投资委员会委员由五名董事组成，至少含两名独立非执行董事[4] 委员提名与召集人 - 委员提名方式有三种，召集人由独立非执行董事担任，经全体委员二分之一以上通过并报董事会批准[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员，未达前暂停行使职权[7] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，会议召开前五工作日通知全体委员，紧急情况可随时通知[12] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销其委员职务[18] 关联交易审议 - 审议关联交易事项，需过半数非关联委员出席，建议或提议须经非关联委员过半数通过，不足三人则提交董事会审议[21] 异议处理 - 超过半数董事会成员对报告等存在异议，可由特定主体提议召开临时股东会表决，单独或合计持有公司 10%以上股份的股东可参与提议[24] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书负责保存，公司存续期间保存期不少于十年[25] 会议准备与召集 - 战略发展部负责会议前期准备、文件编写及内部审批，董事会办公室将审批通过文件提交召集人审核，审核通过后召集会议审议[20] 决策条件与表决方式 - 决策须依赖特定条件满足，表决方式为举手表决、投票表决或签字方式，主持人统计并公布结果[21] 决议生效与修改 - 决议经出席会议委员签字生效，未经合法程序不得修改[23] 细则实施与解释 - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[30][31]

公司人事变动 - 黄凯婷因其他工作安排辞任天齐锂业联席公司秘书及香港上市规则第3.05条规定的公司授权代表，自2025年12月8日起生效 [1] - 李家慧获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日起生效 [1] - 张文宇获委任为替任授权代表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

公司人事变动 - 黄凯婷女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表 生效日期为2025年12月8日 [1] - 李家慧女士获委任为联席公司秘书及授权代表 生效日期为2025年12月8日 [1] - 张文宇先生获委任为替任授权代表 生效日期为2025年12月8日 并将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

公司人事变动 - 黄凯婷女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书及香港联交所上市规则第3.05条规定的授权代表，自2025年12月8日起生效 [1] - 李家慧女士获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日起生效 [1] - 张文宇先生获委任为替任授权代表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

公司融资计划 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过议案，计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具 [1] - 发行目的为优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定 [1] - 公司将根据实际资金需求分次发行，该事项尚需提交临时股东大会审议 [1]