限制性股票激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由219名调整为218名，授予数量由8354万股调整为8324万股[22] - 公司拟以1.26元/股授予206人合计1.12亿股限制性股票[127] - 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为每股1.41元[128] - 2023年限制性股票激励计划预留授予登记人数为58名，股份数量为1776万股[131] - 2023年7月21日，公司将激励计划激励对象调整为233人，限制性股票数量调整为10144万股[149] - 2023年11月3日，公司以1.41元/股的授予价格向58名激励对象授予1776万股限制性股票，剩余14万股不再授予[153] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由233人调整为219人，首次授予限制性股票数量由8625万股调整为8354万股，预留部分由1519万股调整为1790万股，总数量仍为10144万股[172] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.68亿元，上年同期27.76亿元，同比减少14.72%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2013.47万元，上年同期2.47亿元，同比减少108.14%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3998.85万元，上年同期199.84万元，同比减少2101.00%[50] - 本报告期末总资产55.87亿元，上年度末56.80亿元，同比减少1.64%[50] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.34亿元，上年度末16.51亿元，同比减少1.07%[50] - 销售费用8502.97万元，同比增加47.51%，因增加销售部门股份支付费用[86] - 管理费用9111.15万元，同比增加51.58%，因增加管理部门股份支付费用[86] - 经营活动现金流量净额-3998.85万元，同比减少2101.00%，因压缩供应链合作规模，应付账款下降8271.04万元[87] - 投资活动现金流量净额-4361.79万元，同比减少261.02%，因处置资产收回现金减少2519.86万元，购建资产支付现金增加4302.07万元[87] - 期末现金及现金等价物余额2.09亿元，同比增加203.52%，因抓好销售回款，应收账款余额下降[87] - 归属于母公司股东的净利润-2013.47万元，同比减少108.14%，剔除不可比因素后盈利且同比增长182.60%[87] - 其他收益3301.25万元，同比增加932.75%，因子公司按规定加计抵减增值税税额计入[87] - 投资收益2823.81万元，同比增加189.51%，因收到银行分红款及债务重组转回坏账准备[87] - 本报告期末货币资金823,180,126.10元，占总资产14.73%，上年末为949,676,790.68元，占比16.72%，比重减少1.99%[92] - 本报告期末应收账款2,092,420,233.95元，占总资产37.45%，上年末为2,356,124,978.34元，占比41.48%，比重减少4.03%[92] - 本报告期末存货785,851,766.25元，占总资产14.07%，上年末为569,608,537.59元，占比10.03%，比重增加4.04%[92] - 本报告期末固定资产441,608,679.09元，占总资产7.90%，上年末为392,837,139.06元，占比6.92%，比重增加0.98%[92] - 本报告期末短期借款1,827,519,165.61元，占总资产32.71%，上年末为1,876,099,731.97元，占比33.03%，比重减少0.32%[92] - 本报告期末合同负债94,040,226.77元，占总资产1.68%，上年末为92,825,556.87元，占比1.63%，比重增加0.05%[92] - 本报告期末长期借款为0元，占总资产0.00%，上年末为6,437,858.89元，占比0.11%，比重减少0.11%[92] - 本报告期营业收入23.68亿元，上年同期27.76亿元，同比减少14.72%[112] - 报告期投资额为47621645.47元，上年同期投资额为5428938.75元，变动幅度为777.18%[137] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益8.08万元[51] - 计入当期损益的政府补助253.52万元[51] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回112.85万元[51] - 债务重组损益2468.57万元[51] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[53] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[76] 利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 公司产品相关 - 公司主要产品包括五大类，涉及500多种型号，10,000多种规格，主要产品为1 - 35kV交联[81] - 公司采用“研发+生产+销售”经营模式，生产采用“以销定产”模式，电缆和导线产品销售主要通过参与国家电网等大型客户招投标实现，民用线缆产品以直销为主[103] - 公司子公司中超电缆、明珠电缆、远方电缆、长峰电缆、江苏精铸均是高新技术企业，已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证[104] - 公司产品广泛应用于国家电网及南方电网省市城乡电网建设及改造工程，以及多个大型企业建设工程和重点项目，还销往多个国家[107] 各业务线数据关键指标变化 - 电缆行业营业收入23.37亿元，毛利率9.95%，营业收入同比减少15.15%，营业成本同比减少15.78%，毛利率同比增加0.68%[90] - 电缆及配件行业收入23.37亿元，占比98.71%，上年同期27.54亿元，占比99.21%，同比减少15.15%[112] - 其他业务收入2127.92万元，占比0.90%，上年同期1221.70万元，占比0.44%，同比增长74.18%[112] 利润构成项目占比及原因相关 - 投资收益2823.81万元，占利润总额比-134.74%，主要为收到银行分红款及债务重组转回坏账，不具可持续性[114] - 资产减值-261.90万元，占利润总额比12.50%，主要为计提合同资产减值准备，不具可持续性[114] - 营业外收入15.01万元，占利润总额比-0.72%，主要为收到罚没利得，不具可持续性[114] - 营业外支出40.22万元，占利润总额比-1.92%，主要为固定资产处置损失及公益性捐赠支出，不具可持续性[114] 其他权益工具投资相关 - 其他权益工具投资期初4.81亿元，本期公允价值变动损益-884.63万元，计入权益累计公允价值变动-884.63万元，本期购买46.55万元，期末4.73亿元[116][117] 人员变动相关 - 2024年1月15日刘洪斌、周栗、冯耀才任期满离任，王智平任总工程师[126] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.05%，于2024年01月15日召开[146] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.09%，于2024年03月11日召开[146] - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.25%，于2024年06月27日召开[146] 股权交易及承诺相关 - 监事会副主席吴鸣良在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的25%；离任后半年内不转让；离任半年后的一年内转让的股权占比不超过50%[160] - 深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光擅自以中超控股名义出具2000万元商业承兑汇票，承诺承担损失并于2019年12月31日前分期还清，提供8亿元股权投资款做还款保证[162] - 杨飞等多人于2024年6月20日作出股份增持承诺，增持期间及法定期限内不减持，实施期限为6个月[162] 合规相关 - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[165] 关联交易相关 - 公司与中超新材料的关联采购交易金额为488.54万元，占同类交易金额的0.64%，获批交易额为2500万元[167] - 公司与宜兴农商行的关联借款利息费用为547.29万元，占比17.14%，获批额度为1200万元[168] - 公司关联交易合计金额为1035.83万元，获批额度为3700万元[168] 诉讼相关 - 深圳鑫腾华、黄锦光未履行2000万元还款承诺，法院要求其于2021年11月4日前支付公司2047.22万元，截至目前未支付[180] - 公司因日化业务诉讼请求法院判令相关方支付2047.22万元，深圳鑫腾华、黄锦光需于2021年11月4日前支付该款项[183] - 公司另一诉讼中重庆信友达需支付中超控股4998万元，黄锦光、深圳鑫腾华承担连带清偿责任[183] 股权购买相关 - 公司购买霍振平持有的中超石墨烯2%股权，转让价格30万元[187] 财务资助相关 - 公司控股股东中超集团拟提供不超过1.5亿元财务资助，预计支付利息不超过652.50万元[189] 担保相关 - 公司为中超电缆提供多笔担保，担保额度分别为24100万元、10000万元、4400万元、2550万元、2450万元、3000万元[193] - 公司为科耐特提供担保额度750万元[193] - 公司为明珠电缆提供多笔担保，担保额度分别为3900万元、4800万元、9830万元[193] - 报告期内审批担保额度合计为142,698.9，报告期内担保实际发生额合计为21,807[198] - 报告期末已审批的担保额度合计为207,698.9，报告期末实际担保余额合计为126,683.56[198] - 实际担保总额占公司净资产的比例为77.54%[198] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[198] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为27,067[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为44,995.87[198] - 上述三项担保金额合计为72,062.87[198] - 长峰电缆2024年3月30日有多笔连带担保责任，如7,335.9（对应2024年3月11日）、2,000（对应2022年8月9日）等[197] 子公司财务数据相关 - 子公司中超电缆注册资本为1268000000元，总资产为2995172513.58元，净资产为1853819258.73元，营业收入为1207842093.19元，营业利润为 - 33122353.24元，净利润为 - 28605493.30元[140] - 子公司长峰电缆注册资本为218800000元，总资产为892589040.97元，净资产为213892829.88元，营业收入为297303317.59元，营业利润为 - 12777975.51元，净利润为 - 11554198.78元[140] - 子公司远方电缆注册资本为200800000元，总资产为590304649.80元，净资产为181160463.92元，营业收入为268446353.14元，营业利润为 - 6400744.24元，净利润为 - 5760599.04元[140] - 子公司明珠电缆注册资本为209336900元，总资产为949853670.64元，净资产为311778283.29元，营业收入为609607082.48元，营业利润为10512892.83元，净利润为9653313.12元[140] 中标回款相关 - 2018年国网山西省电力公司低压电缆项目中标金额1,119.97万元，截至报告期末累计回款1,012.46万元[200] - 2018年国网山东省电力公司10kV及1kV架空绝缘导线项目中标金额4,868.78万元，截至报告期末累计回款4,727.65万元[200]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-062 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-061 江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 163,913.43 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 97.07%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以下简称"科耐特"）、控股孙公司 江苏中超航宇精铸有限公司（以下简称"江苏精铸"）生产经营工作的持续、稳 健发展，2024年7月26日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对科耐特向上海银行 股份有限公司无锡分行（以下简称"上海银行"）申请借款提供担保，额度不超 过人民币1,000.00万元；同意公司对江苏精铸向苏州金融租赁股份有限公司（以 下 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-060 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 7 月 23 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提供担保额度的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 20 日披露《关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及 核心骨干人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-047）。公司实际控制 人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深圳证券交易所系统 增持公司股份，增持股份合计不低于 500 万股，且不超过 1,000 万股。 2、增持计划的完成情况：截至 2024 年 7 月 16 日，公司实际控制人、部分 董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员通过深圳证券交易所系统累计增持公 司股份 754.37 万股，占公司总股本的 0.55%，合计增持金额 1,497.68 万元，本次 增持计划实施完成。 一、增持主体的基本情况 | 序号 | 姓名 | 职 务 | 持股数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司实际控制人和公司部分董监高等 | ...

净利润影响 - 公司预计2024年上半年净利润由盈转亏，主要因不可比因素造成，去年同期公司冲回诉讼预计负债导致净利润亏损[7] 股份支付费用 - 公司实施了限制性股票激励计划，需计提约4100万元的股份支付费用，减少净利润[8] 订单和营业收入 - 公司在手订单约30多亿元，但受原材料铜价上涨等因素影响，导致营业收入减少，利润尚未实现[11]

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、谈国锋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-057 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表有 表决权的股份 235,145,379 股，占公司股份总数的 17.1764％，其中：出席现场会 议的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权的股份 234,710,779 股，占公司股 份总数的 17.1447％；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 434,600 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派吴辰超律师、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-056 江苏中超控股股份有限公司 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 14 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《关于召开 2023 年度股东大会的通知》《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间： 2024 年 6 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 ...