江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派吴辰超律师、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-056 江苏中超控股股份有限公司 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 14 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《关于召开 2023 年度股东大会的通知》《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间： 2024 年 6 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-050 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第 一期的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 6 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-053 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 153,099.56 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 90.66%，请投资者充分关注担保风险。 一、被担保人基本情况 （1）名称：江苏中超电缆股份有限公司； （2）注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号； （3）成立日期：2015 年 10 月 16 日； （4）法定代表人：俞雷； （5）注册资本：126800 万人民币； （6）经营范围：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设 备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金 材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。 （7）股权比例：公司持有中超电缆 99.98%股权，公司全资子公司宜兴市轩 中电缆有限公司、 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-055 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-054 江苏中超控股股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告 鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即 将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票决 议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向 特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 2024 年第五次临时股 东大会审议延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，上述有效期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 董事会审议上述议案前，公司已召开独立董事专门会议审议上述议案，独立 董事对上述议案发表了同意的意见。上述两项议案尚需提交公司 2024 年第五次 临时股东大会审议。 特此公告。 二〇二四年六月二十五日 江苏中超控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-051 江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 6 月 25 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2023 年 6 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期 的议案》 经审核，监事会认为：本次公司董事会提请股东大会延长公司 2023 年向特 定对象发行股票决议有效期事项，能够保障公司本次向特定对象发行股票事项的 顺利推进和实施。因此，同意延长公司 2023 年向特定对象发行股票决议有效期 事项。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

一、审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票决议有效期的 议案》 公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司 向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决议有效 期的议案》。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 史 勤 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 2 ...

2024 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-052 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司投资航空航天发动机及 燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 1、基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日披露《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票预案（二次修订稿）》，募投项目"航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目及先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目"推进过程 中由于受多种因素的影响，进展缓慢且募集资金的到账时间不及预期。2024 年 年初以来，公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精 铸"）的发展态势较好，其已具备航空发动机涡轮后机匣等大型复杂薄壁高温合 金精密铸件制造能力，已进入航空航天发动机及燃气轮机核心客户的供应商体系， 相关产品和技术成功用于航天重大工程、军用和商用航空发动机以及燃气轮机， 拥有较为稳定的客户基础，目前 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-049 江苏中超控股股份有限公司 国家科学技术奖是我国科学技术领域的最高奖，分为国家最高科学技术奖、 国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际 科学技术合作奖等 5 个奖项。国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、 工艺、材料、器件及其系统等重大技术发明的个人。 此次获奖实现了公司在国家科学技术奖上"零的突破"，是对公司在高温合 金精密铸件领域技术创新能力和研发实力的肯定，体现了公司在高温合金精密铸 件领域的核心竞争力。同时，公司将继续加大科研力度，持续推进新产品、新技 术的研发、产业化，为公司业绩的持续增长提供可靠的技术保障，为股东创造更 多的利益价值。 本次获奖对公司经营业绩暂无直接重大影响，相关技术发明已逐步全面用于 公司产品的研制，后续将会在批量化、规模化、智能化方面进一步深化拓展，从 而进一步推动公司的快速发展。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 关于控股孙公司获得国家技术发明二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， ...