股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月22日下午14:30召开[1][2] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[1][2] - 股权登记日为2024年5月16日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事3名[4][6] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[14] 提案相关 - 提案6须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 对提案3、8、9、10、11中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部[8] 其他 - 会议咨询联系电话为0546 - 7778611[8] - 会期半天，与会股东或代理人费用自理[8] - 普通股投票代码为"362476"，投票简称为"宝莫投票"[13] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票提案包含《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[19][20] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[21]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名王雁为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[17][18] - 被提名人兼任上市公司数量不超3家[30] - 被提名人连续担任独立董事未超六年[31] - 被提名人过往任职无违规出席及发表意见情况[34][35][36] - 被提名人担任董监高公司数量不超五家[38] - 被提名人无任期届满前被提前免职情形[39]

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫 生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管 理人员履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极 作用。现就主要工作汇报如下： 2023 年度，公司监事会共计召开了四次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润5,233,314.15元[1] - 2023年度母公司净利润28,072,238.80元[1] - 截止2023年底合并报表累计未分配利润33,435,313.52元[1] - 截止2023年底母公司累计未分配利润8,096,368.64元[1] 利润分配 - 拟10股派0.1元（含税），以612,000,000股总股本为基数[2] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过预案并提交股东大会[5][6] - 预案需经股东大会通过，存在不确定性[7]

人员薪酬 - 独立董事固定津贴10万元/年[1] - 外部非独立董事和监事固定津贴5万元/年[1] - 董事长、副董事长基本薪酬60万元/年[2] - 总经理基本薪酬55万元/年[2] - 副总经理等基本薪酬40万元/年[2] - 浮动薪酬最高不超基本薪酬3倍[2] 薪酬实施 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2] - 高管薪酬方案董事会审议通过后实施[2] - 董事、监事薪酬方案股东大会批准后实施[2]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-003 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫矿 业有限公司（下称"成都宝莫"）于 2023 年 8 月 12 日与湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）、蔡建军签署了《股权收购协议》，约定成都宝莫通过 现金方式购买众鑫实业所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"日景矿业"） 36%的股权（交易对价为人民币 19700 万元，截至目前已支付 10000 万元），交易 完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资额为 12,166.8193 万元，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网的 《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）。 现因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂，需投入更多勘探工程及资金。 另因项目建设进度不及预期，投产时间一再递延，至 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月31日西藏泰颐丰与兴天府宏凌签署《框架协议》，转让96,698,030股非限售流通股份，占公司股份总数15.8%[1] - 2023年12月20日双方签署《框架协议之补充协议》及《表决权委托协议》[2] 股权变动 - 过户前西藏泰颐丰持股96,698,030股，比例15.80%，过户后持股0股[4] - 过户前吴昊持股34,145,176股，比例5.58%，过户后不变[4] - 过户前兴天府宏凌持股0股，过户后持股96,698,030股，比例15.80%[4] 控制权变更 - 兴天府宏凌成为公司控股股东，实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[4] - 本次控制权协议转让符合相关规定[5]

关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况 和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《山东宝莫生物化工股份有限公司详式 权益变动报告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特 作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 上市公司名称： 山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝莫股份 股票代码： 002476 信息披露义务人： 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号 通讯地址： 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 权益变动性质： 股份增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人基本情况 6 | | 第三节 | 权益变动的目的及决策程序 11 | | 第四节 | 权益变动方式 13 | | 第五节 | 资金来源 23 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-041 山东宝莫生物化工股份有限公司 《表决权委托协议》约定自第一期标的股份过户登记至兴天府宏凌之日起，西藏 泰颐丰将其持有的剩余全部的 64,465,354 股股份（约占公司总股本的 10.53%） 所拥有的表决权委托给兴天府宏凌行使。 3、本次交易事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，交易双方方能在 1 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 31 日公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称 "西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"） 签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于 山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"）， 约定西藏泰颐丰将其持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"、"上 市公司"或"宝莫股份"）96,698,030 股非限售流通股份（占公司股份总数的 15.8%，下称"标的股份"）以 ...