人员变动 - 董事会秘书赵晓潼因工作安排调整辞职，辞职后继续任职[2] - 赵晓潼未持有公司股票，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新董事会秘书[2] - 聘任前副总经理兼财务总监朱艳丽代行职责[2] - 给出朱艳丽代行职责期间联系方式[2]

公司基本信息 - 公司于2001年12月27日以发起方式成立，12月30日注册登记[6] - 公司住所为山东省寿光市古城街道兴尚路99号，电话86.536.5101565，传真86.536.5100888，邮编262700[8] - 公司经营范围包括抽油泵等生产销售、产品开发等服务[18] 股本结构 - 公司现行股本结构为普通股797,848,400股，每股面值1元，内资股东持有541,722,000股，H股股东持有256,126,400股[31] - 公司注册资本为人民币797,848,400元[34] - 公司成立时可发行普通股总数为40,500,000股内资股，每股面值1元，发起人认购占比100%[27] - 2004年4月首次增资发行138,276,000股境外上市外资股，每股面值0.1元[30] - 2007年5月实施派送红股和资本公积金转增股份，增加2,591,992,000股，每股面值0.1元[30] - 2010年10月首次公开发行70,000,000股A股，每股面值1元[30] 股份变动 - 2003年12月29日股票按1拆10比例拆细，每股面值变为人民币0.10元[23] - 2010年1月7日实施股份合并，每10股面值0.10元股份合并为1股面值1.00元股份[23] 股份转让与回购 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[40] - 公司回购股份用于特定用途时，不超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，股份三年内转让给激励对象或注销[64] - 公司因减资回购股份应自收购之日起十日内注销，因合并等回购的应在六个月内转让或注销[64] 股东权益与管理 - 股东对股东大会等决议内容违法可请求法院认定无效或撤销[109] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求监事会起诉[110] 股东大会 - 股东年会应于上一会计年度完结后六个月内召开[126] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求，公司应两月内召开临时股东大会[127] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的主体有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提出临时提案[140] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[173]

股东大会出席情况 - 有权出席股东大会并表决的股份总数为797,848,400股，实际出席代表有表决权股份236,041,577股，占比29.58%[4] - 现场会议代表有表决权股份235,802,077股，占比29.55%；网络投票代表239,500股，占比0.03%[4] - A股股东代表股份235,856,500股，占公司A股有表决权股份总数的43.54%；H股股东代表185,077股，占公司H股有表决权股份总数的0.07%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等10项普通决议案经出席会议有表决权股东所持股份总数过半数通过[6] - 《关于修订<公司章程>》特别决议议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案赞成股数236,041,377股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%[17] 股本结构 - 境内上市内资股（A股）股本为235,856,500股，占比99.9215%；境外上市外资股（H股）股本为185,077股，占比0.0784%[18] - 为母公司提供议案总计股本236,041,577股，占比100%；中小投资者股本239,500股，占比0.1014%[18] 其他议案情况 - 申请综合授信额度议案同意占比99.9538%，反对109,000股，占比0.0462%[18] - 2024年度董事等薪酬方案同意占比99.9595%，反对95,700股，占比0.0405%[18] - 为公司高级管理人员等购买责任保险议案同意占比99.9999%，反对100股，占比0.0000%[18] - 续聘2024年度审计机构议案同意占比99.9595%，反对95,600股，占比0.0405%[18] - 修订公司章程议案同意占比99.9999%，反对100股，占比0.0000%；中小投资者同意239,300股，占比0.1014%[18]

股东大会信息 - 2024年3月29日登载2023年度股东大会通知[7] - 2024年5月22日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 10人代表236,041,577股，占比29.5848%[10] - A股9人代表235,856,500股，占比29.5616%[11] - H股1人代表185,077股，占比0.0232%[11] 议案审议结果 - 审议通过11项议案，普通过半、特别超三分之二同意[14] - 对中小投资者表决单独计票[14] 决议有效性 - 律师认为股东大会事宜合规，决议合法有效[15]

资产出售计划 - 2024年5月20日拟出售寿光懋隆和墨龙物流100%股权[3] - 交易处于筹划阶段，对方、方案、价格未确定[2][3] 资产财务数据 - 寿光懋隆2023年末净资产16,072.81万元，净利润-26,996.37万元[4][6] - 墨龙物流2023年末净资产305.54万元，净利润-270.73万元[7][9] 出售目的与影响 - 出售为优化结构、聚焦主业，盘活资产增现金流[10] - 交易能否达成及影响待确定[2][10]

公司决策 - 2024年5月20日召开第七届董事会第十三次临时会议[1] - 7名董事全票通过《关于拟出售资产的议案》[1][2] 资产出售 - 拟出售寿光懋隆及墨龙物流100%股权[2] - 暂无受让方，交易方案未确定[2] - 交易完成将不再持有两公司股权[2]

股东大会情况 - 有权表决股份总数797,848,400股，实际出席代表236,465,077股，占比29.64%[4] - 现场出席代表235,669,677股，占比29.54%；网络投票代表795,400股，占比0.10%[4] - A股股东代表236,412,400股，占A股有表决权股份总数43.64%；H股代表52,677股，占H股0.02%[5] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意236,359,777股，占有效表决权股份99.96%；反对105,300股，占比0.04%[6] - 中小股东同意690,900股，占出席中小股东有效表决权股份86.86％；反对104,500股，占比13.14％[7] 选举结果 - 韩高贵当选公司第七届董事会执行董事[6]

人事变动 - 2024年5月10日董事会同意聘任朱艳丽、王涛、韩磊芳为副总经理[2] - 董事会同意聘任朱艳丽为财务总监[2] - 聘任人员任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 朱艳丽生于1978年7月，王涛生于1981年1月，韩磊芳生于1980年10月[5][6][7] - 王涛2006年8月、韩磊芳2007年5月入职公司[6][7] - 三人截至公告披露日未持股，无任职限制，非“失信被执行人”[5][6][7]

人事变动 - 董事长袁瑞因个人工作安排辞职，仍任执行董事[1] - 选举执行董事韩高贵为第七届董事会董事长[1] 会议安排 - 2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议[1] 委员会调整 - 韩高贵任战略、提名、薪酬与考核委员会委员[3] - 战略、提名、薪酬与考核委员会主席分别为韩高贵、宋执旺、蔡忠杰[3][4] - 审核委员会成员保持不变[4] 其他事项 - 董事长为法定代表人，将办理工商变更登记[2] - 韩高贵未持股，与其他5%以上股东等无关联关系[7]

股东大会信息 - 2024年4月19日在指定媒体刊登股东大会通知，4月18日于港交所网站登载通告[5] - 5月10日下午14:00在山东寿光召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东（代理人）10名，代表236,465,077股，占比29.6378%[8] - A股股东（代理人）9名，代表236,412,400股，占比29.6312%[8] - H股股东（代理人）1名，代表52,677股，占比0.0066%[8] 会议结果 - 审议通过《关于补选董事的议案》[11] - 对中小投资者表决单独计票[11] - 会议召集、召开等均合规，决议合法有效[12]