会议信息 - 公司第七届董事会第十二次临时会议于2024年5月10日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 选举韩高贵为第七届董事会董事长[3] - 选举韩高贵为第七届董事会专门委员会成员[3] - 聘任朱艳丽、王涛、韩磊芳为副总经理[4] - 聘任朱艳丽为财务总监[4]

人员变动 - 姚有领、赵晓潼、李志信和张全军因个人工作调整申请辞职[1] - 姚、赵、李、张辞职后仍在公司担任其他职务[1] 公司安排 - 总经理空缺期间由董事长韩高贵代行职责[2] - 公司将尽快完成补选董事及聘任总经理工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，上述人员未直接或间接持股[2]

股价情况 - 公司股票（ST 墨龙，002490）连续三日收盘价跌幅偏离值累计超 12%[2] 业绩情况 - 2021 - 2023 年度扣非净利润孰低者均为负值[5] 审计与警示 - 信永中和对 2023 年度出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] - 公司股票交易触及其他风险警示，简称变更为“ST 墨龙”[6] - 实施警示后股票日涨跌幅限制由 10%变为 5%[6] 报告披露 - 4 月 13 日披露《2024 年第一季度报告》，截至公告日无需更正、补充[6]

人事变动 - 董事李志信因个人工作安排辞去执行董事职务，仍任副总经理[2] - 公司补选韩高贵为第七届董事会执行董事，任期至第七届董事会届满[2] 新董事信息 - 韩高贵1974年1月出生，现任寿光产投集团党委委员、副总经理[6] - 截至公告日，韩高贵未持股，与公司5%以上股东无关联关系[6]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次临时会议于2024年4月18日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事的议案》，补选韩高贵为执行董事候选人[3] - 《关于补选董事的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[4] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2024年5月10日下午2：00召开2024年第三次临时股东大会[4]

人事变动 - 公司董事李志信因个人工作安排辞去执行董事职务，仍任副总经理[2] - 李志信未持有公司股票，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成补选董事工作[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年5月10日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月6日[1] 会议审议事项 - 审议关于补选董事的议案，需半数表决权通过[3] 股东登记与投票 - A股股东登记须会前24小时在山东寿光办理[4] - 网络投票代码为"362490"，简称"墨龙投票"[16] 其他信息 - 联系人赵晓潼，电话0536 - 5100890，传真0536 - 5100888[6] - 预计会期半天，股东食宿交通自理[6]

股份质押情况 - 控股股东墨龙控股本次质押A股12,037,374股，占其所持股份5.11%，占总股本1.51%[1] - 本次质押后，墨龙控股质押股份占其所持48.53%，占总股本14.33%[2] 其他情况 - 本次质押为补充质押，不涉及新增融资[4] - 质押无平仓风险，不会导致控制权变更及不利影响[4]

财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为1.936亿，同比下降52.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.169亿，同比增长349.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-266.45万，同比下降107.62%[4] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2.815亿[5] - 公司其他营业外收入和支出为2.448亿，主要来自国外客户的违约金等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,514股，其中A股户数为35,472户，H股户数为42户[16] - 前10名股东中，寿光墨龙控股有限公司持股比例最高，为29.53%[16] 公司资产情况 - 公司同意将子公司股权转让给芜湖智赢项目投资合伙企业，转让价格为人民币141,606,709.94元[18] - 公司财报显示，2024年3月31日，货币资金期末余额为193,006,919.89元，应收账款为170,556,855.85元[20] - 非流动资产合计为1,582,595,194.11元，其中固定资产为1,313,244,139.64元，无形资产为234,040,170.30元[21] 公司经营情况 - 2024年第一季度，山东墨龙石油机械股份有限公司营业总收入为193,609,052.43元，较上期408,037,331.85元有所下降[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,664,458.90元，较上期34,975,015.23元有所下降[25] - 净利润为216,128,932.23元，较上期-89,259,022.14元有显著增长[24] 现金流量情况 - 公司现金流量情况，经营活动产生的现金流量净额为-266.45万，投资活动产生的现金流量净额为1.417亿，筹资活动产生的现金流量净额为-1.147亿[15] - 投资活动产生的现金流量净额为141,716,637.04，较上期下降至-4,053,463.91[26] - 筹资活动现金流入小计为964,122,945.97，较上期增长至1,341,474,137.44[26] - 筹资活动现金流出小计为1,078,795,804.98，较上期增长至1,507,289,459.33[26]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议2024年3月28日发通知，4月12日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9名[2] 报告审议 - 以9票同意通过《2024年第一季度报告》[3] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 040[3]