证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-041 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年11 月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明、刘东洋，独立董事林金桐、 杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的提案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事 会拟提名沈小平先生、白 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六届监事会监事候选人。（监 事候选人简历见附件） 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年 ...

独立董事： 关于第五届董事第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为通鼎互联信息股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们认真阅读了公司提供的第五 届董事会第二十八次会议相关资料，基于独立判断的立场，对公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人事项进行了核 查，并发表意见如下： 1、本次董事会提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经 验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查，我们未发现独立董事、非独立董事候选人有《公司法》、《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名吴士敏为通 鼎互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王涌 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信息 股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下简 称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴士敏 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信 息股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下 简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

通鼎互联信息股份有限公司 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名杨友隽为通 鼎互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否， ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。（第 六届监事会非职工监事候选人简历附后。） 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为9.19亿元，较上年同期减少3.47%；年初至报告期末营业收入为24.38亿元，较上年同期增长5.17%[5] - 营业总收入从2022年的24.38亿元增长至2023年的25.64亿元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4159.93万元，较上年同期减少162.96%；年初至报告期末为2.06亿元，较上年同期增长172.92%[5] - 净利润从2022年的7707.94万元增长至2023年的2.06亿元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2297.76万元，较上年同期增长648.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的2297.76万元增长至2023年的1.72亿元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为60.32亿元，较上年度末增长0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.33亿元，较上年度末增长9.26%[5] - 归属于母公司所有者权益合计从2022年的22.27亿元增长至2023年的24.33亿元[18] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益为333.68元，年初至报告期期末为507.97万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为99.43万元，年初至报告期期末为2676.99万元[8] 部分资产与负债项目变化 - 其他应收款较期初下降41.45%，主要系收到上期已宣告尚未发放的股利[11] - 长期应收款较期初下降42.30%，主要系收到股权出售款[11] - 一年内到期的非流动负债较期初下降50.48%，主要系长期借款已归还[11] 其他收益变化 - 其他收益较上年同期增长245.63%，主要系本期收到的政府补助增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为83,164，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 通鼎集团有限公司持股比例31.51%，持股数量387,519,421股，质押363,570,000股[13] 特定日期资产负债项目变化 - 2023年9月30日货币资金为1,296,214,235.18元，较1月1日的1,278,189,592.40元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为415,988,013.07元，较1月1日的351,516,935.20元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为1,269,262,505.75元，较1月1日的1,089,883,974.45元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计4,113,289,757.12元，较1月1日的3,879,652,733.74元增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计1,918,801,596.28元，较1月1日的2,104,545,380.10元减少[17] - 2023年9月30日资产总计6,032,091,353.40元，较1月1日的5,984,198,113.84元增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计3,506,390,886.68元，较1月1日的3,619,133,254.16元减少[17] - 2023年9月30日负债合计3,577,454,359.12元，较1月1日的3,737,027,209.62元减少[17] 营业成本与利润变化 - 营业总成本从2022年的24.05亿元降至2023年的23.92亿元[18] - 营业利润从2022年的7445.87万元增长至2023年的2.67亿元[19] - 利润总额从2022年的1亿元增长至2023年的2.55亿元[19] 每股收益变化 - 基本每股收益从2022年的0.0609元增长至2023年的0.1676元[20] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计从2022年的4.85亿元降至2023年的2.91亿元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从2022年的2959.99万元降至2023年的1124.41万元[21] - 投资活动现金流出小计为1.4860674466亿元，上年同期为6076.711261万元；投资活动产生的现金流量净额为1.4249499955亿元，上年同期为4.2377030184亿元[22] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为13.87685亿元，上年同期为19.67835亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.3891598141亿元，上年同期为 -3.354059091亿元[22] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -2447.962488万元，上年同期为1.1157534015亿元；期末现金及现金等价物余额为2.6352373299亿元，上年同期为2.8795104012亿元[22] 递延所得税变化 - 2023年1月1日递延所得税资产为1.147880053亿元，2022年12月31日为1.1446695163亿元，影响数为32.105367万元[22] - 2023年1月1日递延所得税负债为2013.442661万元，2022年12月31日为1999.746277万元，影响数为13.696384万元[22] 政策影响数据 - 新政策2022年1 - 9月合并报表所得税费用为2292.777873万元，原政策为2366.035476万元，影响数为 -73.257603万元；净利润为7707.935712万元，原政策为7634.678109万元，影响数为73.257603万元[23] - 新政策2022年1 - 9月母公司报表所得税费用为339.769178万元，原政策为343.28439万元，影响数为 -3.515212万元；净利润为964.757002万元，原政策为961.24179万元，影响数为3.515212万元[23] - 新政策2022年1 - 9月合并报表基本每股收益为0.0609，原政策为0.0603，影响数为0.0006；稀释每股收益为0.0609，原政策为0.0603，影响数为0.0006[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23] 投资活动其他现金支出 - 支付其他与投资活动有关的现金为3116.717478万元[22]

通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年三季度 报告》。 监事会认为：董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司《2023 年三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特此公告 ...