证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-038 通鼎互联信息股份有限公司 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年10月28日 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明，独立董事林金桐、杨友隽、 吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告》。 《2023年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-036 通鼎互联信息股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于对外投资设立孙公司的议案》。 因经营发展需要，公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股 51%， 以下简称"通鼎新能源"）拟以自有资金 6,000 万元人民币新设两家全资子公司 苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称"通鼎未来信息"）、苏州裕秀新能 源有限公司（以下简称"裕秀新能"）（以上均为暂定名，最终以工商核准为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组行为。 二、拟设孙公司的基本情况 （二）苏州裕秀新能源有限公司 1、拟定公司名称：苏州裕秀新能源有限公司 2、企业类型：有限 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-037 通鼎互联信息股份有限公司 关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权的议案》。通鼎互联控股子公司 苏州通鼎新能源有限公司（以下简称"通鼎新能源"），拟以现金收购自然人李永 华、林奕舟持有的辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇阳泽"）100% 股权。经交易各方友好协商，本次交易的总对价为 28.5 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易 属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组行为。 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方一：李永华 1、住址：辽宁省建平县； 本次交易标的为辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-034 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议(临时会议)通知，会议 于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞，独立董事林金桐、吴士敏、 杨友隽以通讯方式参加会议）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购通 鼎宽带1.27%股权的议案》。 会议审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》，根据公司战 略规划和经营发展的需要，公司拟与计大囡签署协议，以现金687.45万元人民币 收购自然人计大囡所持江苏通鼎宽带有限公司（以下 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,676,548,741.32元，同比增长10.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为232,354,049.02元，同比增长584.57%[12] - 公司报告期营业收入同比增长10.39%，达到1,676,548,741.32元[29] - 公司报告期销售费用同比增长17.74%，达到46,569,864.43元[29] - 公司报告期研发投入略有增加，同比增长1.13%，达到73,200,321.55元[30] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额同比增长145.75%，达到20,366,661.05元[33] - 通鼎互联信息股份有限公司2023年上半年营业收入为1,676,548,741.32元，同比增长10.39%[35] - 通鼎互联信息公司主要营业收入来源于通信线缆及相关制造业，占比86.33%[35] - 通鼎互联信息公司在国内销售方面表现稳健，占公司营业收入99.72%[36] - 公司2023年上半年营业收入为137.96亿元，较去年同期增长7.99%[116] - 公司2023年上半年净利润为23.31亿元，较去年同期增长563.67%[116] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.1889元，较去年同期增长589.05%[116] 资产负债 - 公司资产总计为6,847,066,789.56元，较上年同期增长了69,941,337.08元[113] - 公司流动资产合计为2,963,039,197.97元，其中应收账款为910,819,309.43元，存货为650,449,827.39元[113] - 公司非流动资产合计为3,884,027,591.59元，其中长期股权投资为2,775,650,198.54元，固定资产为457,893,525.75元[113] - 公司负债合计为4,320,223,994.70元，较上年同期减少了134,625,625.88元[114] - 公司所有者权益合计为2,526,842,794.86元，较上年同期增长了204,566,962.96元[114] 资金流动 - 公司经营活动产生的现金流量净额为245,746,995.62元，较去年同期增加了169,547,757.22元[120] - 公司投资活动产生的现金流量净额为73,556,296.39元，较去年同期下降了132,224,413.85元[120] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-160,330,411.87元，较去年同期下降了121,957,975.55元[120] - 期末现金及现金等价物余额为308,370,018.92元，较期初增加了131,994,319.95元[119] 公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[77] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[78] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[74]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-031 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十五次会议通知，会议于2023年8 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（董事陈飞、独立董事林金桐、吴士敏以通讯方式参 会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司《2023年半年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年8月30日 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初往 | 2023 年半度 往来累计发 | 2023 年半 年度往来 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | | | | | | 月末往来 | | 往来形成原因 往来性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 通鼎集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 372.01 | 1.89 | | | 373.90 | 购销 | 经营性 | | | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 艾美酒店分公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 76.08 | ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-032 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以邮件和 电话方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知，会议于2023年8月29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与 表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》。 经审议，监事会成员认为：公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确，完 整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司监事会 ...

我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司 独立董事规则》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第二 十五次会议相关事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及 独立意见 2、报告期内，公司除了为子公司提供担保外，不存在其他任何形式的对外 担保。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失之情形。 公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外 担保风险，不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情 形。 通鼎互联信息股份有限公司独立董事 （本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第五届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事： 根据《上市公司监 ...

业务布局 - 公司主营业务包括光电通信业务及网络安全业务 [2] - 光电通信业务涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，以及SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等 [2] - 网络安全业务主要涉及网络可视化领域，产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等，主要客户为电信运营商及政府 [2] 经营状况 - 2022年二季度至2023年一季度，公司已连续四个季度实现经营性扭亏 [2] - 公司通过处置低效资产、减少债务利息支出、提高运营效率、控制成本支出，对经营性利润提升起到积极作用 [3] - 行业逐步回暖，对主营业务有正向影响 [3] 电力电缆业务 - 2022年电力电缆业务实现销售收入10.27亿元，同比增长6.49%，毛利率增加2.65个百分点 [3] - 公司电力电缆以中低压产品为主，未来将继续加大国家电网、铁路、城轨等市场的拓展力度 [3] 未来发展规划 - 公司将继续坚持“聚焦主业，提质增效”的发展战略，聚焦主业的同时优化资产负债结构，减少财务费用支出 [3] - 围绕5G、千兆光网等新型信息基础设施建设，公司将开展相应产品的技术储备和探索性研发，确保可持续发展 [3]