2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 通鼎互联信息股份有限公司 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况和监督情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人，超过 222 人签署过证券服务业务审计报告。 （7）天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-007 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司 《2023年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内 容。 公司独立董事林金桐先生、吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提 交了《独立董事2023年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2023年年度股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事工作制度 通鼎互联信息股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责。维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应独立 于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原 则上最多在3家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效的履行其独 立董事的职责。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 （二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

董事会提名委员会工作细则 通鼎互联信息股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员由独立董事担任，经提 名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就下列事项向董事会提出建议： ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 未来展望 - 未来完善内控体系，规范执行，强化监督检查[8]

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、2023 年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | 召开董事 | | 召开股东大 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董事会次数（1 | 次） | 应出席股东大会次数（1 | 次） | | 会次数 | | 会次数 | | | | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 出席 | 出席 | | 3 | 出席 | 出席 | | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | （王涌） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职应出席会议均亲自出席[6] - 2023年独立董事多次会议发表同意意见[13] - 2023年独立董事按要求履职并表决[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[15]

业绩总结 - 2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元、证券业务收入16062.01万元[4][5] - 2022年度审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元[5] - 2023年度财务报表审计收费100万元，内控审计收费30万元，合计130万元[12] 人员数据 - 截至2023年末，合伙人85人，注册会计师419人，超222人签署过证券服务业务审计报告[3] 风险相关 - 计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管警示函6次，从业人员受罚涉及19人[7] 未来展望 - 2024年4月26日董监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17][18]

通鼎互联信息股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公 司拟对全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百卓网络"）减资 50,000 万元人民币。本次减资完成后，百卓网络的注册资本由 58,000 万元人民 币变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有百卓网络 100%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-017 1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司 2、住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼 6 层 2 号 3、法定代表人：李华 4、注册资本：58,0 ...