证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-032 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召 开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司 或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起 三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有 资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日 刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露工作的管理 第四章 信息披露的责任划分 第五章 信息披露的内容 第一节 定期报告 第二节 临时报告 第六章 信息披露的方式和程序 第七章 信息披露的暂缓、豁免 第八章 收到监管部门文件的报告制度 第九章 档案管理 第十章 信息披露的媒体 第十一章 保密措施 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息披露"是指在规定时间内通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公众 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-029 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 26 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并变更营业执照的议案》（以下简称"本次修订"）。 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订 发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），2024 年 5 月 24 日中 国证券监督管理委员会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订），公司根 据最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股 东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根 据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-028 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 22 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 7 月 26 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司 法》、深圳证券交易所修订发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于2024年7月22日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出， 会议于2024年7月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召 集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-027 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章 程>并变更营业执照的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。 2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内 控制度的议案》。 本议 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东会于8月16日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为8月12日[6] 议案情况 - 会议审议修订章程和理财制度两个议案[8] - 两议案通过所需表决权比例不同[9] 登记与投票 - 登记时间为8月14日，地点在重庆[11] - 投票代码为362507，简称为榨菜投票[18] - 深交所不同系统投票时间有规定[19][21]

股份转让限制 - 董事等任职及任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转[5] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事等所持公司股份不得转让[4] - 董事等离职后半年内，所持公司股份不得转让[4] - 新增无限售条件的股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份计算基数[6] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事等不得买卖公司股票及其衍生品[3] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事等不得买卖公司股票及其衍生品[3] 减持披露要求 - 董事等计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，董事等应在规定的二个交易日内报告并公告[7] 股份变动报告 - 董事等股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[9] 违规处理 - 董事等违反《证券法》6个月内买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露情况[9] 信息申报管理 - 公司需确保证券交易所申报信息真实、准确、及时、完整[11] - 新任董监高在通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董监高个人信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[11] 股份锁定与解除 - 深交所将董监高申报数据资料发送中登深圳分公司锁定其持有的公司股份[11] - 董监高所持限售股满足解除条件后可委托公司申请解除限售[12] 其他规定 - 锁定期间董监高所持公司股份相关权益不受影响[12] - 董监高持股变动比例达规定需按规定履行报告和披露义务[13] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据并办理网上申报[13] - 董事会秘书每季度检查相关人员买卖公司股票披露情况[13] - 制度由董事会负责修订和解释，自董事会审议通过后实施[13]

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资理财业务的管理，提高资金运作效率，防范投资理 财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收益，维护公司及全体股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及深圳证券交易所相 关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提 下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第三条 公司全资子公司、控股子公司不得进行任何投资理财活动 （外币账户除外）。 第二章 投资理财管理原则 第四条 投资理财的管理 ...

特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，证券 投资部办公地址于近日完成搬迁，公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更，具 体情况如下： | 职务 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 韦永生 | 谢正锦 | | 联系地址 | 重庆市江北区庆云路 6 号 国金中心 T5 栋 1502 | 重庆市江北区庆云路 6 号 国金中心 T5 栋 1502 | | 邮政编码 | 400000 | 400000 | | 电话与传真 | 023-67085557 | 023-67085557 | | 邮箱 | weiys@flzc.com | xiezj@flzc.com | 上述变更信息自本公告发出之日起启用。 除上述变更内容外，公司其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事 项。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-031 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司证券部门办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...