证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-039 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年11月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生 召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司内部审计 负责人的议案》。 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 25 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》 ...

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0577 号 致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《重庆市涪 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-038 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会 议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。 二、议案审议表决情况 本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中：中小股东 股东人数 32 10 22 23 有表决权 股份数量 474,968,938 423,642,406 51,326,532 52,059,826 占有效表 决权股份 总数比例 41.1614% 36.7134% 4.4480% 4.5116% 出席本次会议的股东及授权代表情况如下： 1、审议并以特别决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况 | | 股数（股） | 占出席会议有效 | 股数（股） | 占出席会议有效 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 回复：尊敬的投资者，您好，公司一直以来坚持品质匹配价值，重视 消费者对产品品质的要求，产品价格随品质提升而变化，未来仍将以产品 优化升级为导向，致力于满足消费者需求。当前消费疲软，公司目前暂无 提价安排，谢谢关注。 2023 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表（二） 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 编号：2023-016 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场调研 | | | √其他 （重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 本次活动通过全景网（https://rs.p5w.net）"投资者关系互动平台"以 | | 及人员姓名 | 线上远程文字交流方式进行。 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 本次活动通过全景网（https://rs.p5w.net）"投资者关系互动平台"以 | | | 线上远程文字交流方式进行。 | ...

公司参观与交流概况 - 2023年11月17日上午9:40 - 11:20，投资者参观公司总部榨菜文化馆、荣誉室以及脆口智能化生产线，并于公司总部会议室进行座谈交流 [8] 产品价格策略 - 产品提价基于成本（原材料和大宗物品价格上涨）和产品升级（品质提升带来的成本和价值传导）两方面因素审慎决策，条件未出现或已达成时价格基本稳定，原则上不会提价，同时需考虑宏观经济、行业竞争、竞品价格、居民消费水平等因素 [8][9] 产品推广规划 - 榨菜酱今年二季度开始在全国一二线城市铺市宣传，前期地面推广，上架达一定覆盖率后开展线上广告及地面品牌传播投放 [9] 原材料价格展望 - 青菜头价格受供需影响，正常年景产量稳定时维持在800 - 1000元/吨，个别年头受天气影响可能上涨，长期随CPI和农产品价格走势稳中向上，涪陵地区青菜头已完成播种及移栽，明年雨水前后收割，价格暂无法预判，公司将持续跟踪布局保障原料 [9] 销量下滑原因 - 受大消费市场疲软影响终端动销放缓；二季度对部分终端老日期产品促销并放缓经销商调货；同期部分销售大区疫情影响消除致销售量同比下降；餐饮行业恢复短期影响家庭消费 [9] 并购意向 - 公司长期关注佐餐开味等亲缘行业企业，近年进行意向企业考察，但并购条件不成熟，未来将保持接触，从外延并购角度助力拓品类、拓市场 [9][10]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 参与方式：登录全景网（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 进入公司互动平台 [2] 公司信息 - 公司名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 [2] - 出席人员：董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，证券事务代表谢正锦先生 [2] - 沟通内容：公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号：2023 - 037 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 11 日 [2]

投资者信息 - 参与投资者来自中泰证券、东证资管、国信证券等多家机构，包括熊欣慰、周杨、张向伟等8人 [10] 公司参会人员 - 公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生，公司证券投资部汪靖淞 [11] 公司运营策略 原料保障及价格管理 - 做好原料收储及生产保障，年初收购青菜头，年内持续收购半成品原料，保证库存充足、接产顺利 [11] - 做好原料发展和管理，推进产业科学化运作、加强窖池建设，稳定供应、储存原料，平抑价格波动 [12] 竞争策略 - 坚守主业，坚持精品战略，不搞低价竞争，以品牌及品质优势赢得市场，带动行业升级 [12] 产品定价 - 提价基于成本（原材料和大宗物品价格上涨）和产品升级（品质提升带来的成本和价值传导）两方面因素审慎决策 [12] - 制定价格策略需考虑行业竞争格局、竞品价格、居民消费水平等因素，坚持价值匹配价格 [12] 并购与分红 - 寻找外延并购机会，考察亲缘行业优质标的，条件成熟时适时开展并购 [12] - 重视投资者分红回报，近年来现金分红比例稳中有升，未来将稳步提高回报力度 [12] 销量提升 - 持续渠道精耕下沉，招募配置专业经销商，提高市场渗透率，培育做大弱势市场 [12]

公司经营情况 - 公司前三季度销售收入中榨菜占比约85%、萝卜及泡菜占比约10%、榨菜酱及其他产品占比约4% [5] - 前三季度总体销量同比基本持平，其中榨菜小幅下滑，泡菜小幅增长，其他品类增长较快 [5] - 公司已完成产品价格传导工作，通过提升产品品质、加强推广宣传等措施助力销售 [6] 行业竞争情况 - 榨菜行业存在低价竞争，公司坚持精品路线以品牌及品质优势赢得市场竞争 [7] - 随着消费理念变化，低价竞争的不确定性及不可持续性风险愈发凸显 [7] 销售渠道 - 公司销售渠道以线下为主，其中家庭端占比超八成，餐饮端增速较快 [8] - 线上渠道销售占比10%以上，公司加大线上渠道建设力度 [8] 经营指标 - 三季度毛利率下降的主要原因是原料价格上涨及量贩装产品结构变化 [9] 募投项目进展 - 募投项目工程量大，前期土建及设备招标工作耗时较久，目前正在加快建设进度 [10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于2023年10月27日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年11月1日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召 集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-035 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会 第十四次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于2023年11 月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-036 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决定于2023年11月20日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2023年11月1日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司2023年11月 3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议 决议公告》（公告编号：2023-035）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2023年11月20日（星 ...