董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员选举 - 2025年6月27日程琳当选第七届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 程琳任期三年，1982年出生，曾任职三七互娱[2][6] - 程琳现任股东代表监事，未持股，无关联关系[6] - 程琳不存在不得担任董事的相关情形[6]

董事会提名 - 李卫伟提名陶锋为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 无不良情况，担任独董公司数量及任期合规[8][9]

提名情况 - 李卫伟提名方晓军为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 资格条件 - 多项任职资格条件符合规定，如持股、任职、违规记录等[6][7][8][9] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，承担法律责任[9]

公司治理与结构 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长2人、独立董事4人[33] - 设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[42] 股份与股本 - 已发行股份数为2,212,237,681股，均为普通股[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与决策 - 持有或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可向董事会提董事候选人[2] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 会议与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[37] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[45] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[47] 对外担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[11][12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议通过[35] 审计与监督 - 董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[40] 人员任职与离职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[42] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[54]

人员制度 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 离职规定 - 辞职需提交书面报告，特定情形原董事仍履职，两交易日内披露[4][5] - 按实际任期计算薪资[5] - 三工作日内移交文件并签署确认书[6] 义务责任 - 忠实及保密义务任期结束后仍有效[6] - 执行职务损害需担责[8] - 未履行承诺不因离任变更或豁免[8] 股份转让 - 离任六个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月每年转让不超25%[9] 追责复核 - 公司发现问题董事会审议方案，离职人员有异议可申请复核[13]

股东大会信息 - 2025年7月17日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始[1] - 股权登记日为2025年7月10日[2] - 现场会议地点在广州市海珠区芳园路37号公司会议室[3] 审议议案 - 换届选举第七届董事会非独立董事、独立董事各应选4人[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》等需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[6] - 登记地点为广州市海珠区芳园路37号公司大厦[6] 网络投票 - 网络投票代码为362555，简称三七投票[11] 投票规则 - 累积投票制下选董选举票数为股份总数×4[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议6月23日通知、27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 公司变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 监事会相关制度将废止[1] - 何洋、程琳、刘峰咏不再担任相关职务[2]

董事会换届 - 拟换届选举第七届董事会，公布非独立董事和独立董事候选人[1][4] - 职工代表大会选举程琳为第七届董事会职工代表董事[2] 制度修订 - 修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 修订和制定部分制度，相关规则需提交股东大会审议[9][10] 会议安排 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年6月27日召开[1] - 拟定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会[11] 津贴情况 - 第七届董事会独立董事津贴为30万元/人/年（税前）[6]

指数表现 - 中证动漫游戏指数6月23日上涨0.37%至1741.71点 成交额127.52亿元[1] - 近一个月上涨6.34% 近三个月下跌2.44% 年初至今上涨16.76%[2] - 指数基日为2012年12月31日 基点1000.0点[2] 指数构成 - 前十大权重股合计占比73.61% 包括巨人网络(10.64%)、恺英网络(10.51%)、光线传媒(10.3%)、三七互娱(9.45%)、神州泰岳(7.73%)、完美世界(7.39%)、掌趣科技(5.59%)、吉比特(4.42%)、游族网络(4.03%)、浙数文化(3.55%)[2] - 行业分布以通信服务为主(91.74%) 信息技术占4.49% 可选消费占3.77%[2] - 样本选取标准为主营业务涉及动画、漫画、游戏等细分娱乐产业的上市公司证券[2] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日[3] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下进行临时调整[3] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆等情形参照细则处理[3] 跟踪基金产品 - 公募基金包括国泰中证动漫游戏ETF联接A/C、华夏中证动漫游戏ETF联接A/C、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF[3]

行业展会与趋势 - 第三十一届北京国际图书博览会吸引80个国家和地区1700多家展商参展 展出22万种中外精品图书[1] - 网络出版馆重点展示头部文化和互联网企业的大数据 AI等新质生产力在出版领域应用成果 以及游戏和网文出海业务[1] - AI游戏地图生成器通过互动体验展示技术应用 吸引广泛关注[1] 公司AI技术布局 - 公司为国内最早系统性布局人工智能技术的游戏企业之一 基于自研行业大模型"小七"构建400多个智能体[1] - 形成以AI能力底座为核心 涵盖智能化产品层与业务应用层的AI架构 实现游戏研运全链路赋能[1] - 通过动捕AI技术精准复现洪拳精髓 并在游戏版本中呈现罗汉棍 七星拳等少林武功[2] 游戏出海与文化传播 - 2024年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增长13.39%[2] - 公司境外收入达57.22亿元 占总营收近33% 目标为在海外再造一个三七[3] - 出海过程中将中华优秀传统文化结合作为固定产品策略 形成技术还原加文化转译的双轮驱动模式[2] - 通过游戏还原古代商业生态与传统节日活动 展现中国古代商业繁荣与民俗文化[2] 发展战略与未来规划 - 精品内容为公司核心发力点 人工智能技术为未来业务发展重要动能[3] - 持续探索科技创新带来的内容变革 加速构建智能化游戏生态[3] - 海外业务依托文化和技术双路径 推动游戏与文化深度融合 并探索AI大数据技术提升研发运营效率[3]