证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-032 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量1,030,000股，占公司目前总股本的0.20%，最高成交价为5.39 元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为人民币5,239,207.00元（不含交 易费用）。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）第十七条、 十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002560，股票简称为通达股份[1] 财务表现 - 公司2023年营业收入为55.73亿元，同比增长36%；归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长24.41%[8] - 公司2023年总资产为5,232,019.22元，同比下降15.61%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,490,145.91元，同比增长3.50%[9] - 公司2023年度营业收入为55.73亿元，同比增长1.36%[15] - 电线电缆板块收入同比增长7.55%，毛利率同比增长2.04%[15] - 铝基新材料板块收入同比减少4.55%，毛利率同比增长0.66%[15] 行业发展趋势 - 国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，南方电网计划投入电网投资6700亿元[16] - 航空器零部件精密加工及装配行业受到国家政策支持和宏观经济环境的驱动[16] - 我国铝加工行业向世界铝加工强国迈进，产业集中度不高[16] - 我国电线电缆行业产业链较为成熟，已步入成熟阶段[16] 公司业务情况 - 公司主要业务包括电线电缆生产、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料三大板块[22] - 公司在稳固裸导线产品优势的同时，实现了新能源线缆的突破性发展[23] - 公司全资子公司从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与部组件装配服务[23] 资金运作 - 公司2023年度不另行派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[116] - 公司实施股权激励计划，包括限制性股票激励计划，董事会审议通过相关议案并获得股东大会批准[118] - 公司已实施多次限制性股票激励计划，包括授予限制性股票、解除限售条件等，以激励对象符合条件时向其授予限制性股票[119] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构[92] - 公司建立了独立的内部控制体系，规范运作，确保信息披露规范，符合监管要求[92] - 公司制定并修订了多项制度，包括《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等，提升公司运作规范性[92] 环保社会责任 - 公司在环境保护和可持续发展方面积极响应国家政策，严格遵守环保法规，各项环境监测数据符合国家标准[146] - 公司积极参与社会公益事业，依法纳税，促进社会和谐，帮扶贫困大学生，将追求利润和社会责任有机融合[146]

) 童达股份 通达全球 光耀未来 2023年环境、社会及治理 (ESG)报告 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 T | 报告说明 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于通达股份 | 7 | | ESG管理 | 14 | | 履责专题：光耀全球 赋能绿色新生态 | 17 | | 以绿色产品助力绿色工程建设 | 17 | | 以精品工程服务能源绿色转型 | 18 | | 以电动汽车驶向美好绿色生活 | ਹੈ ਰੇ | | 以低碳行动促进自身绿色转型 | 20 | | F-22 | 89 | | 时录 | 01 | 久久为功 塑造品质通达 严格产品责任 23 激发创新活力 27 31 守护健康安全 优化客户服务 35 践行责任采购 38 汇聚合力 建设美好家园 | 携手行业并进 | 63 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 67 | | 厚植人才沃土 | 71 | | 建设幸福通达 | 74 | | 倾心社区发展 | 78 | 驰而不息 驶向绿色未来 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 健全环境管理 | 48 | | ...

河南通达电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金 和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-026 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高 额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 1 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发 行股票 74,906,367 股，发行价格为每 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公司"）产品包括架空导 地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新材料等，铝、铜、塑料等为公司主要原 材料，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成较大的影响。为稳定公司经 营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期 货市场开展期货套期保值业务。 二、公司开展期货套期保值的必要性和可行性 近年来，由于国内外经济形势发展以及市场供求量的变化，铝、铜、塑料的 价格波动较大。由于铜、铝、塑料等材料在公司生产成本中占有较大比重，如果 单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营 带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。 为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康、稳 定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲 的方式，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，积极 开展商品期货及期权套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 三、公司拟 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 12 日公司召开第五届监事会第十二次会议，本次会议应到 监事三名，实到监事三名，审议通过了以下议案： （1）《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》； （2）《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》； （3）《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日公司召开第五届监事会第十三次会议，本次会议应到 监事三名，实到监事三名，审议通过了以下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2022 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-015 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议: 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度 监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年 度报告及其摘要》。 与会监事对公司董事会编制的2023年年度报告进行了审核，发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公 司董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人 的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 经审查：独立董事候选人毛庆传先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求，毛庆传先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董 事会下设提名委员会主席(召集人)、薪酬与考核 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-027 河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：公司及合并报表范围内子公司（以下合并称为"公司"） 的产品包括架空导地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新材料等，铝、铜、塑 料等为公司主要原材料，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成较大的影 响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风 险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。 （2）交易品种、交易工具：生产经营相关的铝、铜、塑料等境内外商品交 易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。公司使用境内外期货、掉期和场外或 场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务 管理效率。 （3）交易场所：公司期货、期权交易的场所包括合法运营的境内上海期货 交易所、大连商品交易以及伦敦金属交易所（LME）等境外期货交易所；衍生品 交易的场所包括合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司风险管理子公司 ...