财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元，上年同期亏损64805.44万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2750万元，上年同期亏损66897.56万元[2] - 2024年上半年基本每股收益盈利0.02元/股，上年同期亏损0.75元/股[3] 公司财务报表合并变化 - 2023年末公司剥离中机电力，本报告期不再合并其财务报表[5] 公司退市及风险警示相关 - 公司于2024年4月26日向深交所提交撤销退市及其他风险警示申请，结果不确定[4] 公司诉讼及索赔情况 - 公司存在部分未结案诉讼或仲裁，收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额1380.99万元[13] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及45人，索赔金额1090万元[13] 公司报告披露安排 - 公司已预约于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[13] 公司问询函回复情况 - 2024年5月14日公司收到深交所对2023年年报的问询函，正在推进回复工作[12] 公司业绩预告修正规定 - 若最新预计业绩与已披露预告差异大，公司将按规定披露修正公告[15]

股东会信息 - 2024年6月27日发布召开2024年第一次临时股东会通知[5] - 7月12日下午14:00在江苏张家港召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年7月9日[8] 参会情况 - 66人代表280,522,050股，占总股份32.66％参会[8] 审议结果 - 审议通过11项议案，关联交易议案关联股东回避表决[11] - 形成2024年第一次临时股东会决议[11]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于7月12日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表66人，代表股份280,522,050股，占总股份32.66％[4] 选举结果 - 选举徐超为董事，同意股份数267,014,174股，占出席会议有效表决权总数95.1847%[6] - 选举陈寿焕为董事，同意股份数272,201,275股，占出席会议有效表决权总数97.0338%[6] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案，同意比例大多超97%[7][8][9][10][11][12][13][16][17][18] - 修订《关联交易管理制度》，同意10,520,162股，占62.7202％[14] 股权情况 - 电气控股持股132,458,814股，占总股本15.42%；上海电气拥有表决权股份131,290,074股，占15.29%[15] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19]

股票情况 - 2024年6月24 - 26日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][4] - 2022年末净资产更正后仍为负，股票已被实施退市风险警示[8] - 2022年扣非前后净利润均为负，审计显示经营能力存不确定性，股票已被实施其他风险警示[11] 退市风险 - 2023年利润总额等三者孰低为负且营收低于3亿，公司股票将终止上市[9] - 2023年末净资产为负，公司股票将终止上市[9] - 2023年财报被出具保留等意见审计报告，公司股票将终止上市[9] 其他事项 - 2024年4月27日公司向深交所提交撤销风险警示申请，结果不确定[11] - 2024年5月14日公司收到深交所对2023年年报问询函，正推进回复[12]

募集资金支取与监管协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 募集资金使用规则 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达50%，公司重新评估项目[12] - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议，到账后六个月内实施[13] - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月，为保本型且不影响投资计划[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金不超超募资金总额30%[18] 募集资金项目变更与使用审批 - 变更募集资金投资项目经股东会批准并履行信息披露义务[3] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于10%董事会审议，达或超10%股东会审议，低于五百万元或1%可豁免程序[19] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，公司调整投资计划并披露[26] - 闲置募集资金补充流动资金经董事会审议，监事会等发表意见并披露，到期归还后二日公告[16] - 使用超募资金用于在建及新项目，按进度使用，经董事会审议，依规定需股东会审议的要提交[17] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需股东会批准，补充后十二个月内不高风险投资[18] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过，二日内公告[23] - 全部募集资金项目完成前部分资金变永久性补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目并履行审批披露义务[23] 募集资金检查与报告 - 内部审计部门每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[25] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[26]

会议信息 - 公司第四届董事会第六十六次会议于2024年6月26日上午通讯召开，7名董事全参会[2] 议案通过情况 - 《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》全票通过[3] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过，提名徐超、陈寿焕为董事候选人[3] - 多项制度修订议案通过，部分尚需股东会审议[4][5] - 《关于召开2024年度第一次临时股东会的议案》全票通过[9] - 审议通过编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度议案[7]

董事会调整 - 2024年6月26日审议通过调整第四届董事会专门委员会委员组成议案[1] - 明确战略、薪酬与考核、审计、提名委员会成员[1] 人员信息 - 介绍易晓荣、彭真义等多位成员出生年月及现任职务[3][5][7][8][10] 证券信息 - 证券代码为002564，证券简称为*ST天沃，公告编号为2024 - 050[14][15] 股东关联 - 柳世平、张安频、陶海荣未持股，与大股东无关联[11][13][15] 任职合规 - 柳世平、张安频、陶海荣无不适任情形，近三年未受处罚[11][13][15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 信息报备 - 内幕信息知情人包括外部和内部非董监高可获取人员[9] - 重大事项制作进程备忘录并报深交所[10] - 报送年报等时报备《内幕信息知情人登记表》[10] - 内幕信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录[11] 责任分工 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人[2] - 董事会秘书等负责办理登记入档事宜[2] 股份变动管理 - 内幕信息知情人买卖股份及衍生品2个交易日内申报[12] - 董监高股份变动按制度执行，其他由董秘监督管理[12][13] 保密与处罚 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得擅自泄露[14] - 提供未公开信息前确认签署保密协议[14] - 违规泄露内幕信息，董事会视情节处罚并追究责任[14] - 涉及犯罪2个工作日报送江苏证监局和深交所[14] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律规定执行[15] - 制度解释权归公司董事会[15] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[16] - 制度公告披露后送达相关义务人[16]

候选人提名 - 3%以上股东可提非独立董事、监事候选人[2] - 1%以上股东可提独立董事候选人[2] 选举规则 - 选举董监表决权数为股份总数乘应选人数之积[3] - 当选得票应超出席股东表决权股份总数二分之一[5] - 得票相等超应选人数皆不当选[6] - 当选不足下次股东会填补缺额[6] 细则说明 - 细则由董事会拟定和解释[19] - 细则经股东会批准生效及修改[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度终了之日起6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 会议地点变更 - 变更股东会现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 会议入场 - 与会人员应于会议开始十五分钟前入场，中途入场须经许可[21] 人员统计 - 会务人员应于会议开始五分钟前统计并提交出席会议的股东人数和代表股份数[21] 表决回避 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[26] 违规股份表决权 - 股东买入违反《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[26] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名独立董事时，选举董事、监事应采用累积投票制[26] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] 无效表决 - 未填、错填等表决票视为弃权[28] 现场投票 - 现场股东会应采取记名方式投票表决[28] 点票要求 - 主持人对决议结果有怀疑或股东有异议时可要求点票[29] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 决议报送与披露 - 公司应在股东会结束当日报送决议文稿等，经登记后披露决议公告[31][32][33][34] 公告内容 - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[32] 特别提示 - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[33] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[33] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的决议[35] 会议秩序 - 董事会和召集人应保证股东会正常秩序，主持人有权命令扰乱秩序者退场[39] 表决保密 - 表决结果公布前，相关各方对表决情况负有保密义务[39] 规则生效 - 本规则由董事会拟订，股东会批准，解释权属董事会，自股东会审议通过后生效[41]