仲裁案件 - 大唐鄂尔多斯与天沃科技仲裁案涉案金额13239450元[2] - 张化机与内蒙古东景生物仲裁案涉及金额22931617.90元[7] 诉讼案件 - 江苏鑫晨光热与玉门鑫能光热股东知情权纠纷涉及金额0元[7] - 多起证券虚假陈述责任纠纷涉及金额暂定10000元[7][8] - 张化机多起买卖合同纠纷涉及金额不等[8]

问询函处理 - 2024年5月14日收到深交所2023年年报问询函，要求5月29日前回复[1] - 5月29日、6月5日先后披露延期回复公告[1] - 截至目前部分内容待完善，将继续延期并积极推进回复[2] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

问询函回复进展 - 公司2024年5月14日收到深交所2023年年报问询函，原需5月29日前回复[1] - 公司5月29日申请延期，拟6月5日前回复并已报送[2] - 公司再次申请延期，拟6月12日前完成回复并披露信息[2]

监管问询 - 公司2024年5月14日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司拟2024年6月5日前完成问询函回复工作[1]

股东大会出席情况 - 2023年年度股东大会股东及代表38人，代表股份275,971,250股，占比32.1306％[4] - 现场出席2人，代表股份263,748,888股，占比30.7076％[4] - 网络投票36人，代表股份12,222,362股，占比1.4230％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意股数占比99.1328％[6][7][8][13][16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等3项议案同意股数占比98.9729％[9][11][12] - 3项关联交易议案同意股数占比80.4187％[14][17][18] - 《2024年度董事等薪酬方案》同意273,577,950股，占比99.1328%[19] - 中小股东对薪酬方案同意9,829,062股，占比80.4187%[19][20] 股东持股情况 - 截至2024年5月15日，电气控股持股132,458,814股，占比15.42%[15] - 截至2024年5月15日，上海电气有表决权股份131,290,074股，占比15.29%[15] 人员选举情况 - 选举李春荠为非执行董事，同意265,946,459股，占比96.3675%[21] - 选举李祺泓为非执行董事，同意265,857,857股，占比96.3353%[21] - 选举柳世平为独立董事，同意265,880,659股，占比96.3436%[22] - 选举张安频为独立董事，同意266,023,659股，占比96.3954%[22][23] - 选举丁炜刚为非职工代表监事，同意265,923,659股，占比96.3592%[24] - 选举夏骏为非职工代表监事，同意265,860,139股，占比96.3362%[24] 其他 - 关联股东电气控股和上海电气在关联交易议案表决时回避[15][17][18] - 律师认为股东大会召集等程序合法，结果有效[25] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[26]

股东大会信息 - 2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月20日下午14:00召开股东大会[8] 参会股东情况 - 现场2人持股263,748,888股，占比30.7076%[9] - 网络36人持股12,222,362股，占比1.4230%[11] 会议结果 - 审议通过15项议案[14][15] - 召集、召开、表决程序合规，结果有效[15][16]

业绩总结 - 2023年营业收入377,068.57万元，较2022年调整后增长5.01%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119,834.19万元，较2022年调整后增长146.43%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,095.53万元，较2022年调整后增长161.25%[30] - 2023年基本每股收益1.40元/股，较2022年调整后增长146.98%[30] - 2023年稀释每股收益1.40元/股，较2022年调整后增长146.98%[30] - 2023年总资产695,728.49万元，较2022年调整后下降70.55%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净资产11,427.67万元，较2022年调整后增长105.49%[30] 业务情况 - 2023年以张化机为主体的高端装备制造业务在手执行订单饱满，营业收入与净利润保持较高增长水平[29] - 以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务研发能力和管理水平明显提升，产品结构进一步优化[29] - 天沃本部依托工程设计电力行业乙级资质，组建新能源设计研究院，积极开拓业务订单[29] 股权交易 - 天沃科技向上海恒电出售中机电力80.00%股权，交易价格为1.00元[13] - 2023年12月20日，中机电力股权办理资产过户的行政审批申请材料被受理，12月工商变更登记手续办理完毕[14] - 2023年12月19日，上海恒电向天沃科技支付全部股权转让价款1.00元[17] - 交易完成后，上海恒电持有中机电力80%股权，中机电力不再纳入公司合并报表范围[14] 承诺事项 - 电气控股承诺重组完成后中机电力不再承接新能源工程服务新项目[24] - 电气控股承诺公平对待下属公司，不干预企业具体生产经营活动[24] - 电气控股承诺避免与天沃科技发生非日常关联交易[24] - 电气控股承诺规范日常关联交易，保证交易公允性[24] - 电气控股承诺督促天沃科技完善公司治理结构，规范关联交易审议程序[24] - 电气控股承诺本次重组完成后保持天沃科技在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性[25] - 电气控股自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间无减持天沃科技股份的计划[26] - 电气控股承诺确保本次交易完成后中机电力及其下属子公司不存在对天沃科技的非经营性资金占用[26] - 电气控股承诺在《股权转让协议》生效后及资产交割日前解除标的资产的质押[26] - 电气控股承诺严格执行上市公司治理规定，不侵占天沃科技利益，履行填补回报措施承诺[26] - 上海恒电承诺交易交割前协助中机电力及其下属子公司归还其他应收款项[22] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[36] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[38] - 独立财务顾问认为公司2023年不断完善法人治理结构，提高规范运作水平[39]

财务审计 - 公司2022年度财报被众华出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[2] 意见说明 - 董事会称2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除[2] - 监事会认可该说明，认为影响已消除[2] 后续行动 - 监事会将加强对公司监督管理[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月26日[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[1][19] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议地点在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号[3][19] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 普通股投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”[12] 提案信息 - 提案13、14、15为等额选举，应选人数均为2人[5] - 提案8、10、11为关联交易事项，关联股东需回避表决[6] - 累积投票提案应选人数均为2人[26] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 登记地点在上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.71亿元[1] - 2023年利润总额1.33亿元[1] - 2023年归母净利润11.98亿元[1] 财务状况 - 2023年母公司可分配利润 - 54.07亿元[1] - 2023年公司总资产69.57亿元[1] - 2023年归母净资产1.14亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案已通过会议审议[1][3] - 预案尚需提交股东大会审议[1][3][5]