董事候选人提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提董事候选人[2] 投票规则 - 选举独董、非独董表决权数分别为股份总数乘应选人数，且只能投给对应候选人[3] - 提案用累积投票制，董事会应在通知表明并提示条件[3] - 所投表决权数≤合法拥有数，选票有效，超则无效[4] 当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一者当选[5] - 差额选举得票相等且超应选人数皆不当选[5] - 当选人数少于应选人数，缺额下次股东会选举[5] 细则相关 - 细则由董事会拟定和解释，经股东会批准生效和修改[6]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] 内幕知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属内幕知情人[7] - 可接触获取内幕信息的内外人员属报备范围[9] 重大事项要求 - 重大事项需填内幕信息知情人档案并制作进程备忘录[10] - 重大事项应及时向深交所报备《内幕信息知情人登记表》[10] 报送时间及保存 - 内幕信息公开后五个交易日内报送知情人档案等[11] - 登记备案材料至少保存十年[11] 违规处理及补充 - 违反制度涉犯罪2个工作日内报送处理情况[14] - 重大事项变化或披露前股票异常应补充报送知情人档案[11] 交易及保密规定 - 内幕信息公开前知情人不得买卖公司股票及衍生品[12] - 知情人买卖应咨询董事会秘书[12] - 知情人对内幕信息负有保密责任[14]

会议召开 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席决议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[5] 提案提交 - 特定人员可联名向董事会提交议案[4][5] - 提案应提前十五日提交，秘书十日内告知董事长决定[5] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[9] 会议主持 - 董事长主持，不能履职依次由副董事长、推举董事履职[10] 会议签到 - 全体人员提前十分钟签到，中途入场须许可[12] 表决方式 - 书面或举手，临时会议可用传真、邮件，决议须过半数通过[16] - 担保、财务资助事项需三分之二以上出席董事同意[16] 决议备案与公告 - 决议报送深交所备案，公告含会议通知等内容[19] 会议记录 - 指定专人保存，期限不少于10年，记载表决情况[20] 规则制定与生效 - 规则由董事会拟订，股东会批准、解释，通过之日起生效[21]

公司基本信息 - 2011年3月2日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，3月10日在深交所上市[14] - 公司注册资本为人民币85,890.4477万元[14] - 公司经营期限为五十年[14] - 公司设立时发行股份总数为120,000,000股，每股金额为1元[23] 股份相关 - 公司已发行股份数为85,890.4477万股，全部为普通股[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[32] 交易决策 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议并及时披露[48] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币，应提交董事会审议并及时披露[48] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币，应提交董事会审议并及时披露[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[70] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[70] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[70] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[101] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[104] 董事会相关 - 董事会由不超过九名董事组成，设董事长一人，如有需要可设副董事长一人[109] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[109] - 董事会财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 现金分红不少于当年公司合并报表可供分配利润的10%，特殊情况除外[137] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议，股东会须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[139] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[151] - 公司合并、分立、减资，均应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在法定渠道或国家企业信用信息公示系统公告[151][152] - 债权人自接到合并、减资通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[151][152]

募集资金支取与存放 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] - 超募资金应存放于专户，公司需在募集资金到位1个月内签三方协议[6] 协议相关 - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[7] - 公司应在全部三方协议签订后及时公告协议主要内容[7] - 协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 项目评估与变更 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新评估项目[11] - 公司变更募投项目须经股东会批准，履行信披等义务[3] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超过12个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次期限不得超过12个月[14] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用经董事会审议通过[17] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用经股东会审议通过[17] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免审议程序[17] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[23] 信息披露 - 使用闲置募集资金进行现金管理，董事会会议后2个交易日内公告相关内容[13] - 用闲置募集资金补充流动资金，提交董事会审议通过后2个交易日内公告[15] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后2个交易日内公告[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露信息[24] 审计与鉴证 - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[25] - 鉴证结论为“保留”等时，公司董事会应分析理由并提出整改措施[25] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审计[25] 制度相关 - 本制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[27] - 本制度“以上”等含本数，“低于”等不含本数[27] - 本制度经董事会审议通过后实施[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，第3个月、第9个月结束后1个月内披露季度报告，且一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[9] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况或出现被强制过户风险时，公司应及时披露[13] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时，应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品交易异常波动，公司应披露本报告期财务数据[20] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[21] - 发生可能影响证券及衍生品交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露，如发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[13] 信息披露原则与渠道 - 公司信息披露应遵循及时、公平原则，保证信息真实、准确、完整，不得提前泄露[4] - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书等，应在深交所网站和符合规定媒体发布[6] - 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局[7] 相关方责任与报告 - 相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控情况变化需告知公司[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[17] - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长和董事会秘书[23] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息[23] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人等编制草案，审计委员会事前审核，董事会审议等[21] - 临时公告由证券事务部草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后披露[22] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，审定或审批后提交深交所披露[25] - 公司信息发布需经证券事务部修订、董事会秘书等审核，报送深交所等[26] 人员职责 - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责多项信息披露工作[31] - 高级管理人员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[33] - 董事需保证信息披露内容真实准确完整并承担连带责任[36] - 审计委员会监督董事等履行信息披露职责，发现问题调查并提建议[37] 责任追究 - 未按规定披露信息的责任人，董事会可作责任追究处理[38] - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[38] - 情节恶劣等情形从重或加重处理，有特定情形从轻、减轻或免于处理[38] 重大信息报告 - 重大信息出现时，相关人员应第一时间向董事长、总经理和董事会秘书报告[41] - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告人之一[42] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[44] - 连续十二个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达上述标准适用该条规定[44] - 报告人获知拟报告信息当天24时内为第一时间[49] 定期报告编制与披露 - 公司董事会秘书、财务负责人及总经理层有关人员共同负责定期报告草案编制[51] - 董事会秘书将定期报告草案送达董事审阅并根据反馈修改形成审议稿[52] - 董事长召开董事会审议定期报告审议稿通过后成正式稿[54] - 董事会秘书组织定期报告正式稿信息披露并送交监管机构[54] 其他职责 - 董事会秘书负责股东会、董事会等会议文件准备和制作[54] - 董事会秘书负责公司临时报告编制，涉及经营或财务问题时相关团队协助[54] - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件由证券事务部保存，期限不少于10年[58] - 公司信息披露文件由董事会秘书保存于证券事务部，保存期限不得少于10年[59][60] - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，所有需披露信息通过其公告[62] 保密与审计 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务，需在聘用合同中约定[64] - 公司实行内部审计制度，对内部控制和财务信息进行监督[65] 差错认定与责任追究 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等多种情形[66] - 年报信息披露重大差错追究责任应遵循客观公正等原则[67] - 重大会计差错指足以影响财务报表使用者判断的差错[68] - 更正以前年度财务报告需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[68] - 前期定期报告财务信息差错更正披露按相关规定执行[68] 认定标准 - 重大信息遗漏认定标准：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况[70] - 业绩预告重大差异认定标准：业绩变动方向不一致或变动幅度超出预计范围达20%以上[72][73] - 业绩快报重大差异认定标准：财务数据和指标与定期报告实际数据差异幅度达20%以上[73] 主要责任 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告真实性等承担主要责任[74] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括内部通报批评等五种[76] 投资者关系 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[77] - 投资者等现场参观实行预约制度，由证券事务部统筹安排[77] - 公司与机构和个人沟通不得提供未公开信息[78] 信息披露风险 - 公司信息披露主要风险包括未能及时识别应披露事项等四种[82] 时间定义 - 及时指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[84]

董事会授权类型 - 包括常规性授权和临时性授权[5] 常规授权内容 - 董事会向总经理常规授权包括主持生产经营管理等工作[6] 授权决策流程 - 授权应经党委会前置研究，董事会审议通过并形成书面决议[9] 授权期限规定 - 一般授权期限与董事会当届期限相同，特殊不超三年[9] 授权管理要求 - 决策集体研究，关联关系回避，遇特殊及时报告[9][10] - 董事会动态管理，特定情况调整或收回授权[13] 授权管理职责 - 董事会秘书协助，办公室归口落实工作[18] 制度相关说明 - 未尽事宜按规定和章程执行，冲突按相关规定[20] - 所属企业可参照制定，经批准备案，公司董事会解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施[21]

投资决策审议 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等情况由总经理审议[3][4] - 10%以上等情况由董事会审议[4] - 50%以上等情况由股东会审议[5][6] 特殊情况要求 - 达到股东会审议标准且交易标的为公司股权，需审计其最近一年又一期财务会计报告[7] - 交易标的为股权以外资产，需进行评估[7] 决策标准适用 - 对外投资设立公司按协议约定全部出资额适用决策审批标准[7] - 十二个月内同类投资按累计计算原则适用决策审批标准[7] 部门职责 - 董事会战略委员会负责对外投资项目可行性研究与评估[9] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责新项目实施的人财物计划等[10] - 资产财务部门负责对外投资的财务管理及资金筹措等[10] 方案确定与变更 - 确定对外投资方案应考虑现金流量、货币时间价值、投资风险等指标[13] - 对外投资项目实施方案变更需经股东会或董事会审查批准[13] 投资要求 - 使用实物或无形资产对外投资需经评估且评估结果经股东会或董事会决议通过[13] 投资管理 - 对外投资项目实施后可派驻代表跟踪管理[14] - 对外投资收益应纳入会计核算体系[14] 投资回收与转让 - 出现经营期满、经营不善等情况公司可回收对外投资[16] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] 投资核销 - 公司核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[16] 报告与监督 - 战略投资部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目情况[19] - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[20]

减持与转让规定 - 董事和高管转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[5] - 减持实施完毕或未完毕应在2个交易日内报告公告[5] - 股份被法院强制执行应在2个交易日内披露[5] 任职与离职规定 - 新任董事等应在2个交易日内申报身份信息[7] - 任职及届满后六个月内每年转让不超25% [8] - 任期届满前离职半年内不得转让[9] 交易限制 - 上市一年内董事和高管股份不得转让[11] - 年报、半年报前十五日内不得买卖[12] - 变动股份应提前2日通知并公告[15] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回并披露[12] - 违规时证监会责令购回，董事会处罚[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改[20] - 制度经董事会审议批准后生效[20]

公司财务表现 - 2025年第三季度营收为7.12亿元，同比增长41.53% [1] - 2025年第三季度净利润为6669.11万元，同比增长765.52% [1] - 前三季度累计营收为19.54亿元，同比增长14.83% [1] - 前三季度累计净利润为5762.9万元，同比增长950.20% [1]