第一章 总则 第一条 为规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 上海百润投资控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，修订本制度。 第二条 公司董事会应当按照本规定以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-045 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 26 日以 现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长 刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

公司业绩表现 - 前三季度公司实现营业收入22.70亿元，同比下降4.89% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.49亿元，同比下降4.35% [1] - 第三季度公司实现营业收入7.81亿元，同比增长2.99% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比下降6.76% [1] 业务运营情况 - 公司酒类产品业务及香精香料业务整体保持稳健运营 [1] - 公司业绩变动主要受市场环境影响，导致收入和利润同比略有下降 [1]

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-044 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东、实际控制人刘晓东先生及股东刘建国先生的股份质押变动通知，其所持有的 公司股份质押情况如下： 一、股东股份质押情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 为补 | 质押 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 刘建国 | 否 | 35,000,000 | 55.56% | 3.34% | 否 | 否 | 202 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司章程 修正案 （2025 年 10 月） 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优化公司 章程，公司章程主要修订内容包括： 1．公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"，若相关 条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容； | | 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方 | | --- | --- | | | 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的 | | | 除外。 | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力 | | | 存在争议的，应当及时向人民法院提起诉 | | | 讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁 | | | 定前，相关方应当执行股东会决议。公司、 | | | 董事和高级管理人员应当切实履行职责，确 | | | 保公司正常运作。 | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的， | | | 公司应当依照法律、行政法规、中国证监会 | | | 和证券交易所的规定履行信息披露义务，充 | | | 分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极 | | | ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-048 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。会议决议于 2025 年 11 月 18 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-046 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席耿涛女 士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》 特此公告。 上海百润投资控 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-047 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司第三季度业绩 - 第三季度公司营收为7.81亿元，同比增长2.99% [1] - 第三季度公司净利润为1.6亿元，同比下降6.76% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度公司累计营收为22.7亿元，同比下降4.89% [1] - 前三季度公司累计净利润为5.49亿元，同比下降4.35% [1]