证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－048 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式 在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整控股股东资金拆借额度暨关联交易的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决。 由于公司全资子公司日月光能正投资实施光伏项目，为保障项目所需资金， 切实尽快推进项目，同意控股股东日月集团向公司及公司控股子 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 调研人员为华福证券16人及其他投资者4人，公司接待人员为总经理助理曹国其、董事会秘书陈凯 [1] - 时间为2023年9月19日，地点在公司三楼会议室，形式为现场沟通 [1] 光伏业务规划与布局 - 公司切入光伏电池领域，1 - 2年内完成既定预期目标实现盈利，后续根据市场和项目运营情况规划布局 [1] - 二期项目根据明年上半年市场形势审慎决定建设，努力通过一期创造现金流为二期打基础 [2] 光伏业务技术与团队 - 主设备供应商主要是捷佳伟创，其在光伏设备市场占较大份额 [1] - 核心技术人员来自江苏，均有十年以上光伏从业经历 [1] 光伏业务产品与市场 - TOPCon电池性价比高，2 - 3年内N型电池可大幅替代P型，3 - 5年内TOPCon仍是市场主流 [1] - 产品明年一季度达市场主流水平，下游市场需求确定，已有意向性客户资源储备 [1][2] 光伏业务时间与财务 - 一期项目2023年计划投资约30亿元，资金来自自有资金、银行融资和政府补助 [2] - 计划明年一季度末满产并开始贡献营收，正常明年达几十亿营收，毛利率预计18%左右 [2] 公司业务发展策略 - 坚持黄金珠宝和光伏产业两条腿走路，看好黄金珠宝行业长期发展，深耕光伏产业 [3] 行业与关联方情况 - 光伏行业扩容迅猛，面临价格竞争风险，公司看好行业整体发展 [3] - 控股股东日月集团开发房产项目成本、风险可控，销售良好，对公司无负面影响 [3]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-047 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元。截至本公告日，汪妹玲、严伟虎还需支付给公司现金补偿款 10750 万元 ...

致：浙江明牌珠宝股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江明牌珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司于 2023 年 9 月 11 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 北京市君致律师事务所 关于浙江明牌珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－046 浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次会议上无新提案提交表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月11日14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公 楼三楼会议室 （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大 会的股东（含股东代理人，下同）共 14 人，代表股份 281,69 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入21.6955751282亿元，较上年同期18.1747499895亿元增长19.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润6791.45482万元，较上年同期3708.021894万元增长83.16%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5420.662299万元，较上年同期2877.179686万元增长88.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额3595.605841万元，较上年同期3.1571130686亿元减少88.61%[11] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期0.07元/股增长85.71%[11] - 稀释每股收益0.13元/股，较上年同期0.07元/股增长85.71%[11] - 加权平均净资产收益率2.29%，较上年同期1.19%增加1.10%[11] - 本报告期末总资产52.1371790867亿元，较上年度末44.146410437亿元增长18.10%[11] - 归属于上市公司股东的净资产30.0723172307亿元，较上年度末29.3225644914亿元增长2.56%[11] - 营业收入2169557512.82元，同比增长19.37%；营业成本1915280392.13元，同比增长17.90%[24] - 销售费用149391978.68元，同比增长22.49%；管理费用31253781.72元，同比增长20.69%[24] - 财务费用 -1640879.17元，同比增长49.06%，原因是贷款支出增加；所得税费用20056390.25元，同比增长33.13%，原因是利润增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额35956058.41元，同比减少88.61%，原因是支付保证金增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额 -377209273.48元，同比减少3495.91%，原因是购买理财产品增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额343586872.70元，同比增长401.59%，原因是取得借款增加[24] - 截至2023年6月底，公司存货合计1704276288.21元，较上年末的2033354951.03元减少13.37%[20][26] - 投资收益21337509.25元，占利润总额比例24.39%，原因是联营企业实现盈利，具有可持续性[26] - 长期股权投资为5.4587729603亿元，占比10.47%，较上期减少1.49%[27] - 短期借款为5.77亿元，占比11.07%，较上期增加5.74%[27] - 报告期投资额为5亿元，上年同期为1210万元，变动幅度达4032.23%[27] - 2023年6月30日公司资产总计52.14亿元，较2023年1月1日的44.15亿元增长18.18%[95] - 2023年6月30日公司负债合计21.95亿元，较2023年1月1日的14.64亿元增长49.99%[95] - 2023年6月30日公司所有者权益合计30.18亿元，较2023年1月1日的29.51亿元增长2.28%[95] - 2023年6月30日公司流动资产合计38.74亿元，较2023年1月1日的36.05亿元增长7.47%[94] - 2023年6月30日公司非流动资产合计13.39亿元，较2023年1月1日的8.10亿元增长65.23%[95] - 2023年6月30日公司流动负债合计20.87亿元，较2023年1月1日的13.55亿元增长54.04%[96] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.08亿元，较2023年1月1日的1.09亿元下降0.78%[96] - 2023年6月30日公司货币资金为13.83亿元，较2023年1月1日的11.83亿元增长16.90%[94] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为2.34亿元，较2023年1月1日的0.98亿元增长238.78%[94] - 2023年6月30日公司存货为17.04亿元，较2023年1月1日的20.33亿元下降16.10%[94] - 2023年上半年营业总收入21.6955751282亿元，2022年上半年为18.1747499895亿元，同比增长19.48%[98] - 2023年上半年营业总成本21.1130597658亿元，2022年上半年为17.8016338772亿元，同比增长18.60%[98] - 2023年上半年营业利润8735.652244万元，2022年上半年为5179.532871万元，同比增长68.66%[99] - 2023年上半年净利润6742.354438万元，2022年上半年为3724.482694万元，同比增长81.03%[99] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润6791.454820万元，2022年上半年为3708.021894万元，同比增长83.16%[100] - 2023年上半年综合收益总额7448.427011万元，2022年上半年为3822.116658万元，同比增长94.88%[100] - 2023年上半年基本每股收益0.13元，2022年上半年为0.07元，同比增长85.71%[100] - 2023年上半年稀释每股收益0.13元，2022年上半年为0.07元，同比增长85.71%[100] - 2023年上半年母公司营业收入20.5406227270亿元，2022年上半年为17.8589110209亿元，同比增长15.01%[101] - 2023年上半年母公司营业成本18.4826681902亿元，2022年上半年为16.2687530148亿元，同比增长13.61%[101] - 2023年上半年净利润为3508.59万元，2022年同期为2889.48万元[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计24.46亿元，2022年同期为20.94亿元[103] - 2023年上半年经营活动现金流出小计24.10亿元，2022年同期为17.78亿元[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3595.61万元，2022年同期为3.16亿元[103] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3967.68万元，2022年同期为1.91亿元[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.17亿元，2022年同期为2.02亿元[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.77亿元，2022年同期为 - 1048.99万元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.42亿元，2022年同期为4.30亿元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.98亿元，2022年同期为3.62亿元[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.44亿元，2022年同期为6849.92万元[104] - 投资支付现金从1210万美元增至5亿美元[105] - 投资活动现金流出小计从2287.96万美元增至5.1221亿美元[105] - 投资活动产生的现金流量净额从-1055.53万美元降至-4.7706亿美元[105] - 取得借款收到的现金从2亿美元增至5.47亿美元[105] - 筹资活动现金流入小计从4.3亿美元增至6.17亿美元[105] - 筹资活动现金流出小计从3.5923亿美元降至2.884亿美元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额从7077.07万美元增至3.286亿美元[105] - 现金及现金等价物净增加额从4.0573亿美元降至1731.05万美元[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6791.4万元等[106] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3797.6万元等[108] - 2023年上半年综合收益总额为35,085,876.43元[109][110] - 2022年上半年综合收益总额为28,894,775.15元[111] - 2023年初未分配利润为457,947,529.34元[109] - 2023年末未分配利润为493,033,405.77元[111][112] - 2022年初未分配利润为464,197,224.03元[111] - 2022年末未分配利润为493,091,999.18元[112] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 15470.43元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为138114.51元，计入当期损益的政府补助为15360365.99元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2243942.96元[13] - 2023年上半年非经常性损益合计13707925.21元，所得税影响额4314332.50元，少数股东权益影响额（税后）-197.38元[14] 市场环境数据 - 2023年上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，金银珠宝类商品零售额1689亿元，增速17.5%，商务部全国网上零售金银珠宝同比增长33.5%[16] 各业务线营业收入、成本及毛利率数据 - 2023年6月止，经销营业收入1021512964.78元，营业成本965868172.55元，毛利率5.45%；专营营业收入616344112.73元，营业成本490526259.45元，毛利率20.41%；直营营业收入392557077.61元，营业成本326796234.94元，毛利率16.75%；加盟营业收入139143357.70元，营业成本132089725.19元，毛利率5.07%；合计营业收入2169557512.82元，营业成本1915280392.13元，毛利率11.72%[17] - 2022年1 - 6月，绍兴明牌珠宝销售有限公司营业收入51112357.04元，营业成本45468994.39元，营业利润1010384.37元[18] - 2022年1 - 6月，武汉明牌首饰有限公司营业收入22314867.28元，营业成本16992280.03元，营业利润1097729.00元[18] - 2022年1 - 6月，沈阳明牌珠宝有限公司营业收入16237248.43元，营业成本11587773.62元，营业利润1464988.00元[18] - 2022年1 - 6月，宁波鄞州明牌珠宝有限公司营业收入13760419.47元，营业成本10576707.04元，营业利润 - 819877.37元[18] - 浙江明牌卡利罗饰品有限公司营业收入为2802.750018万元，营业利润为2802.750018万元，净利润为2802.750018万元[33] - 浙江日月光能科技有限公司营业收入为1191.062871万元，营业利润为1191.062871万元，净利润为1191.062871万元[33] - 2023年上半年，上海知鲸多营业收入为5771.56万元，净利润为212.81万元[34] 产品产量数据 - 2023年6月止，黄金总产量5466435.94克，自产产量3450287.70克，占比63.12%，委外加工产量2016148.24克，占比36.88%；铂金总产量71331.04克，自产产量14462.65克，占比20.28%，委外加工产量56868.39克，占比79.72%；镶嵌总产量13565.00件，自产产量10794.00件，占比79.57%，委外加工产量2368.00件，占比17.46%，外购403.00件，占比2.97%；银制、饰品总产量97410.99克，自产产量92921.66克，占比95.39%，外购4489.33克，占比4.61%[17] 产品采购数据 - 2023年6月止，黄金现货采购量4028729.66克，占比63.40%，采购金额1531922909.79元，

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-045 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 11 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决： ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－039 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称"日月光能"）向 金融机构申请不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，本议案还需要提交公司股东 大会审议。详见公司 2023 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网的相关公告。 三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为提高日月光能向融资机构进行融资的效率、降低融资成本，同意公司向日月 光能提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。本议 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司召开。 会议应出席董事七 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－044 浙江明牌珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事 会聘任陈凯先生（个人简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 陈凯先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和 独立意见》。 董事会秘书陈凯先生联系方式如下： 关于聘任公司董事会秘书的公告 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 陈凯先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－042 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司全资子公司浙江日月光能科技有限 公司（以下简称"日月光能"）拟向金融机构申请不超过 18 亿元人民币的综合授信额 度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 日月光能向金融机构申请综合授信额度是为了有效拓宽融资渠道，积极推动光伏项 目的顺利实施，如光伏项目按预期正常投产经营，对公司财务状况和经营成果将产生大 幅度的提升，本次申请授信符合公司的长远发展利益。 授信额度所涉授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、 票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限 于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。 2、授信具体操作 授信期限内， ...