（2）叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）将其持有的合计【6.2314%】 苏州好屋股权以形式 1 元转让给公司。 2023 年 11 月 21 日，汪妹玲、严伟虎持有的合计【33.1535%】苏州好屋股 权以及叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）持有的合计【6.2314%】苏州好 屋股权已完成工商变更登记，上述苏州好屋股权已登记至公司名下。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需经过有关部门审批。公司独立董事对本次交易发表了同意 的独立意见。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-055 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2023 年 7 月 26 日,经浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司与汪妹玲、 严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》，汪 妹玲、严伟 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-056 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 11 月 21 日起 将苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称"苏州好屋"）纳入合并报表范围， 详见公司同日披露的《关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公告》（公告编 号 2023-055）。由于苏州好屋诉讼案件较多、总金额较大，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司过去 12 个月内累计诉讼、仲裁 事项进行了统计（其中苏州好屋按截至 2023 年 11 月 21 日所有在办案件统计）， 具体情况如下： 一、诉讼、仲裁案件的基本情况 | | | | 主诉 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海菁乐 信息技 | 苏州亿灏房地产开发 | （2022）苏 0506 民初 5426 号 | 47,8 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-054 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 上述苏州好屋股权变更登记后，公司对苏州好屋的持股比例由 25%增至 64.38%，同时苏州好屋董事会由五名董事组成，其中公司提名的董事为三名，占 董事会席位的半数以上，苏州好屋董事长由公司提名的董事担任，根据《企业会 计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，自 2023 年 11 月 21 日起将苏州好 屋纳入公司合并报表范围，详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公 告》。 四、备查文件 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）与汪 妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》， 汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）通过"现金补偿+股 权补偿"的方式弥补 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的第五届 董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司浙江日月光能科技 有限公司（以下简称"日月光能"）提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限 额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、 保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、 种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项 的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《关于对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-043）、《2023 年第二次临 时 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.51亿元，同比增长9.43%；年初至报告期末营业收入32.21亿元，同比增长15.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4233.31万元，同比增长60.68%；年初至报告期末为1.10亿元，同比增长73.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.52万元，同比下降99.09%；年初至报告期末为5464.39万元，同比增长4.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.35亿元，同比下降1397.23%[5] - 本报告期末总资产62.47亿元，较上年度末增长41.51%；归属于上市公司股东的所有者权益30.50亿元，较上年度末增长4.00%[5] - 营业总收入为32.21亿元，较上期27.78亿元增长15.93%[25] - 营业总成本为31.55亿元，较上期27.26亿元增长15.73%[25] - 营业利润为8912.10万元，较上期8037.68万元增长10.88%[25] - 利润总额为1.41亿元，较上期8090.73万元增长74.81%[26] - 净利润为1.10亿元，较上期6372.65万元增长72.21%[26] - 综合收益总额为1.17亿元，较上期6598.20万元增长77.00%[26] - 基本每股收益为0.21元，较上期0.12元增长75.00%[26] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数2.34亿元，较上年年末增长2287.76%，主要是购买理财产品增加[10] - 应收账款期末数6.58亿元，较上年年末增长130.02%，主要是销售增加[10] - 截至2023年9月30日，公司货币资金1,243,072,192.58元，较年初1,183,327,064.93元有所增加[22] - 2023年9月30日交易性金融资产234,000,000.00元，年初为9,800,000.00元[22] - 2023年9月30日公司资产总计6,247,072,946.09元，年初为4,414,641,043.70元[22] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数9.76亿元，较上年年末增长314.88%，主要是银行借款增加[10] - 流动负债合计为30.68亿元，较上期13.55亿元增长126.43%[23] - 非流动负债合计为1.19亿元，较上期1.09亿元增长9.11%[23] - 负债合计为31.86亿元，较上期14.64亿元增长117.61%[23] 收益与收入项目关键指标变化 - 其他收益年初至报告期末为1638.93万元，较上年同期增长763.01%，主要政府补助增加[10] - 营业外收入本朗数5445.96万元，较上年同期增长6693.72%，主要系本期收到补偿款所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,172，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，浙江日月首饰集团有限公司持股164,591,494股，持股比例31.17%；永盛国际投资集团有限公司持股115,103,281股，持股比例21.80%[12] - 股东王建军通过融资融券增持4,013,300股股份[12] 项目进展情况 - 截至报告期末，光伏电池项目基础建设基本结束，机电安装除二次配外基本完成，转入调试阶段[14] 子公司授信与担保 - 子公司日月光能可向金融机构申请不超过18亿元综合授信额度，公司提供最高不超过18亿元担保额度[15] 公司补偿情况 - 公司与苏州好屋部分股东签订协议，获现金补偿1.5亿元，分五期履行，2023年补偿7000万元，2024年补偿8000万元[17] - 股权补偿方面，乙方、丙方转让33.1535%，丁方转让6.2314%苏州好屋股权给公司，部分股权已完成出质登记[17][18] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为37.26亿元，上期为30.57亿元；现金流出小计本期为43.61亿元，上期为30.08亿元；现金流量净额本期为 -6.35亿元，上期为0.49亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为1.40亿元，上期为1.96亿元；现金流出小计本期为7.93亿元，上期为2.07亿元；现金流量净额本期为 -6.53亿元，上期为 -0.11亿元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为12.71亿元，上期为6.62亿元；现金流出小计本期为5.45亿元，上期为5.67亿元；现金流量净额本期为7.26亿元，上期为0.95亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.67亿元，上期为29.85亿元[27] - 收到的税费返还本期为3298.15万元，上期为401.49万元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为31.41亿元，上期为26.64亿元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.75亿元，上期为1.66亿元[27] - 支付的各项税费本期为1.40亿元，上期为0.56亿元[27] - 取得借款收到的现金本期为11.76亿元，上期为4.30亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.63亿元，上期为1.33亿元；期末余额本期为4.57亿元，上期为7.55亿元[28]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-051 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需经过有关部门审批。 2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟接受控股股 东资金拆借的关联交易的的议案》，控股股东日月集团向公司及公司控股子公司提供 不超过 14000 万元的资金拆借，资金拆借期限一年。由于公司全资子公司日月光能正 投资实施光伏项目，为保障项目所需资金，切实尽快推进项目，2023 年 10 月 30 日公 司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过《关于调整控股 股东资金拆借额度暨关联交易的议案》，日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借 的额度调整为不超过 10 亿元。具体公告如下： 一、关联交易概述 1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借， 在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。 2、提供的拆借资金将用于公司及控股子公司业务经营发展所需。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于调整控股股东资金拆借额度暨关联交易的 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事签字： ————— ————— ————— 章勇坚 吕 岩 林明波 2023 年 10 月 30 日 公司控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的额度拟调整为 不超过 10 亿元，此项拆借资金用于公司及控股子公司业务经营发展所需资金， 有利于公司光伏项目顺利推进，是大股东对公司发展的支持。资金拆借占用费经 双方平等协商确定，不存在利益输送现象，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东的利益的情形，一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。 二、《关于在瑞丰银行存款暨关联交易的议案》 公司在瑞丰银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定， 其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他 金融机构提供的同类型同期限的存款利率。该项关联交易定价公允，不存在损害 公司及股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十三次会议 审议。 （以下无正文） （此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事事前认可意见 之签字页） 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》 ...

公司控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的额度拟调整为 不超过 10 亿元，此项拆借资金用于公司及控股子公司业务经营发展所需资金， 有利于公司光伏项目顺利推进，是大股东对公司发展的支持。资金拆借占用费 经双方平等协商确定，不存在利益输送现象，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事回避了表决，此外公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定 向深交所申请该事项豁免提交股东大会审议并获得同意，该事项可不再提交公 司股东大会审议，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、关于公司在瑞丰银行存款 公司在瑞丰银行存款的关联交易定价公允，有利于提升公司短期闲置资金 的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会在对 该议案进行表决时，关联董事按规定进行了回避表决，审议程序合法合规。 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳证券交易所股票上市规 ...

关于公司在瑞丰银行存款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对最近连续十二个月累计 涉及存款的关联交易事项进行了统计，并经公司第五届董事会第十三次会议及第五届 监事会第十二次会议审议通过，具体公告如下： 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-052 浙江明牌珠宝股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司最近连续十二个月在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "瑞丰银行"）的存款利息为 1783.81 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值超 过 0.5%；公司全资子公司明牌卡利罗持有瑞丰银行 4.24%股份，公司共同实际控制人 之一虞兔良先生担任瑞丰银行董事，根据相关规定瑞丰银行为公司的关联方，公司在 瑞丰银行办理存款业务构成关联交易。 名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号 企业性质：其他股份有限公司(上市) 注册地及主要办公地点：柯桥区 法定代表人：吴智晖 注册资本：150935.4919 万人民币 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－049 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于调整控股股东资 金拆借额度暨关联交易的议案》 同意控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的额度调整为不超 过 10 亿元。监事会认为控股股东日月集团向公司及公司控股子公司增加资金拆借 额度，能够进一步补充公司发展所需资金，有利于公司光伏项目的顺利推进，是对 公司发展的有效支持，符合公司及全体股东利益。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司在瑞丰银行 存款暨关联交易的议案》 同意公司在瑞丰银行开展的存款业务，该存款业务定价公允，能够提升公司短 期闲置资金的使用效率，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场 ...