广东群兴玩具股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时,临时股东大会应当在 2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-038 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，公司拟对《公司章程》进行 修订。本次章程修订情况以及修订后的《公司章程》详见公司同日在信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 全体监事经审核认为：本次《公司章程》修订符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略 发展的长期需要。全体监事一致同意本次《公司章程》修订事项并提交公司股 东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 广东群兴玩具股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东群兴玩具股份有限公司董事会现就提名迟力峰为广东群兴玩具股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广 东群兴玩具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-040 广东群兴玩具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9 月4日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为了规范公司运行，完善公司治理， 根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》 （2022年修订）等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后内容 第一条 为维护广东群兴玩具股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 法权益，规范公 ...

广东群兴玩具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）的提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委 ...

广东群兴玩具股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月修订） （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 为了进一步规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 ...

广东群兴玩具股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-039 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月20日 9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月25 日召开第五届董事会第五次会议，会议决议将择期召开公司临时股东大会，2023 年9月4日公司召开第五届董事会第七次会议，会议决议于2023年9月20日（星期 三）召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

财务数据概述 - [公司2023年上半年营业收入为18,642,130.29元，较上年同期减少71.82%][24] - [归属于上市公司股东的净利润为7,449,462.90元，较上年同期增长825.24%][24] - [经营活动产生的现金流量净额为17,429,449.41元，较上年同期增长938.72%][24] - [基本每股收益为0.0120元/股，较上年同期增长823.08%][24] - [加权平均净资产收益率为0.93%，较上年同期增加0.83%][24] - [报告期末总资产为828,704,097.40元，较上年度末增长0.82%][24] - [报告期末归属于上市公司股东的净资产为800,497,371.57元，较上年度末增长0.85%][24] - [2023年上半年公司营业收入18,642,130.29元，同比下降71.82%，主要因上期处置投资性房地产][38] - [营业成本8,798,240.76元，同比下降84.33%，系上期处置投资性房地产所致][38] - [销售费用585,014.59元，同比下降46.12%，因应付职工薪酬下降][38] - [研发投入46,076.69元，同比增长100%，因本期新增研发人员][38] - [经营活动产生的现金流量净额17,429,449.41元，同比增长938.72%，因本期收回预付账款][38] - [投资活动产生的现金流量净额73,853,508.47元，同比增长260.82%，因本期赎回理财产品][38] - [营业收入中，房产处置收入为0，同比下降100%；酒类销售2,882,568.15元，同比下降25.29%；新能源739,248.41元，同比增长100%；自有物业租赁及园区运营、物业管理服务15,020,313.73元，同比增长70.98%][39][41] - [国内收入18,165,140.29元，占比97.44%，同比下降72.54%；国外收入476,990.00元，占比2.56%，同比增长100%][41] - [公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动，主要因上期处置投资性房地产，致本期营收、成本等大幅减少][38] - [酒类销售营业收入2882568.15元，同比减少25.29%，营业成本2655484.28元，同比减少14.93%，毛利率7.88%，同比减少11.22%][42] - [自有物业租赁及园区运营、物业管理服务营业收入15020313.73元，同比增加70.98%，营业成本5466296.32元，同比减少2351.43%，毛利率63.61%，同比减少39.15%][42] - [国内市场营业收入18165140.29元，同比减少72.54%，营业成本8364612.45元，同比减少85.10%，毛利率53.95%，同比增加38.84%][42] - [投资收益3533508.47元，占利润总额比例45.78%，主要系本期处置交易性金融资产所致][44] - [货币资金期末金额97854291.31元，占总资产比例11.81%，较上年末比重增加10.78%，主要系本期赎回理财产品所致][46] - [预付款项期末金额0元，占总资产比例0%，较上年末比重减少2.00%，主要系本期收回预付款项退款所致][46] - [其他应收款期末金额16274538.69元，占总资产比例1.96%，较上年末比重增加1.86%，主要系本期处置其他权益工具所致][46] - [2023年上半年营业总收入为1864.21万元，2022年上半年为6614.30万元，同比下降71.81%][125] - [2023年上半年营业总成本为1369.53万元，2022年上半年为6693.61万元，同比下降79.54%][125] - [2023年上半年净利润为772.66万元，2022年上半年为80.51万元，同比增长860.14%][126] - [2023年6月30日货币资金为9022.78万元，2023年1月1日为457.75万元，增长1871.11%][122] - [2023年6月30日交易性金融资产为20700万元，2023年1月1日为27957.45万元，下降26.00%][122] - [2023年6月30日应收账款为1425.46万元，2023年1月1日为1759.99万元，下降19.00%][123] - [2023年6月30日存货为2.38万元，2023年1月1日为0万元][123] - [2023年6月30日长期股权投资为9519.60万元，2023年1月1日为8529.60万元，增长11.61%][123] - [2023年6月30日负债合计为2686.12万元，2023年1月1日为2710.30万元，下降0.90%][120] - [2023年6月30日所有者权益合计为80184.29万元，2023年1月1日为79485.27万元，增长0.88%][120] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为7449462.90元，2022年上半年为805142.39元][127] - [2023年上半年营业收入为5427902.21元，2022年上半年为58619930.48元][129] - [2023年上半年营业利润为7145410.30元，2022年上半年为4699912.20元][130] - [2023年上半年利润总额为7145410.30元，2022年上半年为888590.73元][130] - [2023年上半年净利润为7145410.30元，2022年上半年为888590.73元][130] - [2023年上半年综合收益总额为5900754.80元，2022年上半年为21137.01元][131] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为17429449.41元，2022年上半年为 - 2078106.80元][132] - [2023年上半年投资活动现金流入小计为1014303508.47元，2022年上半年为471847831.02元][132] - [2023年上半年投资活动现金流出小计9.4045亿美元，2022年同期为5.1777亿美元；投资活动产生的现金流量净额为7385.35万美元，2022年同期为-4592.22万美元][133] - [2023年上半年筹资活动现金流出小计186.28万美元，2022年同期为0；筹资活动产生的现金流量净额为-186.28万美元，2022年同期为0][133] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为8942.84万美元，2022年同期为-4798.96万美元；期末现金及现金等价物余额为9785.43万美元，2022年同期为1000.03万美元][133] - [2023年上半年母公司经营活动现金流入小计359.44万美元，2022年同期为317.69万美元；经营活动产生的现金流量净额为162.40万美元，2022年同期为-295.72万美元][134] - [2023年上半年母公司投资活动现金流入小计10.1127亿美元，2022年同期为4.7185亿美元；投资活动产生的现金流量净额为6334.88万美元，2022年同期为-4771.72万美元][134][135] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计2067.74万美元，2022年同期为350万美元；筹资活动产生的现金流量净额为2067.74万美元，2022年同期为350万美元][135] - [2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8565.03万美元，2022年同期为-4717.43万美元；期末现金及现金等价物余额为9022.78万美元，2022年同期为679.89万美元][135] - [本期增减变动金额方面，综合收益总额为49462.90元等相关数据变动][138] - [所有者投入普通股金额为45543.98元][138] - [本期期末余额有6187200.00元等相关数据][139] - [2022年末归属于母公司所有者权益为1693.25万元，其中股本61872.00万元，资本公积23464.00万元等][140] - [2023年期初归属于母公司所有者权益为1693.25万元，各项目金额与上年末一致][140] - [本期增减变动金额为51617.74元，其中综合收益总额为51617.74元][141] - [所有者投入和减少资本为0元，包括所有者投入普通股、其他权益工具持有者投入资本等均为0元][141] - [利润分配相关项目均为0元，如提取盈余公积、对所有者分配等][141] - [所有者权益内部结转中，涉及金额为7540.11元][141] - [2023年上半年母公司所有者权益期初余额为794,810,018.07元，期末余额为800,710,772.87元][143][145] - [2023年上半年综合收益总额变动金额为5,900,410.30元、7,145,754.80元、1,244,655.50元][143][144] - [2023年上半年所有者投入和减少资本相关项目金额均为0元][144] - [2023年上半年利润分配相关项目金额均为0元][144] - [2023年上半年所有者权益内部结转相关项目金额均为0元][144] - [2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为0元][142][144] - [2023年上半年公司所有者权益期末余额为781,266,960.51元，较期初余额781,245,823.50元增加21,137,010元][146][147] - [2023年上半年综合收益总额为 - 888,590,730元，导致所有者权益变动 - 888,590,730元][146] - [2023年上半年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为 - 7,540,110元][147] 非经常性损益 - [非经常性损益中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,525,679.84元][28] - [其他营业外收入和支出为63,488.49元][28] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][68] 公司业务 - [公司主要业务包括酒类销售、自有物业租赁与物业管理服务、新能源领域，新能源领域已形成少量销售收入][32][33] - [公司主营酒类销售、自有物业租赁及园区运营、物业管理服务和新能源业务等][160] 子公司情况 - [苏州喝好酒酒业有限公司为子公司，注册资本10000000元，总资产8238655.95元，净资产1093255.46元，营业收入1479913.27元，营业利润1244998.33元，净利润931527.97元][59] - [杭州雅得汇物业管理有限公司为子公司，注册资本5000000元，总资产3800634.36元，净资产3505977.83元，营业收入2718446.62元，营业利润843299.66元，净利润852289.32元][59] 股东大会情况 - [2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.41%，于2023年1月12日召开，审议通过续聘2022年度审计会计师事务所的议案][66] - [2022年度股东大会投资者参与比例为21.82%，于2023年5月19日召开，审议通过2022年年度报告等多项议案][66] 公司合规情况 - [公司报告期不存在衍生品投资][54] - [公司报告期无募集资金使用情况][55] - [公司报告期未出售重大资产和重大股权][56][57] - [公司报告期内因环境问题未受到行政处罚，未披露其他环境信息][71] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][77] - [公司报告期无违规对外担保情况][78] - [公司半年度报告未经审计][79] - [公司报告期未发生破产重整相关事项][80] - [公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额1043.5万元，报告期后已和解][81] - [公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等][84][85][86][87] - [公司报告期不存在托管、承包、重大担保情况][91][92][95] 公司风险与应对 - [公司面临业务拓展、并购、人才等风险，将采取相应措施应对][60][61][62] 公司人员变动 - [公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动][67] 公司股权情况 - [截至报告披露日，控股股东及其一致行动人持有公司5338.60万股股份，占总股本8.63%，其中5190.00万股已质押，全部股份被司法冻结及轮候冻结][82] - [深圳星河数据科技有限公司持股5047.00万股，占

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-036 广东群兴玩具股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于<公司2023年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监会 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查结 果如下： 一、公示情况及核查方式 ...

天风证券股份有限公司 关于 广东群兴玩具股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年八月 财务顾问 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《权益变 动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 上市公司：广东群兴玩具股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：群兴玩具 证券代码：002575 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈 ...