一、 监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大 会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相 结合方式召开会议。具体情况如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、 审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、 审议《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议《2022 年度财务决算报告》的议案 4、 审议《2022 年度利润分配预案》的议案 5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 （二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年第一季度报告》 （三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-009 1 / 2 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度，主要内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.8 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司南安市支行 | 2.6 | | 8 | 中国建行银行股份有限公司南安支行 | 0.8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-011 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进 行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经 营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的保证金不超过人民币 1,500 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 ...

新策略 - 公司拟开展2024年度铝期货套期保值业务[1] - 成立由董事长等组成的期货领导小组管理业务[1] - 已制定《期货套期保值业务内部控制管理制度》[2] 数据相关 - 2024年度套期保值投入保证金预计在1500万元内且可循环使用[3] - 2024年度期货套期保值投入保证金不超1500万元，超额度需审批[4]

办公地址变更 - 公司近日迁入新办公地址，由福建省南安市南美综合开发区南洪路24号变更为福建省南安市东田镇蓝溪村228号[2] 其他信息 - 公司注册地址、互联网网址、投资者电话、传真、电子邮箱不变，董事会秘书联系地址同步变更[2] - 公告发布于2024年1月11日，新办公地址邮编362303[3] - 公司网址www.minfa.com，联系电话0595 - 86279713，传真0595 - 86279731，邮箱minfaly@126.com[3]

股价情况 - 公司股票2023年12月29日、2024年1月2日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 生产经营正常，内外经营环境未重大变化[4] 人事变动 - 2023年11月14日完成董事会、监事会换届选举[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》[7]

一、对外捐赠事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议 案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币 130 万元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-045 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务范围：开展多种形式的慈善公益活动,建立和管理市慈善总会及专项基 金,为贫困群众提供物质扶助等。 关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东 大会审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：南安市慈善总会 发证机关：南安市民政局 法人代表：黄永俊 注册资本：30 万元人民币 统一社会信用代码：513505837960862161 成立日期： 2006 年 12 月 1 日 住所：南安市溪美柳城街道普莲路 368-30 号 三、对公司的影响 本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议 案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 __________________________________________________________________________________________________________ 法律意见书 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-043 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生主持会议 （六）本次股东大会的召集及召开符合 ...