浙江省围海建设集团股份有限公司 独立董事：张炳生、徐 群、钱荣麓 二〇二四年五月十七日 [以下无正文] [本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 第三次会议审查意见之签署页] 浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董 事于2024年5月17日以通讯方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第三次会 议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，就审议事项发表审查意见如下： 一、关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易 的审查意见 经核查，我们认为：公司控股股东宁波舜农集团有限公司为公司及子公司向银 行等金融机构申请融资业务提供不超过人民币12亿元的担保，公司将以15 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-063 收到关注函及问询函后，公司立即组织相关工作人员和中介机构对关注函及 问询函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容较多，部分问题的回复尚需进一步 确认，公司预计于2024年5月24日前向深圳证券交易所报送关注函及问询函的书 面回复材料。 公司将持续跟进该事项进展情况，及时履行披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期回复关注函及问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2024 年4月29日、2024年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于 对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第72 号）（以下简称"关注函"）、《关于对浙江省围海建设集团 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-066 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 二、关联方介绍 公司名称：宁波舜农集团有限公司 统一社会信用代码：91330281728104689K （一）关联交易的主要内容 为进一步支持浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份" 或"公司"）及子公司对业务发展资金的需求，公司控股股东宁波舜农集团有限 公司（以下简称"宁波舜农"）拟为公司及子公司向银行等金融机构融资提供担 保，担保方式不限于保证、质押、抵押等，担保额度不超过人民币 12 亿元。同 时，宁波舜农拟按不超过实际担保金额的 0.1%（年化费率）向公司及子公司收 取担保费用，具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等 要素以实际签署的协议为准，担保额度可循环使用，本次担 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二四年六月 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可 后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确 定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续， 按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。 4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次 股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、 ...

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东 为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》 监事会认为：本次控股股东宁波舜农集团有限公司为公司及子公司向银行等 金融机构申请融资业务提供不超过人民币 12 亿元的担保，公司将以 15 亿元应收 账款质押给宁波舜农集团有限公司作为反担保，体现了控股股东对公司发展的信 心，有利于促进公司健康可持续发展，不存在损害公司及股东的利益。公司就上 述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决 策程序合法合规。监事会同意本次控股股东为公司及子公司向银行等金融机构申 请融资提供担保暨关联交易事项，以上事项尚需股东大会审议通过。 二、备查文件： 1、第七届监事会第十次会议决议 浙江省围海建设集团股份有限公司 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-065 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2024 年4月29日、2024年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于 对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第72 号）（以下简称"关注函"）、《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第74号）（以下简称"问询函"）， 要求公司就相关事项作出书面说明，分别于2024年4月29日前、2024年5月10日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部，同时抄送派出机构。 收到关注函及问询函后，公司立即组织相关工作人员和中介机构对关注函及 问询函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容较多，部分问题的回复尚需进一步 确认，公司预计于2024年5月17日前向深圳证券交易所报送关注函及问询函的书 面回复材料。 证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-062 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期回复关注函及问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续跟进该事项进 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-061 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于仲裁的进展公告 2. 自上述股份上市之日起满24个月之后，标的公司2018年度实际盈利情况的 《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有） 后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的30%（以下简称"第二批限 售股"）扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"被执行人"）于近 日收到浙江省宁波市中级人民法院出具的《浙江省宁波市中级人民法院执行裁定书》 [（2024）浙02执恢30 号]，现将相关情况公告如下： 一、案件概况 2017年8月24日，公司与上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗 翔、汤雷（以下简称"申请执行人"）在内的上海千年城市规划工程设计股份有限 公司（以下简称"标的公司"）部分股东签订了《购买资产协议》，约定被执行人 以发行股份及支付现金的方式购买申请执行人持有的标的公司股份（ ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 75 号），向你公司提示了你公司可能存在的重大违法退市风险。 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 78 号 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》显示，你公司根据自查结果更正上海千年 2018 年至 2022 年收入、成本，并相应调整商誉减值、其他非流 动资产减值、应收账款、信用减值损失等。你公司于 5 月 5 日披 露《关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局<退市风险提 示函>的公告》显示，宁波局正在对你公司会计差错更正相关事 项履行调查程序。若你公司 2020 年至 2022 年的年度报告后续被 认定为存在虚假记载，将触及本所《股票上市规则（2024 年修 订）》规定的"年度报告财务指标连续三年被认定虚假记载"，公 司股票将被实施重大违法强制退市。本所分别于 4 月 30 日、5 月 5 日向你公司发出《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 7 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： *ST 围海，证券代码：002586）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 14.18%。根据《深 圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 控股股东，有关情况说明如下： 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-057 浙江省围海建设集团股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-059 浙江省围海建设集团股份有限公司 《股票交易异常波动公告》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告》。 根据深圳证券交易所要求，公司就《股票交易异常波动公告》相关内容补充 披露如下： 补充披露前： "四、风险提示 补充披露后： "四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了 无法表示意见的审计报告，公司股票交易被实施退市风险警示。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了 无法表示意见的审计报告，公司股票交易被实施退市风险警示。 3、2024 年 4 月 30 日深交所发布的《深圳证券交易所上市规则（2024 年修 订）》9.5.2 条规定，上市 ...