| 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：山东省临沂市临沭县史 | 公司住所：山东省临沂市临沭县史 | | 1 | 丹利路 | 丹利路 | | | 邮政编码：276700 | 经营场所：山东临沭经济开发区 225 | | | | 省道与朝阳街交汇处东北侧 | | | | 邮政编码：276700 | | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …………………………… | …………………………… | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | | | 组 ...

| 序号 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 较同期增减额 | 较同期增减% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 999,134.95 | 903,834.93 | 95,300.02 | 10.54% | | 2 | 营业成本 | 824,530.19 | 775,220.69 | 49,309.50 | 6.36% | | 3 | 毛利额 | 174,604.76 | 128,614.24 | 45,990.52 | 35.76% | | 4 | 销售费用 | 40,556.97 | 33,704.92 | 6,852.05 | 20.33% | | 5 | 管理费用 | 36,474.30 | 29,451.02 | 7,023.28 | 23.85% | | 6 | 研发费用 | 34,944.63 | 31,821.12 | 3,123.51 | 9.82% | | 7 | 财务费用 | -9,798.35 | -6,811.83 | -2,986.52 | -43.84% | | 8 | 投资收益 | 8,722. ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-014 史丹利农业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公 楼会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达 方式送达全体监事，会议应到 5 人，实到 5 人，监事会主席闫临康先生、监事解 学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表 决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方 式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事进行了回避 表决，本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称"松滋新 材料"）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称"华西矿 业"）采购磷矿石金额不超过54,000.00万元，向关联人湖北宜化松滋肥业有限公 司（以下简称"松滋宜化"）销售浓磷酸金额不超过13,600.00万元，销售硫酸 金额不超过2,500.00万元，销售氟硅酸金额不超过150.00万元，采购稀磷酸金额 不超过6,200.00万元。以上关联交易预计金额合计不超过76,450.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，该议案尚需 提交公司股东大会 ...

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-012 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日收 到公司控股股东之一高文安先生关于部分股份质押延期购回事宜的告知函，具体 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 数量 | | | 司总 | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 延期后 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | （股） | | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | | | ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-011 史丹利农业集团股份有限公司 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数 ...

一、公司回购股份进展情况 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-010 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实 施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详细内容请见 公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-008 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实 施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详细内容请见 公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-006 史丹利农业集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实 施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详细内容请见 公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | 股本比例 | | | 日期 | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 高英 | 是 | 33,400,000 | 63.13% | 2.89% | 2023年 月 日 16 | 3 | 2024 月 17 | 年 1 日 | 中信建投 证券股份 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 合计 | - | 33,400,000 | 63.13% | 2.89% | - | | - | | - | 1、本次解除质押基本情况 2、本次股份再质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 | | | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- ...