南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 在公司年度报告编制、审计及披露过程中的审查、监督作用，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）有关 文件和《南宁八菱科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司 董事会审计委员会工作细则》的规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规程的要求，认真履行职责，勤勉尽 责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、深交 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-078 南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 （1）现场会议：2023年12月25日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。 2．召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限 公司办公楼三楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长顾瑜女士 1 6．本次 ...

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）16:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议 由梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-080 南宁八菱科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第六次会议决议公告 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于魏远海先生因工作调整原因已申请辞去其在公司第七届监事会中担任 的监事及监事会主席职务，股东大会已补选梁金兰 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司在董事会中设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设立的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少有1名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委 ...

南宁八菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《南宁八菱科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-073 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2023年12月8日（星期五）上午10:30在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相结 合的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过专人、通讯的方式送达全体董 事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其 中通讯表决董事1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023 年修订）》。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。 南宁八菱科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会构成 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，在法律法规、《公司章程》和股 东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司及股东 的合法权益。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司应当保障董事会依照法律法规和《公司章程》的规 ...

南宁八菱科技股份有限公司 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 本制度所述套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 以下不属于风险投资范畴： 风险投资管理制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司或下属控股子公司以第三人身份 以自身信用或特定财产为他人提供的保证、资产抵押或质押以及其他担保事宜， 包括公司对控股子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接控股的各级子公司，包含公 司全资子公司。 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)及下属子 公司对外担保行为，有效控制公司及子公司对外担保风险，确保公司的资产安全， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深交所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第三条 公司董事会和股东大会是对外担保的决策机构，公司对外担保必须 ...