关于厦门日上集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10217 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 审计报告 第 1 页 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，日上集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是日上集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何少平） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作 时间达 10 天。 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东大会，会议以现场结合通讯 方式召开，本人自 2023 年 5 月任职，应出席董事会 2 次，应出席股东大会 0 次。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事议事规则》等公司规章制度的要求，本人自 2023 年 5 月起担任厦门日上集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人 2023 年的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，依法对公司规范运 作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，切实维护 公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，列席了 5 次董事会，出席了 2 次股东 大会。监事会会议具体如下： | 会议通知 | 会议召开 | 届次 | 议案 | 时间 | 时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-017 厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，同意 对公司 2023 年相关资产计提资产减值准备。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，拟计提 2023 年度各项资产减值准备 如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 期初 | 本年增加 | 本年减少 | | ...

| 关于厦门日上集团股份有限公司 | | --- | | 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 专项报告的鉴证报告 | | 信会师报字[2024]第 ZB10215 号 | 关于厦门日上集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10215号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告 第 1 页 信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，日上集团2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制，如实反映了日上集团2023年度募集资金存放 ...

各位股东及股东代表： 厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄辉） 经自查，本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作 时间达 7 天。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，本人自 2022 年 2 月起担任厦门日 上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计专业独立董事；因个人原因于 2023 年 5 月 12 日不再担任公司独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、尽责 地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-007 厦门日上集团股份有限公司 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 网络投票时间为：2024 年 4 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上 午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

会议安排 - 2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年3月16日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年4月1日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份408,540,961股，占比50.8225%[10] - 参加网络投票股东14名[11] 议案表决 - 多项议案同意股占比99.9996%，反对1,500股，占比0.0004%，弃权0股[16][17][19][20] - 中小投资者对《修订<关联交易管理制度>》同意864800股，占比99.8269%[21] 结果认定 - 股东及代理人未对表决结果提异议[22] - 律师认为表决程序、召集及召开程序合法有效[22][24]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-006 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，美国商务部于 2024 年 3 月 15 日发布通知，根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 之规定，美国商务部决定撤 销其于 2023 年 8 月 7 日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 12 至 16.5 英寸的钢 制车轮发起的范围调查（以下简称"本次范围调查"）。具体情况如下： 美国商务部经过调查后决定根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 撤销本次范围调查， 并于美国时间 2024 年 3 月 15 日发布撤销调查意向通知书，利益相关方如有反驳意见必 须在美国时间 2024 年 3 月 29 日向美国商务部提交。 二、本次调查对公司的影响 本次范围调查期间，基于调查结果的不确定性部分下游进口商暂停从越南新长诚进 口车轮产品，对公司 2023 年度销售收入产生了一定程度的不利影响。 ...

章 程 2024 年 3 月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股东持股情况 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 27 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 利润分配制度 | 40 | | 第 ...