事件进展 - 2024年6月3日申请人递交范围裁定申请，7月3日调查启动[2] - 2024年7月至裁定前公司多次回复问卷[3] - 2025年3月21日拟撤销调查，反驳意见4月1日提交[2][3] 影响与展望 - 调查影响2024年销售收入，撤销利于订单恢复和海外布局[5]

会议安排 - 公司2024年12月25日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月26日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 2025年1月10日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表有表决权股份408,081,450股，占比50.7654%[10] - 参加网络投票的股东及股东代理人共394名[11] 议案表决 - 《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》同意409,470,661股，占比99.7919％[16] - 《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》同意409,482,261股，占比99.7948％[17] 人员选举 - 选举吴子文等7人为非独立董事和独立董事[19][20][21][22][24][25][26] - 选举蒋万标、李傲来为股东代表监事[27][28]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-003 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万 标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议通知于2025年1月3日送达，1月10日召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 人事任免 - 选举吴子文为董事长，聘任其为总经理，任期三年[3][5] - 聘任吴小红为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任吴伟源等5人为副总经理，何爱平为财务总监，任期三年[6] - 聘任吴文为审计部经理，任期三年[7] - 聘任杨美玲为证券事务代表，任期三年[8] 信息披露 - 相关具体内容详见2025年1月11日巨潮资讯网披露的公告[3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东401人，代表410,324,361股，占比51.0444％[4] - 中小股东出席393人，代表1,890,900股，占比0.2352％[5] 议案表决结果 - 董事会董事津贴标准议案，总同意409,470,661股，占比99.7919％[6] - 监事会监事津贴标准议案，总同意409,482,261股，占比99.7948％[9] 人员选举情况 - 选举吴子文为非独立董事，总同意408,107,387股，占比99.4597％[11] - 选举何少平为独立董事，总同意408,089,546股，占比99.4554％[19] - 选举蒋万标为监事会股东代表监事，总同意408,092,519股，占比99.4561％[25] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[29]

募资情况 - 公司非公开发行106,948,029股，每股3.08元，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，福建日上锻造项目投资进度93.68%[5] - 截至2024年11月30日，日上车轮（越南）项目投资进度37.84%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目合计投资进度69.20%[5] 项目调整 - 公司将“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”预计可使用状态调至2026年12月[8] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12] 外部调查 - 2023年8月7日美国对越南特定钢制车轮发起调查，2024年4月30日撤销，7月3日又发起新调查[7]

董事会选举 - 提名吴子文等4人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名何少平、黄健雄、陆晓倩为第六届独立董事候选人[4] 董事津贴 - 非独立董事津贴5万元/年，按月发放[5] - 独立董事津贴10万元/年，每半年发放[5] 项目延期 - 募投项目建设期延长至2026年12月[7] 股东大会 - 定于2025年1月10日下午15:00召开第一次临时股东大会[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄健雄为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[11] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[3][4][5][6] - 兼任独立董事的境内外上市公司数量不超3家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件[6] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非前十名自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位及前五名股东单位任职[8]

公司人事 - 2024 年 12 月 25 日召开第四次职工代表大会[1] - 选举吴楚卿为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会由职工代表监事和 2 名股东代表监事组成[1] 人员信息 - 吴楚卿 1977 年生，本科学历，1998 年 7 月加入公司[5] - 现任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理[5] - 未直接持股，无关联关系及相关不良情形[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月10日下午15:00[1][21] - 网络投票时间为2025年1月10日[1] - 股权登记日为2025年1月7日[2] - 会议登记时间为2025年1月8日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 会议审议事项 - 审议董事会董事、监事会监事津贴标准等议案[3] - 选举4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[4][5] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为362593，简称为日上投票[13] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票议案填写选举票数[14] - 选举非独立董事、独立董事、监事时表决权计算方式[15][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 会议地点为厦门市集美区公司3号会议室[3] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2024年12月26日[10]