交易审批 - 董事会批准交易需满足多项指标达10%且部分有金额要求[3][4] - 股东会批准交易需满足多项指标达50%且部分有金额要求[4] 担保审议 - 对外担保需董事会或股东会审议，特定情况需股东会[5][6] - 为资产负债率超70％等三类担保需特定审议程序[6] - 最近12个月内担保累计超总资产30％，股东会审议需三分之二以上通过[6] 资产处置 - 日常经营资产合同5000万元以上总经理通报董事会[6] - 其他资产购置或出售按占净资产比例不同审批[6] 贷款审批 - 流动资金贷款1000万元以上报董事长批准[7] - 非流动资金贷款按金额和累计额不同审批[7] - 申请银行贷款授信额度由董事会决定[7] 经营计划 - 总经理1季度拟定年度生产经营计划报董事会[2] - 董事会向年度股东会提交年度工作报告[2]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[13] 年度股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 公告通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且大于2个工作日，登记日确认后不得变更[15] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[18] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举2名以上董事时，应当采用累积投票制[21] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[21] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[24] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] 回购股份决议 - 公司以减少注册资本等目的回购股份，股东会决议应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[25] 决议执行与披露 - 公司应及时执行股东会决议确保正常运作[26] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[26] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并履行披露义务[26] 章程制定与修改 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[28] 其他 - 公司为山东省章丘鼓风机股份有限公司[29] - 日期为2025年7月25日[29]

股东会网络投票服务 - 召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 应在股东会通知发布日次一交易日申请开通并录入信息，股权登记日次一交易日完成复核[4] - 应在网络投票开始日的二个交易日前提供股东资料电子数据[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[9] 其他规定 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的股东[15] - 细则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[19] - 公司为山东省章丘鼓风机股份有限公司[20] - 日期为2025年7月25日[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由总经理办公会审议[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％，由董事会审议[10] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，经董事会审议后提交股东会审议[10] 担保审议 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[11] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过[12] 交易要求 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估，日常经营相关关联交易可免[13] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用决策规定[13] 子公司规定 - 公司控制或持有50%以上股权/股份的子公司关联交易视同公司行为[20] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存期限为十年[20] 协议程序 - 与关联人签订超三年日常关联交易协议需每三年重新履行审议和披露程序[18] 审议回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易，特定股东应回避表决[14] - 股东会对关联交易表决，关联股东应回避且不得代理其他股东表决[15] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[21] - 本制度自公司股东会审议批准后生效，修改亦同[22] - 本制度所称“以上”“以下”含本数，“过”“超过”不含本数[20]

制度适用 - 适用范围包括公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 管理监管 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 保密义务 - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[5] 信息报送 - 年报公开披露前不向无依据外部单位提前报送[7] - 向特定外部人报送年报不早于业绩快报披露时间[7] - 向政府部门提前报送资料需提示保密并登记[9] - 商务谈判提供未公开信息要让对方签保密协议[10] - 报送未公开信息需将外部相关人员作内幕知情人登记[8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[13]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[2] - 违反规定致差错应追究责任[3][4] 处理情形 - 恶劣情节从重或加重处理[6] - 积极情形从轻、减轻或免处理[6] 责任形式 - 包括责令改正、通报批评等[5][7] - 董事等可附带经济处罚，金额董事会定[5] 其他说明 - 未尽事宜或相悖按法规处理[9] - 董事会负责解释和修订，审议通过施行[9]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 募投项目调整 - 募投项目年度使用与投资计划差异超30%，公司应调整计划并披露[12][27] - 募投项目调资20%以内总经理办公会批准，20%以上董事会批准[12] 项目可行性与节余资金 - 超募投期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[12] - 项目完成后节余低于10%按程序使用，达或超10%股东会审议[14] - 节余低于500万元或1%可豁免程序，年报披露[14] 协议与资金使用 - 公司应在资金到账1个月内签三方协议，签后可使用[6] - 改变招股资金用途须股东会决议，影响计划及时公告[10] - 募集资金使用计划经审查、审议通过后总经理执行[11] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换自筹资金，经审议、发表意见后6个月内实施[14] - 自筹资金支付后6个月内可用募集资金置换[15] - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[17] - 全部项目完成前，节余永久补流需资金到账超1年[18] 资金使用顺序与地点变更 - 公司按顺序使用超募资金，依次为补缺口、补流、现金管理[19] - 改变募投地点需董事会审议并公告[15] 资金检查与核查 - 内审部门每季度检查募集资金情况[25] - 董事会每半年核查募投项目进展[26] - 保荐或顾问每半年现场核查资金情况[28]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 证券部定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托代为出席会议[17] 会议表决 - 会议表决实行1人1票[21] - 审议普通提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[24] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 年度利润分配预案由董事会提出拟订[26] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[28] - 董事会会议可按需全程录音[29] - 秘书安排记录会议，相关人员签名[30][31][32] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，对决议负责[34] - 会议档案由秘书保存10年[36]

投资者关系管理 - 目的为建立双向沟通、稳定投资者基础等[2] - 原则有合规、平等、主动、诚实守信[3][4] 沟通与披露 - 与投资者沟通发展战略等信息[5] - 多渠道开展管理工作，设联系电话等[5][6] - 官网设专栏，按规定履行披露义务[8] 会议安排 - 特定情形开说明会，年报后开业绩会[9][11] - 年报说明会10个工作日内举行[15] 活动记录 - 活动结束两日内编制记录表并刊载[16] 制度施行 - 本制度自2025年7月25日起施行[19]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5][6] - 董高人员股份变动之日起2个交易日内书面报告并申报、公告[6] 股份限制 - 上市交易1年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[11] - 每年首交易日按上年末持股数25%算可转让额度[11] - 年内新增无限售股按75%自动锁定[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董高人员不得买卖股票[13] 违规处理 - 公司对违规董高进行警告、通报批评等处分[15] - 禁止买卖期买卖股票公司视情节处分追责[16] - 短时间买卖股票董事会收回收益并披露[16] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[16] - 触犯法规公司移送司法机关追究刑事责任[16] 其他规定 - 公司完整记录违规行为及处理情况[16] - 需报告或披露的公司及时进行[16] - 制度未尽事宜依国家规定执行[18] - 制度解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过生效[20]