山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事工作制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规、规范性文件以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023073 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届监事 会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 16 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会 议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，形成如下决议： 《公司 2023 年第三季度报告》的内容详见刊登于 2023 年 10 月 30 日的《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案。 经公司全体 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会议事规则 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 第六条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长或联席董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议召开； （六）总经理提议时； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决 议。人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提名委员会和董事会之间 的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责包括： 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）领导 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023072 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十次会议于2023年10月27日召开，会议决议于2023年11月14日召开公司2023年第四次临时股 东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于《提请召开 2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日的交易时间， 即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司关联交易决策制度》等有关规定， 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了相关会议 资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项进行了事前认可，发表独立意见 如下： 山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关议案事前认可的独立意见 一、关于对公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项事前认可的独立意见 作为公司独立董事，我们提前审阅了本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关材 料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营 的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体 股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会 议相关议案事前认可的独立意见之签字盖章页） 独立董事： 万 熠 李 华 孙 杰 许 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见 我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全 体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工 作态度，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真核查、仔细 分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见： 一、关于修订公司章程事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际 治理情况进行的修订，其相关内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此我们同意上述事项，并同意经董事会审议通过后提交公司 2023 年第四 次临时股东大会审议。 万 熠 李 华 孙 杰 许崇海 梁 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 对外担保管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东大会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理， ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事、 ...

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023070 山东省章丘鼓风机股份有限公司 （一）新增日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月6日召开的第五届 董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经 2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方山东鼓 咚咚软件科技有限公司（以下简称"鼓咚咚"）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交 易，需增加日常关联交易额度15,000万元。 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加2023年度日 常关联交易预计额度》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚 需提交2023年第四次临时股东大会审议批准。与该议案交易有 ...