会议召开 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开独立董事专门会议1次[5] 人员履职 - 樊小刚2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会2次[3] - 2023年樊小刚作为薪酬与考核委员会主任委员召集会议3次，作为审计委员会委员参加会议6次[3][4] 关联交易 - 2023年2月公司拟向关联方天津新华印务销售商品等预计不超6000万，采购等预计不超4000万[8] 审计与换届 - 2023年4月公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 报告期内公司第六届董事会完成换届选举并聘任高级管理人员[10] 薪酬方案 - 2023年4月公司审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案，5月获股东大会通过[10] 调研与期权注销 - 2023年10月樊小刚到公司及子公司现场调研交流[7] - 2023年10月公司审议通过注销第二期股票期权激励计划部分股票期权议案[11] - 因3名预留授予激励对象未行权，注销第一个行权期61.50万份股票期权[11] - 因第二个考核期业绩未达目标，注销137名激励对象第二个行权期1355.7529万份股票期权[12] - 合计注销股票期权1417.2529万份[12] - 本次注销完成后公司第二期股票期权激励计划实施完毕[12] 报告披露 - 报告期内公司按时披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[8]

人员聘任 - 公司拟聘任贾曦为副总经理，任期三年[2] - 贾曦持有公司股份30,000股[3] 程序合规 - 本次聘任程序符合《公司章程》规定[4] - 已通过相关会议审议[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[6] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[6] - 董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[6] 发展导向与制度建设 - 公司以“打造教育、印刷文化综合服务生态圈”为发展导向[9] - 公司建立与发展战略匹配的人力资源管理制度体系[10] - 公司构建有明确使命、愿景等的文化体系[12][13] 风险管理与控制 - 公司建立系统有效的风险评估机制，控制风险在可承受范围[14] - 公司建立涵盖多方面的财务管理制度[16] - 公司建立多种控制程序[17][18][19] 业务管理 - 公司合理计划采购业务，优化供应链管控成本[19][20] - 公司制定销售政策，明确销售目标和收款程序[20] - 公司建立固定资产和存货管理制度，提高存货周转率[20][21] 投资与关联管理 - 公司建立对外投资决策程序，加强投资风险管控[21] - 公司制定关联交易和对外担保管理办法，规范相关行为[21] 预算与信息管理 - 公司建立预算管理体系，对经营活动进行预算和业绩考核[22] - 2023年度公司信息披露严格遵循相关法律法规[23] - 公司建立完善内外部信息传递和沟通渠道[28] 内部审计与监督 - 董事会设审计委员会，公司设审计中心开展内部审计工作[29] - 公司制定多项制度明确内部监督职责权限和程序[30] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告内部控制潜在营收、利润等错报缺陷标准[31] - 明确非财务报告内部控制缺陷直接财产损失标准[34] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[36][37]

业绩相关 - 2023年公司财务报告客观真实，审计报告客观公正[4] 会议情况 - 2023年公司监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督，促进公司规范化运作[7]

内部控制审计 - 审计公司对盛通股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为盛通股份于该日保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入239,597.32万元，上年度223,877.53万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计476.70万元，上年度155.80万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额239,120.62万元，上年度223,721.73万元[10][11] 审计情况 - 2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为239.60亿元，同比增长7.02%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,115.49万元，同比下降17.97%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比下降21.30%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，扣除非经常损益前后的净利润为负值[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 第一季度至第四季度的营业收入分别为595,986,281.84元，568,654,579.54元，633,045,379.66元，598,286,919.06元，归属于上市公司股东的净利润分别为-24,380,267.50元，-6,831,202.90元，8,900,769.90元，26,426,190.31元[13] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益、对非金融企业收取的资金占用费等，总计为9,917,316.35元[13] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[15] 行业发展趋势 - 印刷综合服务行业在“十四五”期间要推动绿色化、数字化、智能化、融合化发展，预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿人民币，行业年平均增长率约为5%[16] - 包装印刷行业受益于消费需求增长，特别是医药包装需求增加，未来包装类印刷品的生产和加工将成为推动我国印刷业增长的重要引擎[17] - 包装企业的发展重点是高质量发展，行业呈现出制造业与服务业深度融合、协同发展的趋势，未来发展趋势是绿色化、数字化、智能化、融合化[17] 少儿编程教育市场 - 少儿编程教育是STEAM教育的重要分支，针对3到18岁的儿童和少年，培养计算思维、创新能力等技能，促进全面发展的教育[18] - 少儿编程教育根据工具系统分为软件编程和硬件编程，用户学习周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向[18] - 美国少儿编程渗透率达到44.8%，澳大利亚、英国约为10%，而中国仅为不到1%[19] 公司业务及发展 - 公司主营业务包括印刷综合服务业务和科技教育服务业务[30] - 公司2023年少儿编程市场规模约为420亿元，预计到2027年有望达到686亿元[29] - 公司在出版印刷服务业务方面，通过出版综合服务云平台实现统一生产调度和质量监控，简化生产流程，降本增效[32] - 公司获得多项荣誉，包括“全国文化企业30强”和“中国出版政府奖之印刷复制奖”[33] - 公司开拓了食品包装和药品包装业务领域，与卫龙食品、旺旺集团等合作[33] - 公司提供3-18岁青少年科技教育课程，拥有完备的科技教育体系和全产业链生态[33] - 公司推出了国内首个青少年GPT数字人助手[33] - 公司开展了仿生眼、元宇宙等夏令营活动，帮助青少年掌握多个科学领域的基本概念和技术[34] - 公司推出了“校园智慧伙伴AI终端——AI数字人学伴”建设服务[34] - 公司与中国光华科技基金会、中国少年儿童发展服务中心等机构展开战略合作[34] - 公司在海外市场开出首家学习中心，为更多国家和地区的大众带来科教产品和品牌体验[36] - 公司与世界机器人大赛进行战略合作，在多个国家举办赛事与活动[36] - 公司获得多项荣誉，包括“海诺奖-2023科技教育引领品牌”和“2023年度综合实力教育集团”[36] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入2,395,973,160.10元，同比增加7.02%[40] - 公司印刷业务实现收入196,372.91万元，同比增加4.68%[40] - 公司教育业务实现收入43,224.40万元，同比增长19.10%[40] - 公司2023年印刷综合服务营业收入为196.37亿，占比10.56%，同比增长4.68%[41] - 公司2023年科技教育服务营业收入为43.22亿，占比35.30%，同比增长19.10%[41] - 公司2023年销售费用为13.02亿，同比增长11.35%[45] - 公司2023年管理费用为18.44亿，同比增长3.46%[45] - 公司2023年研发费用为3.79亿，同比减少5.12%[45] - 公司2023年研发投入金额为3.98亿，占营业收入比例1.66%，同比减少23.81%[46] - 公司2023年经营活动现金流入小计为236.25亿，同比增长4.04%[47] - 公司2023年经营活动现金流出小计为216.69亿，同比增长7.15%[47] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入23.96亿元，同比增7.02%[4] - 2023年度归母净利润411.55万元，同比降17.97%[4] 未来展望 - 2024年营收预算24亿元、净利润预算1亿元[5] - 2024年投资预算总额7000万元[5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润2.69亿元，母公司5.46亿元[2] 利润分配 - 2023年度拟以5.33亿股为基数，每股派现0.02元，共派1065.36万元[3] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过预案，尚待股东大会审议[5][6]