2023 年 10 月 中文全称：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 英文全称：XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD. 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 独立董事 | 2 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股 ...

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 9 月 4 日参加公司本次股东大会， 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查， 对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-50 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议由与会监事共同推举杨青女士主持，会议符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会 主席的议案》。 选举杨青女士（后附简历）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 最近二年内曾担任过公司 ...

| | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于 2023 年 8 月 15 日在《中国 证券报》、《上海 证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日 报》及巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。 （一）会议召开的情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的时间为2023年9月4日9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议 应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、 独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人 员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

1 / 2 （本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立 意见的签署页） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司于 2023 年 9 月 4 日召 开的第六届董事会第一次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独 立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级 管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，亦不存在被列为失信被 执行人的情形。上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章 程》 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为23.44亿人民币，同比下降25.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿人民币，同比增长215.83%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿人民币，同比增长99.54%[9] - 公司基本每股收益为0.07元，同比增长250.00%[9] - 公司总资产为79.80亿人民币，同比下降8.36%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为45.16亿人民币，同比下降3.05%[9] - 非经常性损益项目合计金额为2,498.50万人民币[10] - 公司2022年年度股东大会审议通过了财务决算报告、利润分配预案等议案[46] 公司业务 - 公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团，主要经营保健按摩和健康环境产品[11] - 公司拥有700多名专业技术人才和40名内外部专家，持续保持高强度研发投入，拥有六个国家级创新平台，累计获得专利1,475项[12] - 公司拥有全球最大的保健按摩器械专业生产基地，年生产能力分别为70万台智能化按摩椅、1,700万台专业按摩小电器和600万台健康环境产品[13] - 公司通过产品功能突破与创新，推出智能按摩新世代产品，构建围绕用户健康的检测-分析-调理闭环服务系统，持鸿蒙智联，构建家庭健康管理服务生态[14] - 公司构建和完善CRM会员管理系统，全渠道数字化管理闭环，推出新服务政策如“SVIP尊享服务包”、“30天免费试用”、“不限品牌以旧换新”，提升品牌核心竞争力[15] - 公司自上市以来持续进行品牌渠道建设，自主品牌业务占比已超过50%[16] - 公司在中国市场推出了AI按摩机器人2.0产品，在临床试验中表现出色，取得可喜销量和口碑[16] - 公司在国际市场加快主力产品升级和新品类扩充，持续提升产品销售全流程服务质量[17] - 公司研发投入1.04亿元，累计获得专利1,475件，完成了下一代智能机芯的技术方案[18] - 公司保健按摩业务收入占比为74.49%，较去年同期提升1.10%[19] - 按摩椅营业收入占比47.56%，按摩小电器占比26.93%，健康环境占比12.18%[21] - 国内销售占比34.65%，国外销售占比65.35%[21] 资金情况 - 公司本报告期末货币资金为853,378,465.16元，占总资产比例为10.69%，较上年末下降4.47%[22] - 公司本报告期末固定资产为1,481,861,948.26元，占总资产比例为18.57%，较上年末增长1.41%[22] - 公司报告期内投资额为143,254,336.82元，较上年同期投资额增长203.34%[24] - 公司报告期内不存在证券投资[25] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资中，远期外汇合同实际损益为-4,391.77万元[26] - 公司进行衍生品投资是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，符合相关规定和公司生产经营实际需要[32] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[33] - 公司募集资金总额为118,622.64万元，实际募集资金净额为118,622.64万元[34] - 公司已累计直接投入募集资金项目金额为79,066.44万元，累计用于购买结构性存款的余额为16,500.00万元[34] 公司治理 - 公司积极承担社会责任，捐款捐物共计27.45万元，定向捐赠100万元用于心脏救助及心脏病理科研项目[50] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方未履行完毕的事项[51] - 公司报告期未发生破产重整相关事项、重大诉讼仲裁事项和违规对外担保情况[56][57][53] - 公司半年度报告未经审计[54] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[52] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易[58][59] - 公司报告期不存在重大关联交易和托管、承包、租赁情况[65][66][67][68] - 公司报告期内对外担保额度合计为18,000万元，实际发生额为5,309.48万元[69] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为52,000万元，实际发生额为5,562.38万元[70] - 公司委托理财资金来源包括募集资金和自有资金，总额为261,100万元，未到期余额为191,000万元[71] 股权结构 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为182,612,843股，占比29.29%，无限售条件股份为440,856,672股，占比70.71%[75] - 公司发行的可转换公司债券于2020年9月2日进入转股期，截至2023年6月30日，转股数量为701股[75] - 公司总股本为623,469,515股，基本每股收益为0.16元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.47元[77] - 公司高管锁定股股东邹剑寒和李五令的限售股数分别为

| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况进行了审验确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 790,664,427.34 元，累计用于购买结构性存款的余额 165,000,00 ...