| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 单位：万元（人民币） | 序号 | 银 行 | 2024 年申请额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司厦门东区支行 | 110,000.00 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 | 90,000.00 | | 3 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 55,000.00 | | 4 | 中国进出口银行厦门分行 | 50,000.00 | | 5 | 中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 | 50,000.00 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 40,000.00 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 40,000.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 20,000.00 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 | 20,000.00 | | 10 | 渣打银行（中国）有 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第一条 为保证奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供 担保。 第五条 公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为了进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会组成 2.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事 会每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会办公室 第四条 定期会议 4.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第六条 临时会议 第七条 临时会议的提议程 ...

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易的确认 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否 损害公司利益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意 见和报告； （六） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 第一章 总则 第一条 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联方发生之关联交易的合法合规性、必要性 ...

董事会专门委员会工作制度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成 科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理 财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 募集资金账户初始余额为 1,188,400,000.001元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司累 计投入募集资金 813,979,897.40 元，用于购买结构性存款且尚未到 期 的 金 额 125,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 29,785,420.55 元（其中包含净利息收入 66,856,159.65 元）。 （三）可转债募集资金结余情况 公司设有 4 个募集资金专户，其中中信银行尾号为 6694 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-59 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保 值计划的议案》，本事项需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响， 公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值 业务相当有必要。公司已制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并完善 了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟 ...

| | | 公告董事、监事候选人的简历和基本情况。 | | --- | --- | --- | | | 第 106 条 公司建立独立董事制度。独立董 | 第 106 条 公司建立独立董事制度。独立董 | | | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 5 | 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨 | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人 | | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | | | 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | 第 108 条 担任独立董事应当符合下列基 | 第 108 条 担任独立董事应当符合下列基 | | | 本条件： | 本条件： | | | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定， | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定， | | | 具备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | | (二)具有中国证监会所要求的独立性； | (二)具备相关法律、法规及其他规范性文 | | 6 | (三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关 | 件所要求的独立性； | | ...

独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 一、关于计提资产减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。 我们同意公司本次计提减值准备。 二、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时 闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司 及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、 流动性高的理财产品。 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 三、关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度 ...