奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-47 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依 据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值 准备 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-42 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2023年8月23日发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告全文及摘要的议案》 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-46 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人（会计主管人员）：廖晶 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | | 厦门马德保康控股有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 10.94 | | | 10.94 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳盈合麦田传媒有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.93 | | | 2.93 | | 货款 | 经营性往来 | | | 台湾奥佳华国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,116.75 | | | | 1,116.75 | 货款 | 经营性往来 | | | 棨泰健康科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,078.06 | 5406.04 | | 5,283.45 | 3,200.65 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳蒙发利科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.29 | 160.04 | | 0.18 | 164 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审 议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 2、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的控 股子公司，具体如下表： 二、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等规定，作为公司的独立董事， ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-41 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 此外，本年度因美元兑人民币汇率持续走高，公司的美元外币资产形成汇兑 收益，对公司业绩总体趋好。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。 后续公司将根据公司海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采 取进一步的行动，最大限度地降低远期结汇业务可能造成的不利影响。 三、风险提示 1、本公告中列示的所有数据均未经审计。 2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 关于开展金融衍生品交易业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度金融衍生 品交易计划的议案》，同 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-40 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 8 月 9 日发出。 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼 会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议该议案。 上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡天智为奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-38 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2023 年 8 月 9 日发出， 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼 会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董 事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、肖婷婷女士、独立 董事薛祖云先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。 本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 ...

√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人蔡天智，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐 ...