业绩总结 - 公司期末资产总计75.81亿元，较上年年末下降5.47%[16] - 期末负债总计31.14亿元，较上年年末下降8.84%[19] - 期末所有者权益总计44.67亿元，较上年年末下降3.00%[19] - 营业总收入本期金额为48.3332189813亿元，上期为50.3046033075亿元[26] - 净利润本期金额为7322.969812万元，上期为1.1439041946亿元[26] - 经营活动现金流入小计本期为47.61亿元，上期为56.55亿元[31] 财务数据变动 - 期末流动资产合计42.05亿元，较上年年末下降12.68%[16] - 期末非流动资产合计33.76亿元，较上年年末增长5.38%[16] - 期末流动负债合计25.17亿元，较上年年末下降6.24%[19] - 期末非流动负债合计5.97亿元，较上年年末下降18.33%[19] 资产负债项目 - 货币资金期末余额为799,276,742.37元，上年年末为851,289,897.70元[171] - 交易性金融资产期末余额为427,119,578.67元，上年年末为1,987,975,663.47元[172] - 应收账款期末账面余额为953,748,654.54元，上年年末为808,184,909.61元[175] - 存货期末账面余额为968,813,180.33元，跌价准备为101,362,577.76元[193] - 投资性房地产期末账面价值为73,423,852.17元，上年年末为40,403,846.42元[199] 会计政策与准则 - 公司收入源于国内外销售按摩器具产品，出口以报关、国内以送达签收确认收入[6] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制[50] - 2024年施行多项会计准则解释和规定，对公司财务无重大影响[160][162][163] 税收政策 - 增值税税率为6%、13%，企业所得税税率为15%、25%，出口产品退税率主要为13%、10%和9%[165] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[170]

募集资金情况 - 2020年2月25日公司发行可转债1200万张，募资12亿，净额11.8622641509亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入项目8.7119969266亿元[2] - 截至2024年12月31日，购买存款余额9800万元[2] - 截至2024年12月31日，专户余额429.412751万元[2] 项目进展 - 厦门项目承诺投资741,391,509.43元，累计投入487,745,545.03元，进度65.79%，收益未达预期[14] - 漳州项目承诺投资444,834,905.66元，累计投入383,454,147.63元，进度86.20%，预定可使用状态延期至2026年12月[14] 资金使用与管理 - “厦门项目”结项，节余28,649.08万元永久补充流动资金[15] - 未使用资金用于项目建设，闲置资金用于专户储存及购买存款[15] 审计与评估 - 立信认为2024年度募集资金报告如实反映情况[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规[10]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金12亿元，净额11.8622641509亿元[9] - 募集资金账户初始余额为11.884亿元[10] - 利息收入为7158.466187万元[10] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额8.7119969266亿元[10] - 永久补充流动资金2.864908417亿元，含理财收益及利息收入231.17万元[10] - 以前年度完成募集资金置换自筹资金3.11亿元[21] 项目进展情况 - 厦门奥佳华项目承诺投资7.41亿元，累计投入4.88亿元，进度65.79%，本年度效益584.76万元，未达预期[20] - 漳州奥佳华项目承诺投资4.45亿元，本年度投入2757.77万元，累计投入3.83亿元，进度86.20%，预计2026年12月达可使用状态[20] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[20] - 厦门奥佳华项目结项，节余募集资金2.86亿元已永久补充流动资金[21] - 受宏观经济影响，两项目未达预期，漳州项目延期至2026年12月[21]

财务内控 - 审计奥佳华公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[6] 内控结论 - 奥佳华公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控存在不能防错纠错可能性，推测未来有效性有风险[7]

审计情况 - 2025年4月27日出具奥佳华公司2024年度无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 厦门宏石信源投资管理有限公司2024年期初余额108.15万元，累计发生7.88万元，期末余额116.03万元[7] - 厦门康城健康家居产品有限公司2024年期初余额237.61万元，累计发生20.13万元，期末余额257.74万元[7] - 蒙发利（香港）有限公司2024年期初余额79638.65万元，累计发生7520.77万元，偿还4741.53万元，期末余额82417.89万元[7] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额91254.46[9] - 2024年度占用累计发生（不含利息）23975.61[9] - 2024年度占用资金利息240.19[9] - 2024年度偿还累计发生24694.62[9] - 2024年期末占用资金余额90775.64[9] 各子公司资金占用 - 摩享时光健康科技（厦门）有限公司2024年占用650.16万元，利息0.89万元，期末余额651.05万元[8] - 厦门翊鸿达健康科技有限公司2024年占用2009.92万元，利息1.06万元，期末余额2010.98万元[8] - 深圳美蝶康智能科技有限公司2024年占用362.26万元，利息4.18万元，偿还366.44万元[8] - 厦门美蝶康科技有限公司2024年占用254.35万元，利息457.73万元，偿还702.00万元，期末余额10.08万元[8] - 漳平蒙发利创新科技有限公司2024年占用1643.00万元，偿还1200.00万元，期末余额443.00万元[8] - 马德保康（厦门）贸易有限公司2024年占用1000.35万元，利息14201.12万元，偿还15201.47万元[8] - 漳州奥佳华健康科技有限公司2024年占用1671.27万元，偿还1157.27万元，期末余额514.00万元[9] - 漳州蒙发利实业有限公司2024年占用28.89万元，偿还5.47万元，期末余额23.42万元[9] - 厦门蒙发利电子有限公司2024年占用24.17万元，期末余额24.17万元[9] - 奥佳华品牌营销有限公司2024年占用2.89万元，期末余额2.89万元[9] - 深圳盈合麦田传媒有限公司2024年期初余额3772.32万元，利息179.19万元，偿还933.74万元，期末余额3017.77万元[9]

2024年会议情况 - 董事会召开5次会议，1次现场+通讯、4次通讯[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开5、1、2次[4] - 出席股东大会2次[3] 独立董事情况 - 累计现场工作超15日，参加培训课程[7] - 确认财报真实准确完整，无内控重大缺陷[9] 其他事项 - 4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年将继续提建议，维护权益[13]

会议情况 - 2024年度董事会召开5次会议，独立董事均出席[3] - 2024年度召开4次战略、5次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[4] - 2024年出席股东大会2次[3] 独立董事工作 - 2024年度累计现场工作超15日[6] - 参加深交所2024年9月相关培训[6] - 确认定期报告内容真实准确完整[8] 审计机构 - 2024年4月同意续聘立信为2024年度审计机构[10]

董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开5次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次，独立董事均亲自出席[4] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间15日[7] - 独立董事参加2024年9月深交所相关培训[6] 审计机构续聘 - 2024年4月25日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡天智、曹阳、王志强独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[2]

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-15 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...