| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-39 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于 2023 年 9 月 4 日 （星期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、本次股权登记日：2023 年 8 月 29 日 7、本次股东大会出席对象： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹阳，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

独立董事候选人声明 声明人王志强，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名曹阳为奥佳 华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人已经参加 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名王志强为奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 八、被提名人担任独 ...

经核查，我们认为：本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候 选人提名已征得被提名人本人同意，提名、表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。经审查董事候选人的履历等材料，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 我们同意提名邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、林建华先生、肖婷 婷女士、郭桃花女士为公司非独立董事候选人；同意提名蔡天智先生、曹阳先 生、王志强先生为公司独立董事候选人。并同意将上述事项提请公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司于 20 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 [1] - 参与目的：加强与投资者的互动交流 [1] 活动形式与参与方式 - 活动形式：网络远程方式 [1] - 参与方式：登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间与交流人员 - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30 - 16:15 [1] - 交流人员：董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生 [1] 交流内容 - 交流内容：公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 公司2022年营业收入为602.43亿元，较上年下降24%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元，较上年下降77.74%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为74.21亿元，较上年增长4336.37%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.16元，较上年下降78.38%[11] - 公司2022年总资产为870.78亿元，较上年下降6.01%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为46.57亿元，较上年下降3.55%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为1,328,062,752.82元，净利润为33,570,419.35元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益-17,629,914.38元和政府补助27,598,731.44元[13] - 公司2022年少数股东权益影响额为-1,922,035.23元[14] 业务发展 - 公司报告期内面临全球经济压力，但坚持高质量发展战略，聚焦保健按摩主业和自主品牌业务[15] - 公司推出了涵盖“终身质保”、“免费保养”、“以旧换新”等六项尊享服务包，以及“30天免费试用、不满意免费退”政策[16] - 马来西亚市场销售收入同比增长7.91%，新加坡市场销售收入同比增长12.40%[16] - 公司全年研发投入2.47亿元，累计获得专利1,356件，推出了基于中医穴位理论的智能推拿机器人项目和4D机芯关键技术项目[16] - 公司培育期内累计申请国内发明专利72件，PCT专利16件，与厦门大学联合开展的“智能健康管理技术研究及产业化”项目已完成[17] - 公司推出全新颈部、眼部等部位按摩产品，修订了按摩椅国家标准GB/T 26182-2022[17] - 公司对原有制造管理模式进行全面重塑，实现同安、集美两个工厂一体化管理，生产流程优化，工厂经营成本进一步降低[17] - 公司裁减了非核心、非盈利、大投入项目，快速剥离并关闭与主营业务无关的子公司7家，保健按摩业务收入占比75.41%[17] - 公司持续构建强大国内市场，实施扩大内需战略，全面建成健康中国，聚焦主业实业，打通产业链，加快走向创新[17] 研发实力 - 公司持续保持高强度研发投入，拥有700多名专业技术人才和40名内外部专家[20] - 公司拥有六个国家级创新平台，累计获得专利1,356项，具备行业领先的科研实力[20] - 公司是全球最大的保健按摩器械专业生产基地，拥有智能化按摩椅年生产能力70万台[21] 市场表现 - 公司在国内市场推出全新形象按摩小电产品，形成智能按摩产品矩阵，增强主品牌在国内市场的竞争优势[22] - 公司在国际市场布局多个自主品牌，分别成为当地领导品牌，扩大市场份额[22] 客户服务 - 公司始终坚持以客户为中心的经营理念，致力于为客户提供领先的“产品+服务”[23] - 公司构建和完善CRM会员管理系统，通过用户画像描绘实现精准营销，提升企业核心竞争力[23] - 公司推出多项SVIP尊享服务包，让消费者购买按摩椅更加放心、安心[23] 销售情况 - 公司主营业务收入为58.85亿元，毛利率为32.27%，较去年同期下降25.90%[26] - 按摩椅销售量为39.59万台/万套，较去年同期下降15.78%[26] - 公司前五名客户合计销售金额为14.70亿元，占年度销售总额比例为24.41%[28] 现金流量 - 公司销售费用为11.06亿元，较去年同期下降5.66%[30] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长4336.37%，主要系公司聚焦核心主业，优化经营管理，降本增效，加强采购管理，更加合理地进行资金管理所致[31] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降1440.97%，主要系公司今年购买结构性存款增加，而去年结构性存款到期转回所致[31] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长61.72%，主要系公司优化财务杠杆，应付票据融资款项同比增加所致[31] - 公司货币资金比年初下降30.64%，主要系销售规模同比下滑导致应收账款下降所致[32] - 公司应收账款比年初下降81.75%，主要系符合终止条件的应收票据减少所致[32] - 公司投资性房地产比年初增长100.00%，主要系为提高资产使用效率，将部分自有房产出租所致[32] 金融衍生品交易 - 公司进行以套期保值为目的的衍生品投资，减少汇率波动对资产、负债和盈利水平的影响[37] - 公司已制定金融衍生品交易业务内部控制制度，规定以套期保值为目的，规避和防范汇率风险[38] - 公司与大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪法律法规，规避可能产生的法律风险[40] - 公司

营业收入变化 - 2023年第一季度营业收入11.8295901974亿元，较上年同期减少25.30%[5] - 2023年第一季度营业总收入为11.83亿元，上期为15.84亿元，同比下降25.30%[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1915.802794万元，较上年同期减少30.81%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为1915.80万元，上期为2768.75万元，同比下降30.79%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额7988.054346万元，较上年同期增加386.44%[5] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额7988.054346万元，较2022年1 - 3月增加386.44%，系优化经营管理等所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7988.05万元，上期为 - 2788.74万元，同比增长389.69%[28] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金8.8595090562亿元，较2022年12月31日减少32.89%，系偿还到期应付票据所致[9] - 2023年第一季度末货币资金为885,950,905.62元，年初为1,320,167,493.56元[18] 营业成本变化 - 2023年1 - 3月营业成本7.1136356491亿元，较2022年1 - 3月减少36.89%，系销售规模下行所致[11] 税金及附加变化 - 2023年1 - 3月税金及附加1154.195370万元，较2022年1 - 3月增加68.23%，系缴纳的附加税同比增加[12] 投资收益变化 - 2023年1 - 3月投资收益 - 562.268891万元，较2022年1 - 3月减少112.98%，系已交割的远期结售汇损失同比增加[12] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 2.3285060333亿元，较2022年1 - 3月减少972.14%，系收回结构性存款金额同比减少等所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23285.06万元，上期为2669.89万元，同比下降977.63%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 2.6666307622亿元，较2022年1 - 3月减少356.81%，系归还到期的票据贴现本金同比增加[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，上年同期为1.04亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 26666.31万元，上期为10383.59万元，同比下降356.81%[28] 股东持股情况 - 邹剑寒持股比例为20.47%，持股数量127,620,000股，质押95,715,000股[16] - 李五令持股比例为18.03%，持股数量112,420,091股[16] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额为2,191,949,053.26元，年初余额为2,081,791,383.76元[18] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为695,688,337.48元，年初余额为832,352,343.62元[18] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末为5,235,995,254.70元，年初为5,734,442,867.62元[18] 资产总计变化 - 资产总计期末为8,179,426,287.77元，年初为8,707,784,113.72元[20] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末为2,354,511,618.88元，年初为2,885,398,489.33元[21] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计期末为969,678,334.16元，年初为1,003,036,445.13元[21] 负债合计变化 - 负债合计期末为3,324,189,953.04元，年初为3,888,434,934.46元[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[26] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益为0.04元，与上期持平[26] 其他综合收益的税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额为1242.29万元，上期为1717.62万元，同比下降27.67%[25] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为3201.31万元，上期为4139.65万元，同比下降22.66%[26] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计为46.89亿元，上期为46.57亿元，同比增长0.68%[22] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-426.03万元，上年同期为-734.03万元[29] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.24亿元，上年同期为9530.72万元[29] 期初现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为12.87亿元，上年同期为11.41亿元[29] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.63亿元，上年同期为12.37亿元[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

2014年半年度经营情况 - 公司经营相比上年同期增长35.52%，自有品牌营业额占总体营业额的37.67% [1] - “OGAWA”国际营业额达2.53亿元人民币，为自有品牌营业额增长及整体毛利率提升做贡献 [1] - “OGAWA”中国在全国设门店257家（直营95家），全国营业额排名25强的高端百货商场进驻率近85%，营业额突破1.42亿元，相比上年同期增长93.11% [3] - “COZZIA”在北美市场实现0.46亿人民币营业收入，比上年同期增长83.52% [3] - 预计2014年度自有品牌营业额权重有望大幅提升至30%以上 [3] 公司未来发展战略 - 携手广州呼吸疾病研究所，打造呼吸系统疾病健康管理平台，布局大健康产业 [3] - 打造“健康产业研究院”，结合新兴技术，定位于大健康方向“战略级产品、平台”的创新 [3]