深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是协助董 事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险管理制度的成效，指导内 部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作细则 第一章 总 则 2 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳瑞和建筑 装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他 相关的法律、法规，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-072 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 29 日召开公 司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2023 年第七次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 2 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于全资子公司转让下属公司股权进展情况 暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-070 一、本项交易前期信息披露情况概述 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 6 月 14 日召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于全资子公司转让下属公 司股权的议案》、《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的 议案》，同意公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司将其持有的全 资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司 100%股权转让于北京京能清洁能源电力 股份有限公司（详见 2022 年 12 月 20 日《关于全资子公司转让下属公司股权的 公告》，编号：2022-090；2023 年 5 月 30 日《关于授权董事会及经营管理层办 理转让下属公司股权事宜的公告》，编号：2023-039）。 二、本项交易进展情况 1、近日，瑞信新能源（信丰）有限公司（目标公司）股权交易已经完成了 工商变更， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的[2023]214 号行政监管措施 决定书（以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-069 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照相关监 管要求和有关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 一、《决定书》内容 "深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、李介平、李冬阳、林望春： 2023 年 4 月 18 日，你公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，对 2022 年度业绩预告大幅修正。经查，修正的主要原因为非经常性损益核算不规范， 导致 2022 年度业绩预告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号，下同)第三条第一款的规定。你公司董事长李介平、 总经理李冬阳、财务总监林望春对上述事项 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月十五日 法律意见书 广东华商律师事务所 关 于 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，为公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、 法规、规范性法律文件（以下简称"相关法律法规"）以及《深圳瑞和建筑装饰股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会 议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案 审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-068 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30； 4、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9∶15，结 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-067 二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 89 件，涉案金额合计约为人民币 6,381.99 万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值约 10.36%。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10 ...