关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之一) 闽理非诉字〔2023〕第 212-1 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》。现根据深圳证券 交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 4 日下 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 声 明 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-044 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6985178 号 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司内蒙古金 达威药业有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、全资孙公司金达威生物技术 （江苏）有限公司，近日合计收到国家知识产权局颁发的 3 件发明专利证书，具 体情况如下： 一、 一种采用微生物发酵法制备维生素 K2 的方法 发明名称：一种采用微生物发酵法制备维生素 K2 的方法 专利号：ZL 2020 1 0562405.X 专利申请日：2020 年 6 月 18 日 授权公告日：2024 年 5 月 10 日 本发明属于维生素 K2 制备领域，具体涉及一种采用微生物发酵法制备维生 素 K2 的方法。采用本发明提供的方法制备维生素 K2，能够非常有效地提高维 生素 K2 的发酵水平，所得发酵产物中维生素 K2 含量较高 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于厦门金达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA026 号 深圳证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来贵所审核函〔2024〕120001 号《关于厦门金 达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及会计师 的相关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有 相同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加 计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 2-1 第一题、1．报告期各期，发行人营业收入分别为 35.04 亿元、36.16 亿元、 30.09 亿元和 23.21 亿元，其他产品销售收入占比分别为 4.54%、6.74%、6.95% 和 7.9%，占比逐渐提升；净利润分别为 9.53 亿元、7.82 亿元、2.45 亿元和 2.43 亿元，呈大幅下滑趋势；主要产品辅 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年五月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。除非 文义另有所指，本回复中的简称与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释 义具有相同含义。 本回复中的字体格式说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之一) 闽理非诉字〔2023〕第 212-1 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》。现根据深圳证券 交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 4 日下 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-043 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以下简称审核问询函），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收 ...