厦门金达威集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称管理办法）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《厦门金达威集团股份有限公司公司章程》（以下 简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定公司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-033 厦门金达威集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： | 序号 | 公司章程原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东、职工和债 | | 1 | 合法权益，规范公司的组织和行为 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 为 | | | | | 第八条 | 公司的法定代表人由总经理担 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 2 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | ...

董事会提名 - 公司董事会提名宗耕为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][7][8] - 被提名人最近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人无市场禁入等限制[8] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王肖健为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属与相关股东无特定持股及任职关系[6][7] - 被提名人与公司及关联方无特定服务、业务往来[8] - 被提名人近十二个月无相关情形且未受禁入等处罚[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

人员提名 - 王肖健被提名为厦门金达威集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，遵守规定履职等[9] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8]

人员提名 - 宗耕被提名为厦门金达威集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宗耕及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 宗耕及直系亲属不属特定股份股东或相关股东任职人员[5] - 宗耕最近十二个月无禁止情形，无相关市场禁入等问题[7] - 宗耕近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[8][9] - 宗耕担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

公司决策 - 2025年4月29日董事会通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 津贴调整 - 独立董事津贴拟从10.8万元/人•年（税前）调至12万元/人•年（税前）[2] - 调整后标准自股东大会通过之日起执行[2]

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王大宏作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-035 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召 开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间｡ 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-030 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人， 实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月 修订）》。 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...