证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-018 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种发酵生产透明质酸的方法及其应用 专利号：ZL 2019 1 1379590.2 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6834271 号 授权公告日：2024 年 3 月 26 日 本发明提供了一种发酵生产透明质酸的方法及其应用。本发明提供的发酵方 法，有利于菌体正常的生长及代谢，所得到的透明质酸产量高且分子量较大。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月一日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-017 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司逐步复工复产的公告 董 事 会 二〇二四年四月一日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司厦门金达威维生 素有限公司（以下简称金达威维生素）已逐步复工复产。 2024 年 1 月 11 日上午 9 时许，金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆 事件。事故发生后，金达威维生素已停产。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司发生安全事故的公告》（公告 编号：2024-003）。目前，金达威维生素已逐步复工复产。 针对本次事故，金达威维生素进行了全面自查自改，对每一个作业面进行排 查，分析事故原因，对员工进行警示教育培训。公司高度重视，深刻吸取事故教 训，进一步加大安全生产检查和督查力度，严格落实安全生产措施，进一步消除 可能存在的安全隐患。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-015 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：公司董事会 6. 现场会议主持人：董事长、总经理江斌先 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第八届董事会第十次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实 性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会 ...

近日，公司收到香港公司注册处签发的书面通知，艾贺博香港已被核准解散， 其注销手续已办理完毕。 艾贺博香港注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业 务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响， 也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 关于香港控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 7 月 31 日召开了 第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司及其下属子公司 的议案》，同意注销公司控股子公司艾贺博香港有限公司（以下简称艾贺博香港）， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控 股子公司及其下属子公司的公告》（公告编号：2020-052）。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-016 厦门金达威集团股份有限公司 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-014 厦门金达威集团股份有限公司 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6776099 号 授权公告日：2024 年 3 月 12 日 本发明涉及一种丙谷二肽生产中的前脱盐工艺。本发明提供的前脱盐工艺， 大大提高了除盐的效率，并以副产物形式回收利用，降低了产物后处理成本；进 一步地，溶剂回收利用率高，除盐效果好，对设备要求简单，不需要新增设备投 资。 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏诚信药 业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种丙谷二肽生产中的前脱盐工艺 专利号：ZL 2019 1 1380497.3 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十三日 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 厦门金达威集团股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管 理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》（以下简称自律监管指引）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份 ...

第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括但不限于以下四个方面： 厦门金达威集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为保障厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)生产经营安全 和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法 规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司及各全资子公司、控股子公司遭遇突然发生、严 重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 （一）治理类 1.公司大股东（持股 5%以上的股东）出现重大风险，对公司造成重大影响； 2.公司大股东之间存在争议、诉讼或出现明显分歧； 3.公司与社会、股东、员工之间出现重大 ...

厦 门 金 达 威 集团股 份有限 公司 第一条 为规范公司关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东特别是无关联关系股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称股票上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： (一)诚实信用的原则； (二)公开、公平、公正的原则； (三)依据客观标准判断的原则； (四)实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关 联 交 易 管 理办法 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接地控制公司的法人或其他组织； (二)由前项法人或组织直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以 ...