厦门金达威集团股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称网络投票系统） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供 服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有效投票结果为准。 第六条 深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）为公司提供股东大会 网络投票服务的信息公司。 第二章 网络投票的准备工 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提 名委员会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 1 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引 ...

厦门金达威集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有 效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施 内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会应当由不为 ...

第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 1 厦门金达威集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、部门规章 和《厦门金达威集团股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进 行思考判断，并形成讨论意见。 第二章 会议的召开与通知 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议由召集人在 会议召开前 3 日（不包括开会当日）通过书面、传真、电子邮件、电话或其它方 式进行通知。采用电子邮件、电话或其它快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关 ...

厦门金达威集团股份有限公司 经营决策和经营管理规则 第六条 融资是指公司向金融机构、股东或其他人（含法人和自然人，以下 第一章 总则 第一条 为建立和健全现代企业制度，规范公司股东大会、董事会和总经理 等法人治理机构的运作，完善公司管理制度，提高工作效率，维护公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）以及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称公司或本公司）的实际情况，特制定本规则。 第二条 本公司经营管理实行年度预算管理，由总经理负责组织实施。公司 总经理在制定年度生产经营计划后，应当将该等生产经营计划编列年度预算，报 经董事会或股东大会审查批准。 第二章 经营管理 第三条 股东大会决定公司的经营方针。 总经理组织拟订公司的经营计划，报董事会审查决定。 总经理组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作。 第四条 公司的日常经营管理活动，包括物资、设备采购及产品销售管理、 财务及资金成本管理、人事劳资管理以及产品和技术开发等活动，由总经理负责。 总经理可以授权其他高级管理人员分工负责具体业务，其他高级管理人员应当向 总经理负 ...

厦门金达威集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | 英文全称：Xiamen Kingdomway Group Company | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 36 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53 号文批准，以发起设 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 和深圳证券交易所发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其 他 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-011 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 11 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式发出，并获全体董事 确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参 加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议。同时提 请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。 修 ...