担保原则与范围 - 公司实施担保遵循平等、自愿等原则，实行统一管理[4] - 可对满足特定条件单位担保，特殊情况经同意也可担保[6] 担保审批流程 - 决定担保前掌握被担保方资信，经多环节审核提交董事会[10][11] - 特定情形或资料不充分的被担保人不得担保[7] 需股东会审议的担保情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况[9] 担保合同签订与管理 - 持决议及委托书签订，明确条款，完善反担保手续[15] 担保风险处理 - 督促被担保人履约，关注情况，报告风险并处理[16][18] 担保信息披露 - 规定披露内容，特定情形及时披露[22] 子公司担保规定 - 子公司对外担保经两级审议，通知公司披露[24]

会议情况 - 公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十八次会议[1] 议案内容 - 会议审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》[1] - 修订制度包括《董事会议事规则》等四项[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司临时股东大会审议[1] 信息披露 - 具体内容详见2025年5月19日巨潮资讯网相关公告[4] - 公告发布时间为2025年5月20日[6]

股本与注册资本变更 - 2022年回购注销1055万股限制性股票[2] - 公司总股本由43664.80万股减至42609.80万股[2] - 公司注册资本由43664.80万元减至42609.80万元[2] 公司章程修订 - 法定代表人变更为由代表公司执行公司事务的董事或者总裁担任[2] - 股份发行原则“同种类”改为“同类别的”[3] - 股份表述从“发行的股票”改为“发行的面额股”[3] 股份交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[4] - 持有公司股份5%以上股东特定情况买卖收益归公司[4] 股东权益与义务 - 股东对股东会决议有异议可要求公司收购股份[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求起诉[6] 公司治理机制 - 董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[7] - 股东会职权包括选举更换董事等[7] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须提交股东大会审议[8] 担保审议规则 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须提交股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须提交股东大会审议[9] 股东会召开规则 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[9] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[9] 提案规则 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[12] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[15] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[15] 董事相关规则 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[17] - 独立董事候选人由董事会等或单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[17] 董事会相关规则 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[21] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[24] 监事会相关规则 - 监事会由三名监事组成，包括股东代表一名和公司职工代表两名[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议[27] 财务报告规则 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[28] - 前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告[28] 利润分配规则 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不分配利润[29] 会计师事务所规则 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用，董事会不得提前委任[31] - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知，股东会表决时允许其陈述意见[31] 公司合并分立减资规则 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[31] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[32] 公司解散清算规则 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[32] - 公司解散应在15日内成立清算组[32] 章程修订相关 - 《浙江仁智股份有限公司章程》部分内容修订，其它内容不变[34] - 本次修订的《公司章程》需提交股东大会审议[35]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于6月4日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月29日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为广东省深圳市福田区中洲大厦24层2404号会议室[3] - 登记地点同现场会议地点[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月4日全天，代码"362629"，简称"仁智投票"[1][12] - 深交所交易系统投票时间为6月4日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月4日9:15 - 15:00[14] 审议提案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等，需2/3以上表决权通过[4] 联系方式 - 联系人王晶、祝思颖，电话0755 - 8320 0949，传真0755 - 8320 3875[8] - 通讯地址为深圳福田区中洲大厦24层2404号办公室，邮编518000[9]

会议相关 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年5月19日召开，6名董事全出席[2] - 董事会同意2025年6月4日召开公司2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《公司相关治理制度》《提请召开公司2025年第一次临时股东大会》等议案[2][4][5] 股本变动 - 2022年限制性股票激励计划回购注销1055万股，总股本由43664.80万股减至42609.80万股[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 通过现场和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为深圳市福田区中洲大厦24层2404号会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间分别为交易时段和09:15-15:00任意时间[3][4] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 董事会于会议召开二十日前以公告形式通知股东 公告内容包含召开地点、时间、召集人、审议事项等法定要素[3][4] 出席会议人员构成 - 出席会议股东及授权代表共118人 代表有表决权股份93,051,436股 占公司股份总数21.83%[5] - 现场参会股东及代表5人 代表股份88,749,113股 占公司总股本20.82% 网络投票股东113人 代表股份4,302,323股 占比1.0097%[5][6] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）113人 代表股份4,302,323股 占比1.0097% 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席会议[6] 议案表决结果 - 全部议案均获审议通过 总体同意票92,736,636股 占比99.6617% 反对票285,700股 占比0.3070% 弃权票29,100股 占比0.0313%[8][9][10] - 中小投资者表决同意票3,987,523股 占比92.6830% 反对票285,700股 占比6.6406% 弃权票29,100股 占比0.6764%[9][10] - 特别决议议案（议案6.00与10.00）获出席股东所持有效表决权三分之二以上同意通过 其余议案均以普通决议方式通过[16][17]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共118人，持有有表决权股份数93,051,436股，占比21.8380％[4][5] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，持有有表决权股份数88,749,113股，占比20.8283%[5] - 通过网络投票的股东共113人，持有有表决权股份数4,302,323股，占比1.0097％[5] 议案审议情况 - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意92,736,636股，占比99.6617％[6] - 《2024年度利润分配预案》同意92,693,936股，占比99.6158％[11] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意92,689,936股，占比99.6115％[12] - 《关于2025年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》同意92,739,936股，占比99.6652％[13] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意92,742,936股，占99.6685％[16] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意92,743,936股，占99.6695％[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意92,742,936股，占99.6685％[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《<2024年年度报告>及其摘要》表决同意3,987,523股，占比92.6830％[6] - 中小投资者对《2024年度利润分配预案》表决同意3,944,823股，占比91.6905％[12] - 中小投资者对《关于2025年度对外担保额度预计的议案》表决同意3,940,823股，占比91.5976％[13] - 中小投资者表决《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意3,993,823股，占92.8295％[16] - 中小投资者表决《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意3,994,823股，占92.8527％[17] - 中小投资者表决《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意3,993,823股，占92.8295％[18] 其他 - 《独立董事2024年述职报告》于2025年4月21日刊载于巨潮资讯网[20] - 北京大成（深圳）律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[21] - 《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网[21] - 备查文件有《浙江仁智股份有限公司2024年年度股东大会决议》和相关法律意见书[22]

会议安排 - 2025年4月21日通过召开2024年年度股东大会议案并公告[7] - 2025年5月12日15:00现场会议召开[9] - 2025年5月12日网络投票[10] 参会情况 - 118人出席，代表93,051,436股，占21.8380％[13] - 5人现场参会，代表88,749,113股，占20.8283%[13] - 113人网络投票，代表4,302,323股，占1.0097%[14] 议案审议 - 审议10项议案，7项99.6617％同意[1][18][19][23][24][25] - 《2024年度利润分配预案》99.6158％同意[27] - 两项特别决议议案获2/3以上同意通过[32] 其他 - 听取2024年度独立董事述职报告[33] - 律师认为会议程序等合法有效[34]

公司基本信息 - 证券代码 002629，证券简称仁智股份，为浙江仁智股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，线上参与人员为全体投资者，地点为价值在线网络互动 [2] - 接待人员包括董事长（代）梁昭亮、董事兼总裁陈曦、独立董事吴申军、财务总监黄勇、副总裁兼董事会秘书王晶 [2] 业务应对措施 - 面对新能源电力工程业务可能受政策影响，2025 年准备采取持续技术创新与升级、加强项目开发与布局优化、调整市场营销策略、加强成本控制与风险管理、探索产业协同与合作机会、注重人才培养与引进等措施 [2] 业绩相关 - 2024 年营业收入同比增长 53.33%，主要得益于新能源电力工程业务及传统能源工程服务业务拓展 [3] - 2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 1442.52 万元，同比增长 141.28%；归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1206.43 万元，同比增长 122.45% [4] - 2025 年第一季度收入环比 2024 年第四季度减少，因工程服务业务第一季度是淡季，年底第四季度验收结算多，第一季度因春节假期、冬季进度放缓结算少 [6] 业务情况 - 公司从事传统油气田环保业务、技术服务及钻井工程服务近二十年，新能源电力工程领域有施工资质、专业技术团队和完善管理体系，具备一体化服务能力，2025 年维持传统能源及新能源双向发展模式 [3] - 新材料业务年产能达 3 万吨以上，2024 年度受厂区搬迁及当地用电供应影响，产能利用率不具有可比性 [3] - 2024 年度高分子改性材料研发有 125℃辐照交联低烟无卤阻燃护套料等，部分已结题销售，部分尚处研发阶段 [5] - 2024 年度维持原有经营方向，积极探索新业务机会和利润增长点 [6] 行业与公司前景 - 传统能源业务因国家保障能源安全政策，业务量有望持续增长；新能源业务因全球可再生能源需求增加和政府对太阳能发电支持，光伏行业快速发展，有望持续稳步发展；新材料业务所在的改性塑料行业向高端化迈进，公司已形成全域销售网络和渠道，行业发展前景机遇与挑战并存 [4][7][8] 公司优势 - 具有传统能源及新能源项目勘探、设计、施工及技术服务经验，具备一体化、一站式服务模式优势，有持续技术研发及核心技术积累优势、卓越服务质量优势，能通过高效运营管理形成低成本、高效率和高可靠性竞争优势，积累了长期稳定优质客户 [8] 处罚与整改 - 2024 年 12 月 4 日浙江证监局因 2020 年度和 2021 年度公司未披露关联交易作出行政处罚，公司 2021 年收到警示函后全面自查梳理、分析，制定整改方案并落实措施，加强内部控制，规范三会运作 [9] 股东情况 - 2024 年 9 月末前十大流通股股东有两家机构投资者，2024 年末和 2025 年第一季度末均为自然人 [9] - 2025 年第一季度末高管股数减少是因所持限制性股票在 2025 年 1 月 24 日完成回购注销，并非出售股份 [9][10]

收入和利润 - 营业收入为36,683,284.47元，同比微降0.01%[5] - 营业总收入基本持平，本期36,683,284.47元 vs 上期36,687,940.79元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,877,718.28元，同比大幅改善63.00%[5] - 净利润亏损收窄，从-7,779,058.84元改善至-2,316,901.02元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,877,718.28元，较上期-7,778,112.60元有所改善[23] - 基本每股收益从-0.018元改善至-0.007元[23] 成本和费用 - 营业总成本从44,385,125.18元降至38,954,627.72元，降幅12.24%[22] - 财务费用为331,399.44元，同比激增374.00%[11] - 信用减值损失为-294,360.33元，同比改善41.16%[12] - 所得税费用为103,572.08元，同比大幅增加237.91%[12] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长38.68%，金额增加1,629,470.73元[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5,842,629.39，同比增长38.7%[25] - 支付的各项税费同比激增1144.68%，金额增加4,880,388.71元[13] - 支付的各项税费为5,306,742.68，同比大幅增长1144.9%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,708,892.02元，同比改善48.82%[5] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.23%，金额增加12,848,485.06元[13] - 经营活动现金流中销售商品、提供劳务收到的现金从41,135,555.20元增至53,984,040.26元，增幅31.23%[24] - 经营活动现金流入小计为55,534,627.11，同比增长30.7%[25] - 经营活动现金流出小计为57,243,519.13，同比增长24.9%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,708,892.02，同比改善48.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,947,633.40，主要由于购建固定资产等支出[25] - 筹资活动现金流入小计为1,479,800.00，包括子公司吸收少数股东投资980,000.00[25] - 筹资活动现金流出小计为18,437,741.67，其中偿还债务支付15,764,800.00[25] - 现金及现金等价物净增加额为-22,614,467.09，期末余额降至6,595,403.35[25] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降527.75%，减少19,011,992.22元[13] 资产和负债 - 总资产为315,687,880.20元，较上年度末下降14.08%[5] - 货币资金为6,595,403.35元，较期初大幅减少77.42%[10] - 货币资金期末余额6,595,403.35元，较期初下降77.42%[19] - 应收账款为113,336,072.51元，较期初增长45.43%[10] - 应收账款期末余额113,336,072.51元，较期初增长45.46%[19] - 合同资产期末余额124,680,824.69元，较期初下降33.17%[19] - 短期借款为5,718,679.82元，较期初减少75.42%[10] - 公司总资产从315,687,880.20元增长至367,428,347.16元，增幅16.39%[20][21] - 短期借款从5,718,679.82元激增至23,265,632.14元，增幅306.83%[20] - 应付账款从177,303,729.90元增至196,555,174.87元，增幅10.86%[20] - 股本从426,098,000.00元增至436,648,000.00元，增幅2.48%[21] 投资和筹资活动 - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比暴涨1594.42%，金额增加3,714,654.42元[13] - 筹资活动现金流入小计为1,479,800.00，包括子公司吸收少数股东投资980,000.00[25] - 筹资活动现金流出小计为18,437,741.67，其中偿还债务支付15,764,800.00[25] 其他重要事项 - 控股股东陈泽虹持股19.10%，其中质押股份56,157,039股[15] - 公司总股本因股权激励回购减少1,055万股，从436,648,000股降至426,098,000股[17] - 公司第一季度报告未经审计[26]