福建雪人股份有限公司 独立董事关于子公司增资扩股实施股权激励 本次实施股权激励的目的是为了充分调动四川佳运油气技术服务有限公司 （以下简称"四川佳运"）管理层、技术人员及业务骨干的工作积极性，鼓励核 心人员努力奋斗，并将自身利益与四川佳运长远发展紧密结合，共同推动四川佳 运可持续及高质量发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施，不会改变公司 对四川佳运的控制权，有利于促进员工与四川佳运的共同成长和发展，不存在损 害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意四川佳运实施本 次股权激励事项。 福建雪人股份有限公司独立董事 张 白、郑守光、郭睿峥 2023 年 10 月 26 日 暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 业务规则以及《公司章程》等相关的规定，我们作为福建雪人股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了关于子公司增资扩股实施股权激励暨 关联交易的相关事项（以下简称"本次交易"），经审慎分析现发表如下意见： - 1 - ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-040 福建雪人股份有限公司 关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励方案概述 为吸引和留住优秀人才，充分调动福建雪人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称"四川佳运"） 管理层、技术人员及业务骨干的工作积极性，增强团队风险共担、成就共享的认 同意识和事业凝聚力，促进公司油气技术服务业务持续快速发展，结合目前实际 情况以及未来持续、稳定发展的目标，四川佳运拟实施核心人员的股权激励（以 下称"本次股权激励"）。四川佳运的激励对象通过设立有限合伙企业（以下简称 "持股平台"）的方式以44,441,225.57元的对价增资四川佳运9.9910%股权来参 与本次股权激励,本次股权激励的对价是按照最近一期经审计的财务报表的净资 产定价。本次股权激励实施前后，四川佳运股东及持股情况如下： | | | 实施股权激励前股东结构 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 以通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第五届 监事会第九次会议，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已 于 2023 年 10 月 16 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 福建雪人股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚 ...

福建雪人股份有限公司 独立董事关于子公司增资扩股实施股权激励 福建雪人股份有限公司独立董事 张 白、郑守光、郭睿峥 2023 年 10 月 25 日 1 暨关联交易的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等交易所业务规则及 《公司章程》等相关规定，作为福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的相关议案进行 审阅，发表了如下的事前认可意见： 经认真核查和听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：四川佳 运油气技术服务有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项遵循公平、公正 的交易原则，符合上市公司子公司的发展规划，基于公司可持续发展和高质量发 展的目标，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存 在损害公司利益及中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会 审议。 ...

福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 具体内容详见于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-037）。 （二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会同意公司继续向福建海峡银行股份有限公司长乐支行申请不 超过人民币伍仟万元（敞口 5,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信 额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等授信业务。 同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币柒仟万 元（敞口 7,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（ ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-039 福建雪人股份有限公司 关于为全资子公司申请保理额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 福建雪人震巽发展有限公司（以下简称"震巽发展"）、福建雪人制冷设备有 限公司（以下简称"雪人制冷"）、福建雪人压缩机有限公司（以下简称"雪人压 缩机"）为福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，上述三家 全资子公司拟继续向福建海峡银行股份有限公司（以下简称"海峡银行"）累计 申请综合保理合作额度不超过人民币 5,000 万元，其中，震巽发展拟继续向海峡 银行申请保理融资金额不超过人民币 1,000 万元，雪人制冷拟继续向海峡银行申 请保理融资金额不超过人民币 2,500 万元，雪人压缩机拟继续向海峡银行申请保 理融资金额不超过人民币 1,500 万元，保理的合作额度用于三家全资子公司上游 客户向海峡银行申请供应链 e 融资（保理）业务，在办理以上述三家全资子公司 为应收账款债务人的保理融资业务的过程中，公司对经上述三家全资子公司确认 应付账款的付 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-041 截止本公告披露日，林汝捷 2 先生持有公司股份 3,600,000 股，所持股份将 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《董事、监事及高级管理人员持 股变动管理制度》等相关制度规定进行管理。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，林汝捷 2 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，公司将在规定期限内按照法定程序 尽快完成董事、审计委员会委员的补选工作。 林汝捷 2 先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向林汝 捷 2 先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 福建雪人股份有限公司 关于公司董事兼常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日上午 11:00 以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十三次（临时）会议。本次会议由董 事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 6 名，委托出席董事 1 名，独立董事张白先生因在外出差委托独立董事郑守光先生代为参会并行使表决 权。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会认为, 本次公司为控股子公司 ...

关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-034 福建雪人股份有限公司 为降低控股子公司杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称"杭州龙华"） 日常生产所需运营资金的融资成本以及优化贷款结构，福建雪人股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开的公司第五届董事会第十三次 （临时）会议，同意公司为控股子公司杭州龙华向余杭农商银行融资提供最高额 保证担保，同意公司与余杭农商银行签订《最高额保证合同》，担保方式为连带 责任保证，杭州龙华的其他股东提供同等条件的连带责任保证。杭州龙华融资方 式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保贷款承诺、信用证、进口押汇、出 口押汇和保函等。公司为其提供的最高额保证担保金额为人民币 3,000 万元，保 证期间自每笔融资债务清偿期限届满之日起三年。 本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司 5、成立时间：2000 ...

公司基本情况 - 公司通过国际投资并购和持续研发掌握压缩机及热能动力核心技术，为多领域全球客户提供产品、技术和服务 [1] - 公司是制冰行业佼佼者，负责制冰机行业标准制定；拥有知名压缩机品牌，天然工质压缩机与超低温制冷技术国际领先 [1] - 公司是氢能源行业先行者，依托自身技术基础联合开发氢燃料电池技术，构建产业链以提高性能、降低成本 [1] 部分业务未来发展展望 冷链物流领域 - 行业趋势为绿色化、低碳化、信息化、智能化，公司提升冷链生态技术水平，产品应用广泛，参与骨干冷链物流基地建设 [1] - 《全国现代设施农业建设规划（2023—2030 年）》方案落实对公司业务发展有积极影响 [1][2] 工业制冷领域 - 双循环及“碳达峰、碳中和”背景下，工业企业对能源体系有新要求，带来制冷压缩机设备需求增长 [2] - 公司作为行业头部企业，客户集中度有望进一步提升 [2] 热泵领域 - 环保节能要求提高使热泵行业前景广阔，应用领域广泛 [2] - 公司开发天然工质热泵技术，开拓新领域，推动其在工业及商用领域发展 [2] 未来业绩展望 2023 年上半年 - 公司营业收入稳中有升，收入结构优化，聚焦核心制冷设备业务，毛利率显著增长，现金流大幅改善 [2] 2023 年下半年 - 强化供应链和生产交付管理，保障收入目标，降本增效，提升毛利率 [2] - 加强预算和费用管控，提升整体盈利能力 [2] - 加强应收账款回款管理与过程监控，提升现金流 [2] 调研信息 - 调研活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动、线下调研 [1] - 参与人员为中信证券、东兴证券、东北证券 [1] - 时间为 2023 年 8 月 28 日 - 29 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书王青龙 [1] - 调研期间公司未透露未公开重大信息 [2]