独立董事关于第五届董事会第三十三次会议 有关事项的独立意见 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议2023年半年度报告，根据中国证监会《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，就公 司第五届董事会第三十三次会议有关事项发表独立意见如下： 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司控股股东及其他关联方已知 悉并严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，2023年半年度，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形， 亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况。 深圳万润科技股份有限公司 马传刚 熊政平 2023 年 8 月 25 日 2 （1）2023 年上半年，公司没有为股东、实 ...

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 深圳万润科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 年上半 | 2023年6月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年占用累计 | 半年占用 | | 30 日期末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | 发生金额（不 | 资金的利 | 年度偿还累 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、 高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于出售资产并签署产权交易合同的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产并签 署产权交易合同的公告》。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-064 号 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 《第五届董事会第三十二次会议决议》 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-065 号 深圳万润科技股份有限公司 关于出售资产并签署产权交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据第五届董事会第二十八次会议决议，公司将上述标的资产在武汉光谷联 合产权交易所有限公司（以下简称"产权交易所"）进行了首次挂牌，在 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 6 月 16 日挂牌期间未征集到意向受让方。 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 7 月 19 日，公司在产权交易所网站公开发布了 二次产权转让信息（接受联合体受让)，在前述挂牌期间内有两个竞买人在产权 交易所办理了意向受让登记。根据相关法律法规规定，本次转让标的资产采取网 络竞价的方式转让。2023 年 8 月 16 日，产权交易所向公司发送《竞价结果通知 书》，告知四川启天科技集团有限公司（以下简称"启天科技"、"受让方"） 合计以 8,999.0525 万元的价格竞得万润能源 60%股权与深圳昱凯 25%财产份额。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-061 号 深圳万润科技股份有限公司 关于股东减持股份时间过半的进展公告 股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司股东杭州 橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"橙思投资"）因自身资金 需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式 或自本公告披露之日的次一交易日起 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股 份不超过 8,551,259 股。公司于 2023 年 7 月 21 日披露《关于股东减持股份实施 情况的公告》（公告编号：2023-051 号），橙思投资减持数量已过半。 公司于近日收到橙思投资通知，截至 2023 年 8 月 24 日，本次股份减持计划 减持时间已过半，现将有关情况公告如下： 一 ...

工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-063号 深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司收购的股权资产完成 董事会 1/1 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日和2023 年6月29日分别召开的第五届董事会第三十次会议和2023年第二次临时股东大会 审议通过了《关于全资子公司收购股权资产的议案》，为贯彻落实"一主一副" 战略，加快转型升级，拟由公司旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下 简称"万润新能源"）收购凯迪生态环境科技股份有限公司持有的阜新市凯迪新 能源开发有限公司（以下简称"阜新凯迪"）100%股权及平陆凯迪新能源开发有 限公司（以下简称"平陆凯迪"）100%股权。2023年7月14日，公司披露公告， 公司完成阜新凯迪的工商变更登记手续，万润新能源持有阜新凯迪100%股权。前 述具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。 近日，公司已完成平陆凯迪的工商变更登记手续，并取得平陆县行政审批服 务管理局颁发的《营业执照》，公司 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-062号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-027 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 号）。 二、授权及担保进展情况 近日，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称"恒润光电"）与 湖北省融资租赁有限责任公司（以下简称"湖北省融资租赁"）签署了《融资租 赁合同（售后回租）》，恒润光电与湖北省融资租赁开展售后回租赁方式的融资 租赁业务，向湖北省融资租赁申请人民币 6,000.00 万元融资租赁授信额度，租 金不超过人民币 6,222.75 万元，期限一年；公司与湖北省融资租赁签署了《保 证合同》，由公司为恒润光电本次申请融资租赁授信额度向湖北省融资租赁提供 不可撤销的连带责任保证担保，任一时点公司向 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-059号 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-58 号 深圳万润科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 15:00；网络投票时间：2023 年 8 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东大会现 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第224号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 鉴此， ...