证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-074 号 深圳万润科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万润科技股份有限公司 住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道2519号万润大厦 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万润科技 股票代码：002654 信息披露义务人：杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号114室-2 签署日期：2023年9月8日 1 声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳万润科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-073 号 深圳万润科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司股东杭州 橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需要，计划自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式或自本公告披露之日的次一 交易日起 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,551,259 股。公司 于 2023 年 7 月 21 日披露《关于股东减持股份实施情况的公告》（公告编号： 2023-051 号），橙思投资减持数量已过半。公司于 2023 年 8 月 25 日披露《关 于股东减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2023-061 号），橙 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-072号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 2 个交易日（2023 年 9 月 7 日、9 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公 司未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经向公司控股股东及实际控制人函件询问，公司、控股股东、实际控制 人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的 情形。 6、公司于 202 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-071号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董 事会第三十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 20 日 （七）出席对象： 1、截至 2023 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结 ...

深圳万润科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 公司党组织 38 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-068号 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 9 月 8 日在武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，副董事长 李志江，董事胡立刚，独立董事马传刚、熊政平以现场表决方式出席，董事赵海 涛、陈华军、邵立伟，独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷 主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事严婷、财务总 监邹涛以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁 金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》等有 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-069号 深圳万润科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订经营范围及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围 及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 3 | 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 | 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 | | --- | --- | | 和评估值的，以高者为准）占公司最近一 | 计总资产的百分之十以上，但低于百分之五 | | 期经审计总资产的百分之十以上，但低于 | 十； | | 百分之五十； | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 | | 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 | 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上 | | 度相关的营业收入占公司最近一个会计年 | 市公司最近一期经审计净资产的百分之十以 | | 度经审计营业收入的百分之十以上，但 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-070号 深圳万润科技股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁业务 暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务及担保情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司深圳万润 新能源有限公司（以下简称"万润新能源"）已完成收购平陆凯迪新能源开发有 限公司（以下简称"平陆凯迪"）100%股权的过户，成为平陆凯迪的股东。 万润新能源及平陆凯迪因资金需要，平陆凯迪拟与招银金融租赁有限责任公 司（以下简称"招银金租"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民 币 3.50 亿元，期限不超过 8 年。在上述融资额度范围内，平陆凯迪以自身电费 收益权向招银金租提供质押担保，万润新能源以持有的平陆凯迪 100%股权向招 银金租提供质押担保，同时公司为平陆凯迪向招银金租提供连带责任保证担保。 任一时点公司对上述融资提供担保的融资本金总额不超过人民币 3.50 亿元，具 体担保金额以实际发生额为准。 上述融资额度以实际审批的融资额度为准，具体融资金额 ...

关于出售的资产完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟出售资产的议案》，董事会同意 公司通过公开挂牌方式、以不低于资产评估价值的价格出售控股子公司深圳万润 综合能源有限公司（以下简称"万润能源"）60%股权、参股企业深圳昱凯投资 企业（有限合伙）（以下简称"深圳昱凯"）25%财产份额（以下合称"标的资 产"），其中：公司持有的万润能源60%股权评估价值为7,216.80万元，公司持 有的深圳昱凯25%财产份额评估价值为482.25万元，交易完成后公司将不再持有 万润能源股权和深圳昱凯财产份额。公司于2023年8月24日召开的第五届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于出售资产并签署产权交易合同的议案》，董事 会同意公司与四川启天科技集团有限公司（以下简称"启天科技"）签署产权交 易合同，将标的资产合计以8,999.0525万元转让给启天科技。前述具体内容详见 公司在指定信息披露媒体披露的公告。 证券代码：00265 ...

营业收入和利润 - 公司2023年上半年营业收入为21.84亿元，同比增长36.95%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-678.47万元，同比增长83.85%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,446.31万元，同比增长44.63%[10] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,579.63万元，同比下降67.72%[10] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额同比下降1,330.03%[8] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.00%[9] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比增加59.20%[10] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日总资产为34.82亿元，较上年度末下降17.81%[10] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为14.13亿元，较上年度末下降5.07%[10] 股利分配 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 风险因素 - 公司存在的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"[3] 信息披露和内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 主营业务情况 - 公司主要从事新一代信息技术业务（LED、存储半导体）、综合能源服务业务和广告传媒业务[14] - LED 业务方面，公司深挖存量业务并积极拓展增量业务，在元器件封装和照明应用领域取得进展[14] - 存储半导体业务方面，公司按照"研发、销售先行先试，制造逐步完善"的思路发展，部分产品已完成试产、小批量生产及送样[14] - 公司收购风电项目股权资产，快速切入风电新能源领域，拓宽综合能源服务赛道[16] - 公司进一步减少或关停部分低毛利广告业务，重点聚焦以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务[16] 经营管理 - 公司加强精细化管理工作，通过关停并转、提升管理效能等措施提质增效[16,17] 非经常性损益 - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[13] - 公司非经常性损益合计17,678,353.03元[12] 控股股东变更 - 公司2022年11月长江产业集团成为控股股东,将赋能和助力上市公司延链补链强链,做大做强做优经营业绩[1] LED业务优势 - 公司在LED封装与照明领域有20年积累,坚持走差异化的中高端发展道路,加强了LED汽车电子内外饰、智能家居不可见光、背光应用等光源器件的技术研发和产品储备[2] - 公司LED业务已形成集封装-照明-合同能源管理-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链协同布局,为客户提供一体化解决方案[3] - 公司在LED光源封装市场以差异化中高端市场为主,在3C显示指示、智能家居、消防安防、背光、国内PCBA代工厂商中有较强的美誉度[4] 广告传媒业务 - 公司是央视、浙江卫视、湖南卫视的重要广告服务商,持续深耕电视媒体,加大爱奇艺、优酷、B站、小红书等新投放渠道,全方位、一体化服务新老品牌客户[5] 业绩增长原因 - 报告期内,公司营业收入同比增长36.95%,主要系市场需求上升,客户订单较上年同期增加[6] 现金流变动原因 - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降67.72%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比下降1,330.03%,主要系购买结构性存款期末未到期以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致[8] - 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.00%,主要系上年同期偿还原控股股东宏泰集团借款本金及利息、报告期偿还银行贷款较上年同期增加综合影响所致[9] 主营业务收入情况 - 公司2023年上半年实现营业收入20.94亿元，同比增长6.78%[29] - 公司主营业务中新一代信息技术行业营业收入为3.32亿元，同比下降3%[24] - 公司主营业务中广告传媒行业营业收入为14.56亿元，同比增长4.14%[24] - 公司主营业务中LED光源器件及相关产品营业收入为1.51亿元，同比下降14.39%[24] - 公司主营业务中LED照明及相关产品营业收入为1.82亿元，同比增长9.04%[24] - 公司主营业务中数字营销业务营业收入为14.56亿元，同比增长4.14%[24] - 公司境内营业收入占比95.88%，境外营业收入占比4.12%[24] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为3.73亿元，较上年末减少24.72%[29] - 公司应收账款期末余额为11.58亿元，较上年末减少32.21%[30] - 公司