证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022 共达电声股份有限公司 关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书 工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送 | | | --- | --- | | 深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日 | | | 内未提出异议的，董事会可以聘任。 | | | 第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所 | | | 报送以下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上 | | | 市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人 | | | 品德等内容； | 删除 | | （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印 | | | 件）； | | | （三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-030 共达电声股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届 监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陆正杨先生、 王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述两位监事候选人经公司 2023 年度股东大会审议通过后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会仍将继续依照法律、法规和《 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用方与上市公 上市公司被算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | | 2023年度假还 累计发生金额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

公司基本信息 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司的备查文件目录包括法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表、审计报告原件等[4] - 公司股票代码为002655[7] - 公司中文名称为共达电声股份有限公司[7] - 公司外文名称为Gettop Acoustic Co.,Ltd.[7] 财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长0.53%，达到997,600,140元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比减少0.69%，为55,669,449.7元[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长116.72%，达到134,426,466元[10] - 公司2023年第四季度营业收入为279,164,068.62元，同比增长约7.3%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为21,890,156.43元，同比增长约62.9%[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,725,730.25元，较上一年同期有所下降[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为1,371,594.94元，较上一年同期有所下降[16] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为441,006.96元，较上一年同期有所增加[16] 行业趋势 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，较2022年下降4%[18] - 2024年全球智能手机出货量预计将达到12亿部，同比增长2.8%[18] - 2023年中国市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%[18] - 2023年中国5G手机出货量为2.40亿部，同比增长11.9%[18] - 全球电动车销量年增率为39%，销售量达1422万台[18] - 预估2024年全球电动车销量将超过1800万台[18] - 2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，均创历史新高[18] 产品发展 - 公司的未来发展目标是增加产品品类、提高单车价值量[19] - 公司规划了多种产品线，包括中控显示屏、K歌麦克风、车载耳机等[19] - 公司致力于在智能座舱领域占据重要地位[19] - 公司产品广泛应用于车载K歌娱乐系统，提升了市场竞争力和产品的市场份额[34] 研发投入 - 公司2023年研发人员数量为293人，占比13.43%，较上年下降3.93%[35] - 公司2023年研发投入金额为54,418,478.12元，占营业收入比例为5.45%，较上年下降14.88%[35] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为11.55亿元，同比增长12.54%[36] - 公司2023年经营活动现金流出小计为10.20亿元，同比增长5.83%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长116.72%[36] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4.10亿元，同比减少188.65%[37] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-5.07亿元，同比减少905.63%[38] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为3.54亿元，同比减少22.15%[36] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[57] - 公司已建立完善各项公司治理制度，涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计等方面，为规范运作提供制度保障[57] - 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见等规定召开股东大会，保证全体股东享有平等地位和权利[57] 股东信息 - 公司股东持股情况：无锡韦感半导持股比例为10.12%，潍坊爱声声学持股比例为4.92%[143] - 五零三组合持有股份情况：持股比例为4.38%，持股数量为0[143] - 共达电声公司2023年度报告显示，本年度持有无限售条件股份数量最多的股东是无锡韦感半导体有限公司，持有3700万股[144] - 共达电声公司2023年度报告显示，本年度持有无限售条件股份数量第二多的股东是潍坊爱声声学科技有限公司，持有1798万股[144] - 共达电声公司2023年度报告显示，本年度持有无限售条件股份数量第三多的股东是全国社保基金五零三组合，持有1600万股[144]

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-027 共达电声股份有限公司 关于修改关联交易制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制 度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 简称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保 | 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公 | | 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 | 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 | | 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方 | 和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披 | | 披露》、《深 ...

共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议决议，本人李云泽被提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二〇二四年四月二日 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李云泽 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事 备案》第六条的规定， "独立董事及拟担任独立董事的人士应当按 照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加 相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 ...

共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《共达电声股份有限公司公司章程》等规定和要求，共 达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将公司聘 请的会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任为公司 2023 年度审计 服务机构，聘期一年。 二、2023 年度会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年4月8日 （星期一）下午15:00-17:00，以网络远程的方式在全景网举办2023年度 网上业绩说明会。投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参加本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员为公司董事长梁龙先生、总经理傅爱善先生、 董事会秘书、财务总监张常善先生以及独立董事张辉玉先生。 公司在2023年度业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，投资者 可于2024年4月8日（周一）12：00前访问"https://ir.p5w.net/zj/" 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参加本次网上业绩说明会！ 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-013 共达电声股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同 | | --- | --- | | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 开临时股东大会的书面反馈意见。…… | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。…… | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述 | ...