一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 是否 | 东或第 | 本次质押股 | 占公司 | 是否 | 延期后 | 股东名 | 所持 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质权 | 质押用 | | | | | 一大股 | 份延期购回 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 称 | 股份 | 充质 | 始日 | 到期日 | 人 | 途 | 东及其 | 数量（股） | 比例 | 售股 | 期日 | | 比例 | 押 | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | 年 | 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 13.34 | | | | | | | | | | | | 否 | 否 | 月 | 月 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为19.41亿元，同比增长38.56%[17] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长31.74%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.56亿元，同比下降88.50%[26] - 公司2023年第三季度末总资产为40.07亿元，较年初增加5.82%[4] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为23.79亿元，较年初增加1.23%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为19.41亿元，同比增长38.5%[40] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长31.7%[42] - 公司2023年前三季度研发费用为4,597.62万元，同比增长30.9%[42] - 公司2023年9月30日资产总额为40.07亿元，较年初增长5.8%[40] - 公司2023年9月30日负债总额为14.29亿元，较年初增长9.2%[40] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为23.79亿元，较年初增长1.2%[40] - 基本每股收益为0.5947元，较上期增长31.7%[44] - 稀释每股收益为0.5947元，较上期增长31.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为5,559,890.00元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,070,801.20元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,923,704.04元[45] - 期末现金及现金等价物余额为682,925,862.56元[45] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度应收款项融资较年初增加57.42%，主要是持有未到期银行承兑汇票增加[6] - 公司2023年第三季度使用权资产较年初增加65.20%，主要是新增租赁厂房[7] - 公司2023年第三季度短期借款较年初增加41.64%，主要是银行短期贷款增加[9] - 公司2023年第三季度应付票据较年初增加218.42%，主要是开具应付票据增加[10] - 公司2023年第三季度长期借款较年初增加432.42%，主要是长期借款增加[14] - 公司2023年第三季度末总资产为29.41亿元[38] - 公司2023年第三季度末货币资金为7.01亿元[39] - 公司2023年第三季度末存货为12.18亿元[39] - 公司2023年第三季度末应收账款为4.65亿元[39] - 公司2023年第三季度末交易性金融资产为2.78亿元[39] - 公司2023年第三季度末长期股权投资为1.32亿元[39] - 公司2023年第三季度末其他权益工具投资为3,767.40万元[39] - 公司2023年第三季度末其他非流动金融资产为2,732.13万元[39] - 公司2023年第三季度末应收款项融资为1.09亿元[39] - 公司2023年第三季度末预付款项为6,314.39万元[39] 现金流情况 - 报告期内偿还银行贷款增加导致筹资活动产生的现金流量净额下降332.70%[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[未提供] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元[未提供] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.39亿元[未提供] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.41亿元[未提供] - 公司收回投资825,101,943.17元[45] - 公司取得投资收益9,607,485.53元[45] - 公司吸收投资收到的现金为39,191,111.00元[45] 委托理财情况 - 公司进行了多项委托理财,收益情况良好,实现收益总额约500万元[28,29,30] - 公司在2023年进行了多次委托理财,金额合计超过5亿元,预期收益率在2.04%-3.55%之间[28,29,30] - 公司委托理财的资金来源主要为自有资金,投向包括银行保本浮动收益型理财产品等[28,29,30] - 公司委托理财产品大部分已到期收回,实现收益,仍有部分未到期[28,29,30] - 公司在报告期内进行了多次银行理财产品的投资和赎回,金额合计超过5亿元[28,29,30] - 公司在报告期内进行了多次银行理财产品的投资,金额合计超过5亿元,预期收益率在2.04%-3.55%之间[28,29,30] - 公司在报告期内进行了多次银行理财产品的赎回,实现收益约500万元[28,29,30] 其他 - 公司在报告期内进行了多次银行贷款的偿还,金额合计约5,000万元[28] - 公司第三季度报告未经审计[46]

兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | | | 其他组织，为公司的关联法人： | 其他组织，为公司的关联法人： | | | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | | | 其他组织； | 其他组织； | | | （二）由上述第(一)项法人（或其他组织） | （二）由前项所述法人（或其他组织） | | | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | | | 以外的法人或其他组织； | 以外的法人（或其他组织）； | | | （三）由本制度第五条所列公司的关联 | （三）持有公司 5%以上股份的法人（或 | | | 自然人直接或者间接控制的,或者由关联自 | 者其他组织）及其一致行动人； | | 1 | 然人担任董事（不含独立董事）、高级管理人 | （四）由本制度第五条所列公司的关联 | | | 员的除公司及其控股子公司以外的法人或其 | 自然人直接或 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-056 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议的 通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以 现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席 苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度 修订照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | 号 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | | | | | | | | | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | | | | | | | | | | | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 1 | | | | | | | | | | "《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司 | "《公司法》"）、《兴业皮革科 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | | | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | | | 30%以后提供的任何担保； | 30%以后提供的任何担保； | | | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | | | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | | | （四 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-052 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司及子公司与关联方福建冠兴 皮革有限公司（以下简称"冠兴皮革"）2023 年度日常关联交易金额不超过 11,625 万元。现对原先预计金额进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 13,350 万元，具体如下： 除调整公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额外， 公司及子公司与其他关联方 2023 年度日常关联交易预计金额不做调整。 2、董事会审议情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 原预计金额 调整后预计 金额 2023年 1-9月 实际发生金 额 向关联方采 购原料 福 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第七条 如本规则规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | 第七条 如本办法规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | | | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | | | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | | | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | | | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | | | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | | | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | | 2 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | | | 提交书面 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 删除原《对外担保管理制度》第 条， 7 | | | 1 | 后续条款依次顺延。 | | | | 第八条 公司独立董事应在年度报告中， | 第七条 公司独立董事应在年度报告中， | | 2 | 对公司累计和当期对外担保情况、执行上述 | 对公司报告期内尚未履行完毕和当期发生的 | | | 规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 | 对外担保情况进行专项说明，并发表独立意 | | | | 见。 | | | 第十六条 除本制度第十五条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | 第十五条 除本制度第十四条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | | | 董事会审议本制度第十五条所列的对外担保 | 董事会审议本制度第十四条所列的对外担保 | | 3 | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | | | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | | | 事审议同 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-050 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 书面通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 28 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人 ...