烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称深交所）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）行政处罚； （三）最 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 烟台东诚药业集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 工会组织 第十三章 附则 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变更而成立，在烟台市行政审批 服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000705877283D。 第三条 公司的发起人为： （一）甲方：烟台东益生物工 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《烟 台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 主任委员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 现就提名 赵大勇 为 烟台 东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销 ...

第一章 总则 第一条 为适应烟台东诚药业集团股份有限公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由委员选 举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 烟台东诚药业集团股份有 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-067 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资孙公司获得放射性货物道路运输经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资孙公 司烟台达隆物流有限责任公司（以下简称"达隆物流"）的通知，通知其收到烟 台市交通运输局下发的《道路运输经营许可证》。相关信息如下： 一、基本情况 证书名称：道路运输经营许可证 业户名称：烟台达隆物流有限责任公司 地址：山东省烟台市牟平区滨海东路500号52号楼101号 证书编号：鲁交运许可烟字370612990722号 经营范围：放射性货物运输（3类） 二、对上市公司的影响及风险提示 达隆物流作为东诚核医疗产业全国物流的主平台，未来将统筹全国放射性原 料运输和药品的配送，解决产业链中的运输问题。达隆物流将主动扩大业务覆盖 范围，实现保障物流的同时，提供对外专业的服务。 因药品销售易受行业政策、市场环境变化等因素影响，导致药品的运输存在 不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-066 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称"蓝纳成"）收到中国国家 药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于 177Lu-LNC1004 注 射液的药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验。 | | | | 药物名称 | 177Lu-LNC1004 注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 临床试验 | | 受理号 | CXHL2301027 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | | 你公司提交的 177Lu-LNC1004 注射液临床试验申请符合药 | | | 品注册的有关要求，同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。 | 一、药物的基本情况 二、药物的其他情况 1、公司在研产品 177Lu- ...

关于氟[ 18F]思睿肽注射液 III 期临床试验获得伦理委员会批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控 股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称"蓝纳成"）收到北京医院伦理委 员会出具的关于氟[ 18F]思睿肽注射液 III 期临床试验的伦理审查意见，氟[ 18F]思睿肽 注射液可正式开展 III 期临床试验。现将相关情况公告如下： 二、药物的其他情况 1、氟[ 18F]思睿肽注射液是一种靶向 PSMA 的放射性体内诊断药物，适用于下述 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-065 烟台东诚药业集团股份有限公司 药物名称 氟[ 18F]思睿肽注射液 剂型 注射剂 注册分类 化药Ⅰ类新药 适应症 适应症一 适应症二 伦理审查意见号 2023BJYYEC-367-02 2023BJYYEC-368-02 具体适应症内容 评 价 氟 [ 18F] 思 睿 肽 注 射 液 PET/CT 显像在拟接受前列腺 癌根治性手术的患者中检测盆 腔淋巴结转移灶 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-064 （一）中国工程物理研究院流体物理研究所 流体物理所与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 （二）烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司与中国工程物理研究院流体物理研究所 签署《委托开发合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 22 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"上市公 司"、"公司"或"东诚药业"）全资子公司烟台东诚核医疗健康产业集团有限 公司（以下简称"东诚核医疗"）与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下 简称 "流体物理所"）签署了《委托开发合同》，双方就 40MeV 电子加速器委 托开发项目进行合作。 根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在公司总经理审批权限内，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 一、合作双方基本情况 ...