会议与决策 - 2023年董事会召开7次会议，独立董事均出席[1] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2023年1月13日审议通过年度日常关联交易预计议案[5] - 2023年10月26日审议通过子公司关联交易及续聘事务所议案[5][7] - 2023年3月29日审议通过2022年度内控评价报告[6] 人事变动 - 2023年1月13日聘任杨小强为董事会秘书[7] - 2023年12月12日提名四人任独立董事候选人[7] - 2023年12月29日独立董事离任[1] 其他事项 - 完成2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销[8] - 独立董事履职意见登载于巨潮资讯网[8]

业绩数据 - 2023年末资产总额45.57亿元，净资产37.28亿元[36] - 2023年国有资本保值增值率为100.5%[36] - 2023年研发投入占比6.04%[146] - 2023年分红率30.93%，现金分红总额为3811.848104万元[160][162] - 2023年带动产业链发展资金约2.22亿元，涉及2.1万人[165] 市场表现 - 公司营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区，钢琴产销量连续20多年全球第一[19] - 公司国内市场占有率超40%，全球市场占有率超30%[19] - 钢琴累计产销量超300万架[36] 品牌荣誉 - 2023年公司品牌强度为917，品牌价值为56.296亿元[9][19] - 2023年公司获得“中国轻工业科技百强企业”等多个荣誉[19] - 2024年年初公司荣膺新一批“中华老字号”称号[19] 技术研发 - 数码乐器子公司拥有专利技术证书共112项，其中实用新型专利70项，发明专利7项，外观设计专利27项，软件著作权8项[37] - 2023年新产品开发超80款，获技术专利授权46项和73项[146] - 2023年申请专利数量同比增长16%，截止年底拥有授权有效专利432项，其中发明专利59项[154] 产品创新 - 新开发珠江吉他、提琴全新产品12款，新推出文创产品约50款[154] - 恺撒堡DS191音乐钢琴雕塑全年累计投放46座[46] 产业投资 - 文化产业投资3.2亿元打造珠江钢琴创梦园，入园企业超100家，引入非遗传承人工作室20家[38] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案18项[26] - 公司董事会成员7名，其中独立董事4名，全年召开董事会会议8次[27][28] - 公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开会议5次，审议议案15项[29] - 提名委员会会议召开2次，审计委员会会议召开6次，审议议案42项[33] 社会责任 - 2023年推进“百千万”工程，15420人次受益[12] - 国家文化产业示范基地2023年对接中小学及有关单位561批次[95] - 国家文化产业示范基地2023年累计接待来访人员2.3万人次[96] - 国家文化产业示范基地2023年举办科普知识专题活动线上线下参与群众超6万人次[97] - 2023年“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛10万 + 选手参赛，百万人关注[120] 能源环保 - 能源使用太阳能占比30%[137] - 园区用电30%来自清洁能源，装机容量达11.4兆瓦，每年节约电费约48万元[139] - 生产废水投入8套处理设施，每套处理能力10T/h，实现零排放[139] 员工情况 - 2023年员工总数为2861人[191] - 2023年员工五险一金覆盖率为100%[192] - 员工年龄结构：30岁以下占比5%，30 - 40岁占比15%，40 - 50岁占比20%，50岁以上占比25%[189] - 员工学历结构：大学本科及以上占比35%，大学专科占比16%，高中以下占比17%[189] - 公司100%实现市场化公开招聘[199] - 落实大学生实习实践活动，开发优质岗位20余个，接收实习生35名[199] 其他 - 2023年7月29日珠江文创生活馆正式开业[100][101] - 先后在全国超百所高校设立音乐奖学金[116] - 每两年举办一届中国音乐艺术教育发展论坛，第二届邀请200余位学者专家[118] - 自2013年始组织七届“珠江·恺撒堡”老年钢琴比赛[121] - 2023年3月4 - 5日“珠江·恺撒堡”全国乐龄钢琴大赛总决赛举办[129] - 连续10年信息披露考核为A评级，2023年披露公告及相关文件100份[159][160] - 以13.61374323亿股为基数，向全体股东每10股派0.28元（含税）[162] - 成立珠江钢琴技能培训中心，组织售后维修人员参加20多天免费培训，举办6期经销商等售后人员技能培训[183]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] - 同行业上市/新三板挂牌企业审计客户2家[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为财务及内控审计机构[3] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见[4][5] - 审计委员会评价立信工作并沟通审计进展[6][7] - 审计委员会认为立信2023年年报审计勤勉尽责[8]

公司治理 - 2023年12月29日起担任公司独立董事[1] - 2023年度董事会召开1次会议，独立董事亲自出席[2] - 2023年度召开0次股东大会，独立董事出席第二次临时股东大会[2] - 2023年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议，选举专门委员会委员[3] - 独立董事任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员[3] - 2023年第四届董事会各专门委员会暂未召开会议[3] 未来展望 - 2024年加强与董事、监事及管理层沟通[7] - 2024年加强法律法规学习[7]

会计政策变更 - 公司2023年3月31日披露会计政策变更公告，按要求对2022年财报追溯调整[1] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日施行，对公司无重大影响[2] 财务数据调整 - 2022年递延所得税资产调整后为66,551,694.41元[3] - 2022年未分配利润调整后为1,177,669,343.09元[3] - 2022年净利润调整后为125,291,836.31元[4] 监事会意见 - 监事会认为追溯调整依据充分，未损害公司及股东利益[5]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-006 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024年3月28日下午15:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十四次会 议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：肖巍、欧永良采 用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 1、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变 更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月18日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[2] 参会人员 - 董事长李建宁、独立董事张新等出席[2] 问题征集 - 投资者可于2024年4月15日12:00前访问指定途径征集问题[2]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，编号信会师报字[2024]第 ZC10190 号[2] - 审计对象为公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为 2024 年 3 月 28 日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司 2023 年 12 月 31 日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案 及公司其他事项均发表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席2 次股东大会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 独立董事2023年度述职报告（周延风） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 ...