业绩总结 - 2023年度公司营业收入112,801.75万元，上年度166,015.71万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目6,632.23万元，占比5.88%；上年度2,906.17万元，占比1.75%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额106,169.52万元，上年度163,109.54万元[14] 其他业务收入 - 2023年度其他业务收入6,632.23万元，上年度2,906.17万元，均为销售材料、租赁等[13] 特殊业务收入 - 2023年度和上年度类金融、新增贸易等业务收入均为0[13]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）成立日期：2014 年 11 月 11 日 （八）股权结构：公司持有珠广传媒 98%的股权，广州多屏文化产业投资有限 公司持有珠广传媒 2%的股权。 （九）主要财务数据情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》， 同意对公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称"珠广传媒"）进行 清算注销，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理珠广传媒清算注 销相关工作并签署有关法律文件。 本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、拟清算注销公司基本情况 （六）经营范围：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行； ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-015 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广州珠江钢琴 集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意集团公司及子公司使用合计不超过 12.02 亿元（人民币，下同） 闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常经 营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 | 公司名称 | 类型 | 资金来源 | 投资额度 | | --- | --- | --- | --- | | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 母公司 | | 不超过50,000万元（含） | | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 全资子公司 | ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及珠江钢琴《公司章程》、《招 投标与采购管理制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于珠江钢琴及其下属子公司 本制度适用于公司聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告 的全过程管理。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的 采购行为，可以参照本制度执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制 制度； （二）提议启动选聘会计师事 ...

业绩审计 - 立信对珠江钢琴2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[9] - 2023年度其他关联资金往来期末40325.34万元[10] 关联往来 - 与广州城投住房租赁经营性往来期末余额1900元[9] - 与广州珠江恺撒堡非经营性往来期末32838.52万元[9] - 珠江钢琴集团欧洲非经营性往来期末余额7000万元[10]

人事变动 - 2023年12月29日黄天东担任公司独立董事[1] - 黄天东任公司第四届董事会提名委员会召集人等职[3] 会议情况 - 2023年度董事会召开1次会议，股东大会0次[2] - 2023年第四届董事会各专门委员会未开会[3] 未来展望 - 2024年黄天东将加强履职[7]

激励计划实施 - 2022年1月27日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月27日收到国资委批复同意实施[13] - 2022年8月17日股东大会审议通过并授权董事会[13] - 2022年11月2日向160人授予509万股限制性股票，价格3.397元/股[16] 股本与业绩 - 2023年股本总数由1363410323股减为1361374323股[18] - 2023年营收较2020年下降35.61%，扣非加权平均净资产收益率 -1.25%[21] - 2023年公司层面业绩考核目标：营收增长率不低于25.97%等[20] 回购注销 - 因5名激励对象变化回购注销78000股[19] - 拟回购注销155名激励对象1488000股[21] - 本次拟回购注销1566000股，占总股本0.1150%[21] - 回购价格调整为3.369元/股，资金预计5275854元[22][23] 其他 - 上海荣正为激励计划出具独立财务顾问报告，日期2024年3月28日[25]

本表已于 2024 年 3 月 28 日获公司董事会批准。 法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：林建青 会计机构负责人（会计主管人员）：林建青 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及其附属 企业 - - - 0.00 0.0 ...

独立董事2023年度述职报告（范海峰） 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开0次股东大会。本人仅出席了审议受聘本人 为公司独立董事的公司2023年第二次临时股东大会。 三、董事会专门委员会履职情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，选举公 司第四届董事会专门委员会委员。本人任公司第四届董事会审计委员会召集人、 战略与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年在职期间，前述 公司第四届董事会各专门委员会暂未召开会议。 四、现场办公检查情况 2023年度在职期间，本人利用参加公司会议的机会到公司实地考察，与公司 本人作为广 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先 生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专 ...