公司业务概况 - 公司金霉素业务全球市场份额约50%左右，是全球龙头 [1] - 公司动物疫苗业务是高速增长板块，已累计投资20多亿元布局10多年 [1] - 公司疫苗业务有四大生产基地，布局了猪用疫苗、反刍类牛羊疫苗、宠物疫苗等四大赛道 [1] - 公司现有16个疫苗产品已上市销售，核心产品包括蓝耳疫苗、猪支原体肺炎等 [2] - 公司在研发和申报的文号有20多个产品，每年可增加1-2个新品种上市 [2] 财务数据 - 2024年一季度收入略有下降，但利润实现增长，主要是由于生产成本下降约8% [3] - 美国公司业务表现出色，疫苗收入增长约38%，化药收入增长约23% [3] 国内业务 - 随着下游养殖业景气度提升，公司国内金霉素和疫苗产品价格有较大提价空间 [4] - 国内金霉素在反刍动物领域应用尚未开发，市场空间约2-3万吨 [12][13] - 猪用金霉素在大型猪场的使用量有望增加，未来增量约2-3万吨 [13] 海外业务 - 公司在美国市场战略布局深耕多年，2023年美国业务取得历史最好业绩 [5] - 公司金霉素出口占比约60%-70%，其中美国占外销市场的60% [14] - 公司疫苗产品也有出口美国等海外市场的业务 [15] 新产品研发 - 公司布病疫苗具有安全性高、全群免疫等优点，2023年底开始大量推广 [7][8] - 公司还有多款牛羊疫苗在研发，未来会不断推出新品 [9] - 公司非洲猪瘟疫苗采用基因缺失+冻干灭活工艺，具有较高保护率和良好安全性 [20] 合成生物技术应用 - 公司利用合成生物技术改造现有产品工艺，提高发酵指数和效价，降低成本 [18][19] - 未来将继续与科研单位合作，充分利用现有发酵产能落地相关产品 [19]

華聯律師事務所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二三年 年度股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"）接 受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派崔丽律师、郝丽霞 律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表 决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的相关公告。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-043 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、通知债权人的原因 因公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第一个解除限售期公司层 面业绩考核不符合解除限售要求，同时因公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象中 1 人因个人原因离职、1 人因退休离职，已不符合激励对象条件， 公司拟回购注销激励对 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-042 金河生物科技股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会通知 于 2024 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 8、股东出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所持有表决权 的 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-041 金河生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实 施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/股， 具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为 准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购部 分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 ...

业绩总结 - 公司二三年营收达到21.7亿元，同比增长2.4%[1] - 公司规模净利达到0.86亿元，同比增长14.3%[1] - 公司二四年一季度实现营收5.2亿[1] - 公司预计今年经济润为1.35亿[19] - 非温疫苗有潜在利润，可能为2.9亿[20] 用户数据 - 精米素在大客户中的推广效果良好，加药器解决了添药问题[5] 未来展望 - 公司计划在未来几年内将市场收入达到五个亿左右，预期毛利率达到80%，净利率在30%到40%之间[12] - 公司整体营收毛利率持续优化[21] 新产品和新技术研发 - 公司研发了七年的社交文号产品，具有安全性、通用性和鉴别性等四大优点[10] 市场扩张和并购 - 繁处动物市场空间巨大，国内繁处动物市场未来增长空间巨大[6] - 美国市场使用的盐酸鉴密素盐水剂销售情况良好，国内未来可能会仿效美国[4] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司对账期延长采取了措施，保证了较高的资金收转率[8] - 公司管理得当，换账情况很少，基本维持在几百万水平[8] - 公司步并描是一个牛羊赛道的大单品，具有核心优势和打法[9] - 公司今年的资本开支主要集中在非洲周温项目和环保扩建项目上，预计资本开支不会超过三个亿[13] - 公司计划将发酵产能全面利用，预计在三季度确定剩余产能的产品生产计划[16]

金河生物科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | XYZH/2024XAAA5B0203 专项说明（续） 关于金河生物科技股份有限公司 | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA5B0203 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称金 河生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024XAAA5B0206 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-023 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会 主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事 人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度监 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚民仆） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"、"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、认 真地履行了作为独立董事的相关职责，积极的参加公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 姚民仆：1951 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。现任生物饲料开 发国家工程研究中心首席战略官，安佑生物科技集团股份有限公司独立董事，中 国畜牧业协会物流分会名誉会长。历任南通正大有限公司执行副总经理，北京大 发正大有限公司总经理，正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资 深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长，绝味食品股份有限公司独立董事， 北京兴东方科技有限公司外部独立董事，北京大北农科技集团股份有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为金河 生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对金河生物2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信 ...