证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-047 海南双成药业股份有限公司 企业地址：海口市秀英区兴国路 16 号 关于公司通过药品 GMP 符合性检查 范围及相关车间、生产线：原料药(醋酸曲普瑞林)；原料药二车间，多肽原 料药生产线 暨药品生产许可证变更的公告 检查日期：2024 年 4 月 24 日~6 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 检查结论：符合药品生产质量管理规范要求。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海南省药品监 督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查结果通知书》（编号：琼药监药产 F2024058），认定本次检查范围及相关车间、生产线"原料药(醋酸曲普瑞林)； 原料药二车间，多肽原料药生产线"符合《药品生产质量管理规范（2010 年修 订）》要求。本次检查通过后，公司相应完成了《药品生产许可证》的变更工作。 现将相关情况公告如下： 二、《药品生产许可证》变更情况 一、GMP 符合性检查结果通知书相关信息 企业名称：海南双成药业股份有限公司 本次《药品生产许可证》涉及变 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知7月16日发出，7月19日10:30召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 监事会意见 - 监事会认为本次关联交易符合规定，价格公允，利于公司[2]

会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议通知7月16日发出，7月19日10:00召开[1] 参会情况 - 会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人[1] 议案表决 - 《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 王成栋等关联董事对关联交易议案回避表决[2]

关联交易 - 公司拟与清普生物签480万元《技术服务合同》，构成关联交易[1][2] - 2024年初至披露日累计已发生关联交易7.26万元（不含本次）[12] - 独立董事、监事会同意本次关联交易[13][14] 清普生物情况 - 张立萍间接持股14.5529%，多家机构也有持股[2][4] - 注册资本507.2555万元，一季度总资产1.66亿，净资产1.64亿[4][5] - 主营业务收入0亿元，净利润 - 0.15亿元[4][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东27人，代表股份209,811,065股，占总股份50.3398%[3] 议案审议情况 - 审议通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案[5] - 关联股东203,226,831股回避表决[5] - 总表决同意6,583,834股，占99.9939％；反对400股，占0.0061％[5]

股东大会信息 - 召集人为公司董事会，通知及召开情况均符合规定[6][7][9] - 2024年7月15日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 27人出席，代表股份209,811,065股，占比50.3398%[10] 议案表决情况 - 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》获高票通过[13] - 出席股东同意6,583,834股，占比99.9939%，反对400股[13] - 中小股东同意2,472,534股，占比99.9838%，反对400股[14]

许可证信息 - 公司近日取得变更后的《药品生产许可证》，有效期至2025年11月05日[1] - 生产地址为海口市秀英区兴国路16号，生产范围含多种剂型[1] 变更情况 - 变更事项为核减受托重庆莱美药业生产醋酸曲普瑞林注射液[1] - 变更未使公司经营范围变化，对生产经营无重大影响[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月15日[4]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1,300万元–1,900万元,比上年同期下降247.89%-316.15%[1] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司2024年半年度报告中披露数据为准[4][8] 主要原因 - 主要原因包括:1)主要产品注射用生长抑素纳入国家集采后价格下降明显,部分品种未进入集采导致销量下滑;2)主要产品注射用胸腺法新上年同期受政策调整影响销量较大,而本报告期无此因素[5][6] 非经常性损益 - 预计报告期内非经常性损益对净利润的贡献金额为人民币81万元左右,主要系政府补助收入及理财收益等[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议6月26日发通知，6月28日10:00召开[1] - 会议应出席董事6人，实际参加表决6人[1] 议案表决 - 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》3票同意[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》6票同意[3] 财务资助 - 公司为控股子公司宁波双成提供财务资助，控股股东同等条件资助[2] - 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月15日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票7月15日进行[1] - 会议股权登记日为7月9日[2] 会议审议 - 审议《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等议案，关联股东回避表决[3][4] 登记与投票 - 现场出席会议登记时间为7月10 - 11日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:30）[5] - 网络投票代码为362693，投票简称为双成投票[9] - 深交所交易系统投票时间为7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15至15:00[11] 其他 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[14] - 股东登记表需登记参加2024年第一次临时股东大会相关信息[16]