业绩预告 - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1,300万元–1,900万元,比上年同期下降247.89%-316.15%[1] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司2024年半年度报告中披露数据为准[4][8] 主要原因 - 主要原因包括:1)主要产品注射用生长抑素纳入国家集采后价格下降明显,部分品种未进入集采导致销量下滑;2)主要产品注射用胸腺法新上年同期受政策调整影响销量较大,而本报告期无此因素[5][6] 非经常性损益 - 预计报告期内非经常性损益对净利润的贡献金额为人民币81万元左右,主要系政府补助收入及理财收益等[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议6月26日发通知，6月28日10:00召开[1] - 会议应出席董事6人，实际参加表决6人[1] 议案表决 - 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》3票同意[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》6票同意[3] 财务资助 - 公司为控股子公司宁波双成提供财务资助，控股股东同等条件资助[2] - 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月15日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票7月15日进行[1] - 会议股权登记日为7月9日[2] 会议审议 - 审议《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等议案，关联股东回避表决[3][4] 登记与投票 - 现场出席会议登记时间为7月10 - 11日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:30）[5] - 网络投票代码为362693，投票简称为双成投票[9] - 深交所交易系统投票时间为7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15至15:00[11] 其他 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[14] - 股东登记表需登记参加2024年第一次临时股东大会相关信息[16]

（一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 28 日 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会 议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-037 监事会认为：控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"） 因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助， 能帮助其获得资金支持。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决 策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的 ...

财务资助 - 公司向宁波双成提供2170.46万元财务资助，期限2024.9.1 - 2027.8.31，利率不高于银行同期贷款利率[2][4][13] - 双成投资按持股比例为宁波双成提供2069.54万元借款[5][9][12] - 2023年度公司为宁波双成提供财务资助2405.92万元，无到期未清偿情形[9] - 本次资助后公司提供财务资助总余额为5523.42万元，占2023年度经审计净资产11.71%[20] - 本次资助后公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额为0万元[20] 业绩数据 - 2024.3.31宁波双成资产34780.49万元，负债25567.65万元，所有者权益9212.85万元[8] - 2023.12.31宁波双成资产34893.68万元，负债24564.46万元，所有者权益10329.22万元[8] - 2024年1 - 3月宁波双成营收266.67万元，净利润 - 571.47万元[8] - 2023年宁波双成营收1125.00万元，净利润 - 2216.83万元[8] - 双成投资最近一年总资产32616.31万元，净资产12559.19万元，净利润 - 2885.12万元[12] 其他 - 2024年初至披露日公司与关联人累计关联交易1326.73万元[19] - 2024.6.28董事会、监事会、独立董事审议通过资助暨关联交易议案[2][5][16][17][18] - 公司持有宁波双成51.19%股权，双成投资持有48.81%股权[6][10]

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人海南双成投资有限公司（以下简 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（以下简称"HSP"）的通知，获悉其所 持有公司的股份已解除质押，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押的情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 (股) | 股份比例 | 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | | | | | | | | 中国农业银行股份有限 | | HSP | 是 | 16,210,000 | 25.09% | 3.89% | 2023/6/13 | 2024/6/27 | 公司宁波前湾新区支行 | | 合计 | —— | 16,210,000 | 25.09% | 3.89% | —— | —— | —— | 2、股东股份累计质押基 ...

股权质押 - 双成投资解除质押3200万股，占所持23.44%，占总股本7.68%[1] 股东持股 - 双成投资持股136516546股，比例32.75%，质押0股[3] - HSP持股64599379股，比例15.50%，质押16210000股[3] - 王成栋持股2110906股，比例0.51%，质押0股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股203226831股，比例48.76%，质押16210000股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓、冻结风险，不影响控制权和经营[4]

新产品和新技术研发 - 2024年3月，普瑞巴林胶囊（75mg、300mg）获中国国家药监局《药品注册证书》[2] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司宁波双成取得换发《药品生产许可证》，有效期至2027年11月13日[1] - 2024年5月，宁波双成口服固体一车间胶囊生产线通过GMP符合性检查[2] 其他新策略 - 普瑞巴林胶囊被纳入国家医保（2023年版）乙类药品目录[2] - 普瑞巴林胶囊被列入基药目录（2018版）[2] - 本次变更涉及普瑞巴林胶囊，利于完善产品结构，扩大市场管线[1][3] - 药品注册、销售受国家政策、市场环境影响，存在不确定性[3]

北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南双成药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南双成药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年年 ...

股东大会出席情况 - 出席2024年年度股东大会股东26人，代表股份209,076,015股，占总股份50.1634％[4] - 现场出席会议股东12人，代表股份207,338,131股，占总股份49.7465％[5] - 网络投票股东14人，代表股份1,737,884股，占总股份0.4170％[5] - 参加会议中小投资者13人，代表股份1,413,884股，占总股份0.3392％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数209,076,015股，占出席会议股东所持股份100.0000％[6][8][11][13][15][20][26] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数1,413,884股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％[7][10][12][14][17][21][25] - 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》总表决同意209,041,915股，占99.9837％；反对34,100股，占0.0163％[18] - 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》中小股东总表决同意1,379,784股，占97.5882％；反对34,100股，占2.4118％[19] - 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意4,099,184股，占100.0000％[24] - 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》中小股东总表决同意1,413,884股，占100.0000％[25] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[28][29] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意209,041,915股，占比99.9837%，反对34,100股，占比0.0163%；中小股东同意1,379,784股，占比97.5882%，反对34,100股，占比2.4118%[30][31] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年)股东回报规划的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[32][33] - 《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》总表决同意204,691,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,085,884股，占比100.0000%[36][37] - 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[38][39] - 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[40][41] - 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[43][44] - 《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[45][46] - 《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》总表决同意209,076,015股，占比100.0000%，中小股东同意1,413,884股，占比100.0000%[46][48] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，表决结果有效[49]